VIDEO Circa 100 migranți din Orientul Mijlociu – traficați de un grup de moldoveni. Cum acționau 

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a prezentat detalii despre perchezițiile efectuate pe 30 septembrie, în contextul cărora NewsMaker a relatat, pe surse, că Gabriel Călin a fost reținut pentru că și-ar fi finanțat partidul printr-o bursă din Rusia, interzisă în UE. Potrivit instituției, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. IGP a precizat că acțiunea a avut loc într-un „caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice”. Potrivit IGP, în timpul perchezițiilor au fost ridicați 36 000 de dolari și 5750 de euro.

„În vizorul oamenilor legii a ajuns un bărbat de 39 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina. În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova”, a comunicat IGP.

Instituția a adăugat că, în timpul documentării, „a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate” de acesta: „O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică”.

„Investigațiile au scos la iveală și faptul că bărbatul a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rus”, a mai declarat Inspectoratul.

Potrivit IGP, polițiștii au efectuat 24 de percheziții și au ridicat mai multe probe: „mijloace financiare în sumă de 36 000 USD și 5750 EUR, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Federația Rusă”.

„Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. În cadrul acțiunilor a fost vizată și o altă persoană afiliată suspectului, rolul acesteia urmând a fi stabilit pe parcursul investigațiilor. Toate probele ridicate au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției, pentru examinare. Ofițerii continuă investigațiile pentru a documenta întreaga schemă financiară și pentru a identifica toate persoanele implicate”, a comunicat Inspectoratul.

IGP a prezentat și o înregistrare audio, în care se vorbește despre zboruri, Federația Rusă, înscrierea unei mașini pe o rudă, salariu, postări de peste 5 mii de euro, 700 de mii de vizualizări la o postare, inclusiv despre „soarta lui Victoria”.

În dimineața zilei de 30 septembrie, NewsMaker a scris pe surse că fostul jurnalist Gabriel Călin, al cărui partid a participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost reținut. Reținerea a avut loc în urma perchezițiilor într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.

Ulterior, Vitalie Florea, care a ocupat locul doi pe lista partidului lui Gabriel Călin la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a scris pe Facebook că și el a fost vizat de percheziții. „Nu sunt reținut”, a precizat Florea. Totodată, a menționat că nu îi este clar statutul său în dosarul în baza căruia s-au desfășurat perchezițiile. „Cert e faptul că ceea ce s-a dorit să fie găsit la mine acasă, nu s-a găsit, or, nu există și nu au existat astfel de materiale”, adăuga Florea.