Максим Андреев, NewsMaker

Акции и махинации: за что арестована глава админсовета Moldasig Стелла Пахоми


NM выяснил детали уголовного дела, в рамках которого 22 марта была арестована Стелла Пахоми — глава админсовета страховой компании Moldasig, ранее также входившая в админсовет Moldova Agroindbank (MAIB). Речь идет об уголовном деле двухлетней давности, касающемся незаконного отчуждения пакетов акций разной величины у акционеров MAIB.

Пахоми была задержана 22 марта на 72 часа по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах». Сегодня суд решит, продлевать ли ей предварительный арест. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении NM, подозреваемая использовала схему, благодаря которой получила 17189 акций MAIB (1,66% от объема эмиссии). Для этого, говорится в материалах дела, Стелла Пахоми подделала доверенность.

Позже, действуя незаконно от имени акционеров и без их ведома, она перевела пакет акций на счета оффшорной компании. Согласно материалам дела, она договорилась с несколькими полицейскими о фиктивном изъятии сомнительных документов из офиса независимого регистратора (регистратором MAIB является Registru-Corect — NM), а после этого документы были признаны утерянными.

Как удалось выяснить NM, речь идет о громком деле по отчуждению акций MAIB у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1% . По аналогичной схеме были отчуждены акции еще у 73 более мелких акционеров MAIB.

Проблемы у сестер начались в марте 2013 года, когда они узнали, что унаследованные ими акции MAIB были по фиктивным, по их словам, доверенностям переоформлены регистратором Registru-Corect на двух граждан Украины и Молдовы, а затем внесены в уставной капитал компании AMG Invest Limited, зарегистрированной в Шотландии в феврале того же года. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие наследование акций, были утеряны.

«Уже как три года в нашем деле нет никаких подвижек», — сказала NM Светлана Курилова, отметив, что заседания суда периодически переносились, а уголовное дело оставалось без движения, несмотря на наши многочисленные жалобы в Генпрокуратуру.

Следствием было установлено, что в период с 22 февраля по 7 марта 2013 года независимый регистратор Registru-Corect осуществил на внебиржевом рынке транзакции по внесению в уставной капитал британской E-Rich Limited акций MAIB, которые принадлежали 73 местным компаниям и домашним хозяйствам (всего 7096 акций). В рамках следствия было установлено, что акционеры экономические агенты не выдавали доверенностей на осуществление операций с их акциями. «Об этих транзакциях не был проинформирован и Moldova Agroindbank», — говорится в материалах дела.

newsmaker.md/rus/novosti/tsentr-po-borbe-s-korruptsiey-zaderzhal-byvshego-chlena-adminsoveta-maib-stellu-pa-23485

«14 марта 2013 года Стелла Пахоми для заметания следов осуществила выемку документов из Registru-Corect при помощи сотрудников столичного инспектората полиции сектора Рышкановка. Выемка 89 актов передачи акций была осуществлена под видом расследования уголовного дела. Все документы правоохранителям были переданы Стеллой Пахоми. 75 дел, в том числе с именами тех кто осуществлял транзакции исчезли», — говорится в материалах дела.

Как следует из уголовного дела, уже «на следующий день, акции E-Rich Limited и AMG Invest Limited были проданы на Фондовой бирже компаниям Dilnoro Grup (Латвия ) и Ostryn Business Limited (Великобритания). «Эти транзакции были необходимы для сокрытия незаконного происхождения этих акций», — констатируется в материалах дела. Напомним, эти компании входят в список 20 акционеров, которым Нацбанк заблокировал акции своим решением от 2 марта 2016 года.

Всю эту схему Пахоми удалось реализовать благодаря тому, что она, утверждает следствие, три года контролировала Registru-Corect. «На базе контрактов купли-продажи ценных бумаг и актов передачи от 30 сентября, 16 и 28 декабря 2010 года Стелла Пахоми стала полноправным владельцем независимого регистратора Registru-Corect. Акции были куплены у Анжелы Черный с письменного согласия ее супруга Олега Попа», — говорится в деле.

Анжела Черный владеет другим независимым регистратором — Ita-Vest. Ее супруг Олег Попа является директором компании. Все реестры акционерных обществ Ita-Vest в 2009 году постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) были переданы Registru-Corect.

«В 2010 году для сокрытия информации о владении 100% пакета акций Registru-Corect Стелла Пахоми незаконно потребовала приостановления регистрации акта передачи, указав ложные причины такого требования. Эта заявка была удовлетворена в нарушение норм соответствующего регламента, согласно которому изменения в реестры должны быть внесены в течение трех дней с момента осуществления транзакции. Регламент также не предусматривает способов приостановления регистрации изменений и запрещает регистратору/номинальному владельцу прекращать исполнение акты передачи. Таким образом, регистратором, по незаконному требованию единственного акционера Registru-Corect Стеллы Пахоми, вопреки законодательству не были внесены изменения в реестр с 30 сентября 2010 года по 18 октября 2013 года», — говорится в материалах дела.

Необходимые изменения были внесены лишь спустя три года — только на один день. В тот же день была зарегистрирована транзакция по продаже акций Стеллы Пахоми в Registru-Corect Татьяне Грозав. Спустя четыре дня Стелла Пахоми была избрана членом админсовета Moldova Agroindbank. Хотя она была избрана 22 октября 2013 года, приступила к своим обязанностям она только спустя более чем год — 17 января 2015 года. Ее кандидатуру долго не одобрял Нацбанк, но в итоге после судебных разбирательств все же утвердил.

Стеллу Пахоми на финансовом рынке считают доверенным лицом бизнесмена и юриста Вячеслава Платона. Собеседники NM на рынке уверены, что Платон контролирует страховые компании Moldasig, Asito, CA Alliance Insurance Group S.A (бывшая Victoria Asigurari), а также Moldindconbank и MAIB. Напомним, недавно Нацбанк заблокировал 40% акций Moldova Agroindbank.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

mec.gov.md

Молдавский дзюдоист Вадим Крецу завоевал серебро на Европейских юношеских паралимпийских играх

Молдавский дзюдоист Вадим Крецу завоевал серебряную медаль на Европейских юношеских паралимпийских играх. Об этом 27 июля сообщило министерство образования и исследований.

Крецу занял второе место в соревнованиях по парадзюдо в весовой категории до 73 кг.

Как отметили в пресс-релизе министерства, Молдова впервые участвует в Европейских юношеских паралимпийских играх. Соревнования проходят в Стамбуле с 21 по 28 июля. В них принимают участие около 700 спортсменов из 31 страны.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: