Аудитом молдавских банков займутся финансовые детективы из США


Как стало известно NM, аудитом трех проблемных банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — займется американская компания Kroll, специализирующаяся на корпоративных расследованиях и оценке рисков. Она была отобрана в ходе проведенного Нацбанком конкурса, в котором участвовали пять претендентов.

NM выяснил, кто займется расследованием схем вывода активов из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, находящихся с конца прошлого года под спецуправлением Национального банка Молдовы (НБМ). По итогам проведенного НБМ закрытого конкурса отобрана американская Kroll, специализирующаяся на оказании услуг в сфере безопасности, предотвращения рисков, финансовой разведки. Компания также занимается расследованием отмывания денег.

В конкурсе помимо Kroll участвовали Ernst & Young, KPMG, Deloitte&Touche, Pricewaterhouse Coopers. Его итоги, по словам источников NM, знакомых с результатами отбора, были подведены неделю назад.

newsmaker.md/rus/novosti/banca-de-economii-i-banca-sociala-stali-nalichnym-delom-kazhdogo-5439

Ранее глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану сообщил в эфире Radio Moldova, что конкурс завершен и аудитор отобран. Называть компанию он, однако, не стал — по данным NM, официальное заявление об этом будет сделано в ближайшее время. Дрэгуцану также отметил, что на первом этапе расследования ситуации в банках, который продлится четыре недели, аудитор проанализирует подозрительные финансовые операции в Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank. Также, по словам главы Нацбанка, компания должна будет определить направление финансовых потоков, выявить участников схем, а также внести предложения по разработке долгосрочной стратегии, которая позволит Республике Молдова восстановить потери.

newsmaker.md/rus/novosti/cherez-banca-sociala-vyveden-pochti-1-mlrd-6497

«Эта компания не заменит ни НБМ в качестве регулятора в банковской системе, ни следственные органы, которые должны установить наличие состава преступления в действиях некоторых руководителей этих банков. Но у нее есть возможности для экспертизы в расследовании международных операций»,— цитирует президента НБМ IPN.

Собеседник NM, знакомый с деятельностью Kroll, назвал ее экспертов финансовыми детективами. По его словам, эта компания оказывает услуги ведущим мировым корпорациям. «Они способны докопаться до сути: выяснить, куда ушли деньги из банков, соблюдались ли при этом банковские практики, и предложить способы возврата средств,— сказал источник.— Дальше все будет зависеть от того, как плодами их труда распорядятся молдавские власти».

Kroll была основана в 1972 году Джулсом Б. Кроллом — бывшим заместителем прокурора округа Нью-Йорк. Компания со времени своего возникновения занималась частным сыском. Kroll расследовала деятельность президента Гаити Жан-Клода Дювалье («Бэби Док»), президента Филиппин Фердинада Маркоса и его супруги Имельды, президента Ирака Саддама Хусейна. В 2010 году компания участвовала в аудите деятельности правительства Украины в период с 2007-го по 2010 год — кабинет тогда возглавляла Юлия Тимошенко. Результаты аудита стали основанием для возбуждения нескольких уголовных дел. 

С самого начала компания Kroll делала упор на использование методов технической разведки, а также на агентурную работу. В 90-е годы занималась частным сыском, аудиторской деятельностью, мониторингом работы частных и государственных структур в США и за рубежом. У компании 55 офисов в 26 странах мира. 

newsmaker.md/rus/novosti/unibank-stal-tretim-ne-lishnim-6756

Напомним, в конце ноября прошлого года Нацбанк ввел спецуправление в Banca de Economii и Banca Socială на основании подпунктов b, c, d, e п. 2 ст. 37/4 «Закона о финансовых учреждениях». В них говорится о несоответствии финансовых показателей банка нормативам. В числе этих показателей текущая ликвидность (наличие денег в банке) и достаточность капитала.

30 декабря 2014 года НБМ ввел спецуправление в Unibank. Основанием для этого послужили крупные транзакции между Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Что касается Banca Sociala, то известно, что в ноябре прошлого года он уступил иностранному юрлицу право требования проблемных кредитов на общую сумму 17,793 млрд леев (18% активов банковского сектора). Часть этих денег в Banca Sociala поступила из Banca de Economii и Unibank (контроль над всеми тремя банками СМИ приписывают бизнесмену Илану Шору). Регулятор счел проведенные операции сомнительными и инициировал их расследование.

В конце декабря премьер Юрие Лянкэ сообщил, что в январе в Молдову прибудет группа зарубежных экспертов для расследования ситуации в банковской сфере. По словам премьера, есть опасения, что масштаб нарушений настолько велик, что нуждается во внешней экспертизе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала «объединением прокремлевских сил» поддержку Партией коммунистов (ПКРМ) и Партией социалистов (ПСРМ) инициативы создать платформу «За Молдову». Такое предложение, напомним, выдвинули журналисты Людмила Бельченкова и Дмитрий Чубашенко вместе с бывшим министром обороны Виктором Гайчуком.

«Прокремлевские силы открыто объединяются, чтобы остановить развитие Молдовы. Становится все более очевидным, что осенью перед нами будет стоять выбор, от которого зависит будущее нашей страны — либо мы готовы вступить в ЕС через 4 года, либо эти опасные силы вернут нас в прошлое, где идет война, царит нищета и подавляют любые свободы», — сказала для NM пресс-секретарь PAS Адриана Влас.

Напомним, что ПКРМ и ПСРМ 5 июня объявили, что поддерживают предложение объединить оппозицию в преддверии парламентских выборов в раках платформы «За Молдову».

***

Напомним, 4 июня журналисты Людмила Бельченкова и Дмитрий Чубашенко, а также экс-министр обороны Виктор Гайчук призвали оппозицию объединиться против PAS. Для объединения оппозиции они создали платформу «За Молдову». NM рассказывает, зачем платформе объединять оппозицию и что за этим стоит.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: