Апелляционная палата Кишинева отклонила протест адвокатов бывшего депутата Кирилла Лучинского, задержанного 25 мая по делу об отмывании денег через три молдавских банка. Решение суда столичного сектора Буюканы о продлении ареста Лучинского еще на 30 суток, принятое 22 августа, остается в силе.
Как отметил адвокат Лучинского Георгий Ульяновский, защитники бывшего депутата решили опротестовать решение суда первой инстанции, так как требование прокурора о продлении ареста было составлено с нарушениями. «Мы обратились в Апелляционную палату, потому что прокурор на этот раз просто скопировал июльское обращение, отметив в нем, что домашний арест нужен для того, чтобы Кирилл Лучинский не мог повлиять на расследование, хотя оно уже завершено», — цитирует realitatea.md адвоката.
Сам Лучинский рассказал прессе, что готовится пакет документов для того, чтобы отправить дело на рассмотрение в ЕСПЧ. «У меня создается впечатление, что прокуратура и суд делают все возможное, чтобы мы отправили как можно больше материала в Европейский суд по правам человека. Нынешнее обращение прокурора составлено с нарушениями. Меня просто держат дома, а с делом ничего не происходит», — добавил он.
Неделю назад суд Буюкан продлил на 30 суток срок домашнего ареста Кирилла Лучинского. Кирилл Лучинский был задержан сотрудниками Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) 25 мая. В НЦБК сообщили, что это связано с делом об отмывании денег через Banca de Economii, Banca Socială и Unibank и нанесении государству ущерба в особо крупных размерах. Согласно материалам уголовного дела, Лучинский, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через оффшоры. Так, в 2012 — 2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании нерезиденту IPA International Project Agency $440 тыс. на счета, открытые в Лихтенштейне. По информации следствия, эти деньги шли из непогашенных кредитов, взятых в 2012-2014 годах в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
Кроме этого, компания Toast Delux SRL в 2013 году получила в Unibank кредит без залога в сумме 5 млн леев. После деньги были переведены компании нерезиденту. В конце концов $401,6 тыс., по информации следствия, попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii для погашения кредитов.
Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.
