Американский банк Citigroup ошибочно перевел на счет клиента 81 триллион долларов, хотя сумма транзакции должна была составить всего 280 долларов. Перевод пропустили сотрудник отдела платежей и проверяющий, сообщает Financial Times.
Ошибка произошла в апреле 2024 года, но обнаружили ее почти год спустя. Ни сотрудник, сделавший перевод, ни проверявший его коллега не заметили сбоя. Подозрительную сумму выявил третий сотрудник банка лишь через полтора часа, и транзакцию отменили.
Citigroup уведомила о случившемся Федеральную резервную систему и Управление контролера денежного обращения. В банке подчеркнули, что деньги не покидали систему и произошедшее никак не повлияло ни на клиента, ни на банк. В Citigroup отметили, что инцидент подчеркивает их стремление автоматизировать контроль и сократить ручные процессы.
По данным FT, ошибка возникла из-за сложного интерфейса резервной системы. В середине марта 2023 года четыре платежа на 280 долларов для эскроу-счета клиента в Бразилии временно заблокировала система, отслеживающая возможные нарушения санкций. Когда транзакции разблокировали, их не удалось провести автоматически, и данные пришлось вводить вручную.
В резервной системе по умолчанию в поле суммы стояли 15 нулей. Сотрудник, оформлявший платеж, не удалил их. И это привело к ошибке на 81 триллион долларов. Дополнительных комментариев в Citigroup не дали.
Согласно внутреннему отчету, за прошлый год в Citigroup произошло десять подобных инцидентов, когда банк обрабатывал неправильные транзакции, но деньги удалось вернуть. Речь о суммах миллиард долларов и больше. В 2023 году таких случаев было 13.
О подобных инцидентах не нужно сообщать регулирующим органам, поэтому полных открытых данных о том, как часто они происходят с американскими банками, не существует, пишет FT.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Налоговая служба заблокирует счета лидера партии «Сердце Молдовы» Ирины Влах, включенной Канадой в санкционный список. Об этом сообщил премьер Дорин Речан, заявив, что власти не позволят превращать нацбезопасность в «игрушку кремлевских рупоров». В «Сердце Молдовы» назвали это решение политическим давлением, отметив, что власти сначала добились включения Влах в санкционный список, а затем, ссылаясь на это, вводят ограничения внутри страны.
Партия Ирины Влах входит в оппозиционный «Патриотический блок», который, согласно опросам, проходит в парламент.
Tudor Mardei / NewsMaker
А глава полиции Виорел Чернэуцану заявил, что на записи, обнародованной полицией после обысков, где речь шла о незаконном финансировании, зафиксирован разговор одного из кандидатов в депутаты по списку «Сердца Молдовы». Чернэуцану также назвал абсурдными заявления Влах о том, что обыски политизированы.
Снова обыски
В Молдове тем временем продолжаются обыски по по делу о коррупции на выборах и незаконном финансировании партий и кандидатов. Накануне обыски проводили полиция, Антикоррупционная прокуратура и спецназ Fulger. В полиции сообщили, что обыски прошли по новым адресам, но не уточнили, где, назвав лишь Унгены.
Выборы: ЦИК и Фуртунэ
Центризбирком все-таки зарегистрировал партию «Moldova Mare» во главе с Викторией Фуртунэ для участия в парламентских выборах, но предупредил об отзыве решения при несоответствии списка кандидатов требованиям закона. Поводом для предупреждения стало включение в список нескольких бывших членов партий, связанных с беглым олигархом Иланом Шором. Фуртунэ отвергла обвинения, заявив, что все кандидаты официально вступили в ее партию.
Выборы: Румыния и TikTok
Нацсовет по аудиовизуалу Румынии уведомил TikTok о признаках «скоординированного и неаутентичного поведения», которое может повлиять на избирателей в Молдове. В совете уточнили, что речь идет об информационных атаках России. При этом один из членов Нацсовета заявил, что «обсуждение в государственном учреждении Румынии и принятие позиции относительно выборов в Молдове равносильно прямому, незаконному и неуместному вмешательству в избирательный процесс соседнего государства».
«Демократия дома»: доходы и имущество
NM продолжает рассказывать о доходах и имуществе кандидатов в депутаты. На этот раз мы изучили декларации первой пятерки в избирательном списке партии «Демократия дома» Василе Костюка. Сам он задекларировал доходы от деятельности в соцсетях, румынских пособий, а также работы в избирательных комиссиях Румынии и Молдовы. Второй в списке, фермер из Каушан Сергей Штефанко владеет 38 сельхозучастками. При этом его доход в прошлом году, согласно декларации, составил менее 6 тыс. леев за работу районным и местным советником.
Гимпу продает квартиры
Глава Либеральной партии (ЛП) Михай Гимпу, баллотирующийся по спискам ЛП в парламент, рассказал, что продал четыре из пяти своих квартир и вложит вырученные деньги в предвыборную кампанию.
Максим Андреев, NewsMaker
Гимпу хочет продолжить заниматься политикой и готов тратить деньги, чтобы «бороться за демократическое дело и страну».
Экстрадиция Плахотнюка: продолжение
Минюст Греции одобрил второй запрос Молдовы экстрадицию Владимира Плахотнюка, сообщил его адвокат. В то же время глава полиции Чернэуцану сказал, что Молдова пока не получила об этом уведомления, но полиция уже «готовится к дальнейшим действиям» и связывается с авиакомпаниями.
Арест Андронаки: продолжение
Экс-депутата от Демпартии Владимира Андронаки, фигурирующего в деле об отмывании денег в особо крупном размере, поместили под предварительный арест на 30 суток.
Новое отделение для недоношенных
В Институте матери и ребенка в Кишиневе открыли обновленное отделение для недоношенных детей. Как сообщили в минздраве, отделение оборудовано современными инкубаторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и системами мониторинга. Работы обошлись в 15 млн леев, провели при финансовой поддержке ЕС и Румынии.
Новый-старый директор ЖДМ
Исполняющий обязанности главы госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ). Сергей Котельник выиграл конкурс на должность директора, набрав наибольшее количество баллов по итогам собеседования.
Стипендии для ромов
В Молдове 120 школьников и студентов ромов от 16 до 25 лет получат в новом учебном году стипендии 1200 леев. Агентство межэтнических отношений выберет получателей на конкурсной основе,.
Молдова и криптовалюта: мировой рейтинг
Молдова стала одним из лидеров глобального Индекса адаптации криптовалют в категории принятия криптовалюты населением. При этом в общем рейтинге страна заняла 68 место из 151. NM рассказал, что это за рейтинг, и как мы оказались одновременно на втором и на 68 месте.
Наши чемпионы
Молдавский спортсмен Сергей Тарновский завоевал серебро на чемпионате мира в Венгрии по каноэ-марафону, уступив испанцу Хаме Дуро всего 19,43 секунды.
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Менее двух недель назад он выиграл золотую и бронзовую медали на чемпионате мира по гребле на каноэ в Италии.
