В Молдове правоохранители разоблачили преступную группу мошенников, создавшую финансовую пирамиду. Подозреваемые звонили людям, убеждая их инвестировать в онлайн-платформы и обещая привлекательные заработки. Преступная группа нанесла серьезный материальный ущерб пострадавшим, размер которого полиции еще предстоит установить. Как сообщил Генинспекторат полиции, правоохранители ликвидировали в Яловенах «колл-центр» мошенников, задержав восемь человек от 19 до 49 лет. Преступная группа
ФСБ России подозревает Марину Таубер и других лидеров блока «Победа» в хищении миллионов долларов, которые Москва выделяла для дестабилизации ситуации в Молдове. Об этом сообщили СМИ в расследовании, опубликованном 9 сентября. В этой связи NM напоминает показания свидетелей и материалы из уголовного дела башкана Гагаузии Евгении Гуцул о незаконном финансировании
Апелляционная палата Бухареста выдала ордер на арест Александра Балана — бывшего заместителя директора Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы, задержанного в Румынии по подозрению в передаче секретной информации КГБ Беларуси. Об этом 10 сентября сообщает румынское издание G4Media.По информации издания, Балана доставили на допрос в Управление расследований организованной преступности и
Беглого олигарха Владимира Плахотнюка, задержанного в Греции, могут экстрадировать в Молдову 25 сентября. Об этом 10 сентября после заседания правительства сообщили министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин и министр юстиции Вероника Михайлов-Морару.Михайлов-Морару подтвердила, что греческие власти одобрили экстрадицию Плахотнюка в Молдову. «Мы ожидаем мотивированное решение, которое доставять по дипломатической почте, а
Министерство юстиции Молдовы пока не получало от греческих коллег официальное решение по поводу экстрадиции олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом госсекретарь ведомства Эдуард Сербенко рассказал 9 сентября в эфире программы Spațiul Public на Radio Moldova.«Министерство юстиции Греции якобы одобрило запрос Молдовы об экстрадиции, но нас должны официально уведомить. Сейчас у министерства
Руководителя офиса бывшей партии «Шор» в Глодянах приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Такое решение принял суд Кишинева сектора Буюканы, сообщили 9 сентября в пресс-релизе Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК).Согласно материалам дела, руководитель офиса бывший партии «Шор» в Глодянах получила 5,3 млн леев от организованной преступной группировки.
В Молдове арестовали начальника сектора Пограничной полиции, который, предположительно, похитил двух украинцев, нелегально прибывших в Молдову, и насильно переправил их через Днестр обратно в Украину. Погранполиция, комментируя эту информацию, заявила, что начала служебное расследование. Как сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам, прокуроры совместно с сотрудниками МВД задержали главу одного из отделений Погранполиции,
Экс-депутата Виорела Мельника, который фигурировал в отчете Kroll о краже миллиарда как приближенный беглого олигарха Илана Шора, задержали по делу о незаконном финансировании партий, подкупе избирателей и отмывании денег. О задержании Мельника сообщило 7 сентября издание Ziarul de Gardă, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах. Тем временем Наццентр борьбы
Бывшего депутата от Демпартии Владимира Андронаки, фигурирующего в дело об отмывании денег в особо крупном размере, поместили под предварительный арест на 30 суток. Такое решение принял суд Кишинева сектора Чеканы на заседании 5 сентября.Прокурор Николае Бусуйок заявил журналистам, что правоохранители возобновили расследование, начатое в 2021 году, после того как в
Министерство юстиции Греции одобрило экстрадицию бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает 5 сентября IPN со ссылкой на адвоката беглого олигарха Лучиана Рогака. Лучиан Рогак рассказал изданию, что минюст Греции одобрил экстрадицию Плахотнюка в Молдову еще 4 сентября. Отметим, накануне, 4 сентября, глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану заявил, что
