Антикоррупционная прокуратура Молдовы отреагировала на публикации в СМИ расследования схемы отмывания $22 млрд, выведенных из России с помощью решений молдавских судов и Moldindconbank. Ведомство выпустило пресс-релиз, в котором описаны достижения молдавских правоохранительных органов в расследовании этого дела.
В частности, прокуратура сообщила, что в уголовных делах по отмыванию денег фигурируют 16 судей. При этом дела против 14 переданы в суд, один судья объявлен в розыск, а уголовное дело еще одного судьи было закрыто в связи с его смертью.
Также, по информации прокуратуры, уголовные дела были заведены против четырех судебных исполнителей. Два дела уже переданы в суд, один судебный исполнитель объявлен в розыск и еще одно дело находится на этапе расследования.
В суд переданы и уголовные дела против вице-председателя Нацбанка и трех глав подразделений, которых обвиняют в служебной халатности. Всего в суд передано 10 уголовных дел, связанных с «Ландроматом».
Антикоррупционная прокуратура также ведет расследование, в котором фигурируют девять сотрудников одного из коммерческих банков, участвовавшие в отмывании денег.
В сообщении прокуратуры отмечается, что это уголовное расследование осложнено тем, что в него вовлечены «посторонние элементы», физические и юридические лица из Молдовы и других стран. Несмотря на это, прокуратуре удалось заручиться помощью зарубежных коллег из Латвии и Украины. В ведомстве говорят, что в результате обысков и спецопераций получены доказательства отмывания примерно $22 млрд. Кроме того, прокуратура добилась признательных показаний лиц, вовлеченных в отмывание денег, и восстановила полную схему отмывания денег через Молдову.
По информации Антикоррупционной прокуратуры, расследование продолжается, и оно может ускориться, если российские правоохранительные органы положительно ответят на запрос Молдовы о сотрудничестве.
Антикоррупционная прокуратура и Наццентр по борьбе с коррупцией анализируют информацию о «Ландромате», появившуюся в СМИ, но никаких других деталей на этом этапе представить не могут, чтобы не навредить ходу расследования, следует из пресс-релиза.
Отметим, что RISE Moldovа опубликовал накануне вечером свою часть расследования схемы отмывания $22 млрд, выведенных из России. По данным RISE, выгодоприобретателями от «Ландромата» в Молдове стали бизнесмены Илан Шор и Вячеслав Платон, находящиеся сейчас под следствием. Основные материалы масштабного расследования с участием нескольких десятков журналистов из разных стран, опубликовала 20 марта «Новая газета».
В этот же день вышла публикация в английской Guardian, которая раскрыла названия нескольких британских банков, тоже участвовавших в схеме. Расследование проводилось при участии международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
