Igor Cecan / NewsMaker

Четыре российских миллиардера пытались получить молдавское гражданство. Расследование TV8

После полномасштабного вторжения России в Украину Молдову посетили несколько российских миллиардеров, в том числе Сергей Ломакин и Михаил Лобанов. Они пытались получить молдавское гражданство с помощью поддельных документов. Об этом говорится в расследовании TV8, опубликованном 8 декабря.

Согласно расследованию, российский миллиардер Сергей Ломакин, находящийся под санкциями Украины, приезжал в Молдову в апреле 2023 года. Бизнесмен подал запрос в Агентство государственных услуг для получения молдавского гражданства. Он предоставил свидетельство о рождении Валентины Задорожной, якобы своей матери. Согласно документу, она родилась в 1949 году в селе Проданешты Флорештского района.

Агентство государственных услуг обнаружило, что документ поддельный, и отклонило запрос Ломакина. Выяснилось, что в семье Задорожных в селе Проданешты в 1949 году действительно родилась дочь Валентина, но ребенок умер через 20 дней после рождения.

Состояние 51-летнего Сергея Ломакина, основателя сетей магазинов «Копейка», Modis, Fix Price и «ЦентрОбувь», оценивается в $1,7 млрд. В 2016 году Ломакину предъявили обвинение в мошенничестве, после того как «ЦентрОбувь» взял в банках огромные кредиты и обанкротился. Ломакин покинул Россию, его объявили в розыск. В 2018 году уголовное дело закрыли. Однако бизнесмен так и не вернулся в Россию. Сейчас он живет на Кипре. Он получил кипрское гражданство по инвестиционной программы. В 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину, Кипр начал лишать «золотых» паспортов российских бизнесменов и членов их семей. Это заставило миллиардера искать альтернативные решения, которые и привели его в Молдову.

Еще один российский миллиардер Михаил Лобанов тоже пытался получить молдавский паспорт. Он прилетал в Кишинев в декабре 2022 года и подал заявление в Агентство госуслуг. Выяснилось, что Лобанов представил поддельные документы и его запрос отклонили.

Михаилу Лобанову 36 лет. Он получил образование в Европе, но вернулся работать в Россию. В 2015 году основал инвестиционный фонд Target Global. Самый известный бенефициар фонда — олигарх Роман Абрамович.

Кроме Ломакина и Лобанова, еще два российских миллиардера: Гамаль Замальдинов и Камо Тумасов — пытались получить молдавское гражданство по схожей схеме.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Андрей Мардарь/ NewsMaker.md

Минюст: Освобождение Платона из-под ареста не снижает шансы на его экстрадицию в Молдову

Министерство юстиции Молдовы утверждает, что освобождение бизнесмена Вячеслава Платона из-под ареста в Великобритании не снижает шансы на его экстрадицию. Заявление опубликовали 25 июля на сайте ведомства.

«Освобождение Вячеслава Платона под залог не снижает вероятность его экстрадиции в Молдову. Это лишь мера пресечения, не влияющая на процедуру экстрадиции», — пояснили в минюсте.

Решение об экстрадиции власти Великобритании примут в конце ноября.

Напомним, молдавского бизнесмена Вячеслава Платона задержали в Великобритании 13 марта. Его поместили под предварительный арест. 23 июля Вестминстерский суд Лондона согласился освободить Платона под залог 330 тыс. фунтов (примерно 7,4 млн леев). Однако бизнесмену запрещено покидать страну. Его местоположением будут отслеживать с помощью электронного браслета. Платон также должен жить по одному и тому же адресу и трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам — отмечаться в полицейском участке.

***

В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию «Ландромат», которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.

Кроме этого, Платон — главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, Мoldasig и Alliance Insurance Group. В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свобода. В 2019 году Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. При этом суды отменили наказание, назначенное Платону по этому делу.

Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Генпрокурор Александр Стояногло тогда подчеркнул, что настоящим бенефициаром 869 млн леев, выведенных из BEM, был Владимир Плахотнюк. В июне 2021 суд полностью оправдал Платона по делу BEM. При этом дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти «настоящих виновных».

Также суд Буюкан продолжает рассматривать еще два уголовных дела Платона. По одному из них прокуроры утверждают, что пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB) Платон, убедил Илана Шора взять в MICB кредиты на общую сумму $23 410 984, 43 и передать ему. Адвокаты утверждают, что компании Шора получили эти кредиты для личных нужд политика.

Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил €300 тыс., полученных преступным путем. При этом прокуроры отметили, что он сделал фальшивую банковскую карту, «чтобы испортить репутацию судьи и оклеветать ее».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: