Тверской суд Москвы в среду, 14 августа, заочно арестовал молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, сообщил «Интерфакс». Платон проходит обвиняемым по делу бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка о выводе из России 37 млрд рублей (€504,4 млн).
Срок ареста — два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции. Ранее Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Плахотнюка. Обоих объявили в розыск.
По данным МВД России, граждане России Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группировку из граждан Молдовы и России, которая занималась незаконными валютными операциями. Они вывели из России 37 млрд рублей.
Отметим, ранее МВД предъявило Плахотнюку и экс-депутату Демпартии Константину Цуцу обвинения в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.
«Ландромат», предположительно, — крупнейшая в истории операция отмывания денег. О «молдавской схеме» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.
В декабре 2018 года, напомним, Вячеслава Платона в Молдове приговорили к 25 годам тюрьмы. Это совокупный приговор по двум делам — о мошенничестве в Banca de Economii и о мошенничестве в страховой компании Moldasig. Платон утверждает, что уголовные дела против него сфабриковал лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, который вместе с Иланом Шором является реальным бенефициаром украденного из молдавских банков миллиарда евро. Сейчас суд Буюкан рассматривает третье уголовное дело Вячеслава Платона.
