ЦИК отклонила жалобы против PAS и Платформы DA о создании замаскированного блока

Платформа A7, участвующая в создании новой российской системы криптовалютных трансграничных платежей, восстановила активы, ранее заблокированные из-за американских санкций. Как пишет Financial Times, связанные с биржей Grinex кошельки уничтожили после введения ограничений, а затем воссоздали на новых адресах, чтобы «обнулить» историю транзакций. По данным издания, через обновленный кошелек уже прошло около $6 млрд.

Около 80% всех существующих стейблкоинов A7A5 хранились на двух криптокошельках, связанных с Grinex. Эти кошельки уничтожили на следующий день после введения санкций против биржи, а вскоре активы перенесли в другой кошелёк и «воссоздали» — таким образом им создали новую историю транзакций, не связанную с санкционными адресами.

Financial Times отмечает, что этот метод разрывает связь между старыми и новыми аккаунтами, из-за чего становится трудно определить, какие токены попали под санкции, а какие — вновь выпущены. На момент уничтожения на двух кошельках находились активы на сумму $405 млн, а через новый, по данным расследования, уже прошло около $6 млрд.

Журналисты также зафиксировали совпадения между активностью старых и новых адресов: использовались те же 11 контрагентов, переводы проводились в рабочие часы по московскому времени, а пик активности приходился на 10–12 часов дня. Кроме того, чат-бот A7A5 рассылал пользователям сообщения о возможности внести наличные деньги во «внебиржевом отделении Grinex». Адрес этого отделения совпадает с адресом Garantex — криптобиржи, попавшей под санкции США ещё в 2022 году.

По информации Financial Times, токен A7A5 обеспечен рублёвыми депозитами в «Промсвязьбанке», который связан с оборонным сектором России и находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Токен размещён на криптобирже Grinex, зарегистрированной в Кыргызстане.

Команда A7, разработавшая токен, связана с беглым олигархом Иланом Шором, который ранее заявлял, что создает «крупную, дифференцированную и достаточно неуязвимую» систему международных платежей.

Журналисты FT считают, что Grinex фактически стала преемником Garantex, несмотря на официальные опровержения руководства биржи. По их мнению, использование схемы с разрывом связей между кошельками показывает, что операторы A7A5 учли опыт заморозки активов Garantex по требованию США.

***

В июне появилась информация о том, что через новую криптовалюту A7A5, созданную при участии молдавского беглого олигарха Илана Шора, за четыре месяца прошло транзакций на около $9,3 млрд. По данным Financial Times, криптовалюту, предназначенную для обеспечения трансграничных платежей в обход западных санкций против России, запустил Шор и российский банк из оборонного сектора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.