mediakuzbass.ru

Дела обвиняемых в халатности сотрудников Нацбанка Молдовы переданы в суд


Прокуратура завершила расследование и передала в суд дело по обвинению четырех сотрудников Национального банка Молдовы, которые были задержаны летом прошлого года по обвинению в служебной халатности. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, их обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, из-за чего через один из банков Молдовы были отмыты $22 млрд российского происхождения.

В суд были переданы дела бывшего вице-президента НБМ Эммы Тэбырца, главы департамента банковского надзора Матея Дохотару, директора департамента регламентирования и авторизаций, бывшего главы департамента банковского надзора Владимира Цуркану и его заместителя.

newsmaker.md/rus/novosti/zaderzhany-troe-sotrudnikov-natsbanka-moldovy-26577

Согласно данным Антикоррупционной прокуратуры, с 2011 по 2014 год задержанные не предотвратили отмывание денег через банк, который должны были ежегодно проверять. Они не выяснили личности тех, кто переводил крупные суммы денег, не собрали документы, необходимые для того, чтобы получить разрешение на проверку юридических лиц, участвовавших в сделках, не сообщили о подозрительных операциях компетентным органам и не предприняли превентивные меры.

Если суд признает их виновными, подсудимым грозит до шести лет тюрьмы и запрет занимать определенные государственные должности 10 лет.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker

Киверь о создании фонда «Вместе» в Приднестровье: «Результат неэффективного управления и политическая акция»

Социальный фонд «Вместе», который создали власти непризнанного правительства Приднестровья для выплаты зарплат, пенсий, пособий и других социальных выплат, «стал результатом «неэффективного управления регионом со стороны группы людей, удерживающих жителей в заложниках». Об этом 13 мая после заседания правительства рассказал вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь. По его словам, эта инициатива «носит политический характер, а также является временным и неустойчивым решением проблем». Он также подчеркнул, что предложение Кишинева о постепенной реинтеграции региона остается в силе.

«Создание этого фонда — результат неэффективного управления регионом со стороны группы людей, которые фактически держат жителей региона в заложниках. Мы считаем это прежде всего политической акцией. Она направлена на дальнейшее использование манипулятивной и пропагандистской риторики о том, что ситуация в регионе якобы стала следствием внешнего влияния», — сказал Валериу Киверь.

Киверь назвал решение создать фонд «Вместе», «временным и неустойчивым», а также подчеркнул, что предложение Кишиневао постепенной реинтеграции региона остается актуальным.

«Наше предложение остается в силе — постепенная реинтеграция региона, которая позволит преодолеть нынешнюю ситуацию. Этот процесс поддерживает все больше жителей Левого берега Днестра», — добавил вице-премьер.

Ранее власти приднестровского региона объявили о создании «социального» фонда «Вместе» и призвали компании и жителей приднестровского региона делать в него финансовые взносы. Непризнанное правительство региона утверждает, что собранные средства направят на выплату зарплат, пенсий, пособий и других социальных выплат.

По словам главы непризнанного правительства Александра Розенберга, экономика региона находится в «критическом состоянии» из-за «внешних ограничений», «логистических сложностей» и последствий прекращения поставки газа с начала 2025 года.

Холдинг «Шериф», возглавляемый Виктором Гушаном, который фактически контролирует Приднестровье, пожертвовал 100 млн приднестровских рублей или около $6 млн в социальный фонд «Вместе».

Это не первый случай, когда холдинг «Шериф», который фактически контролирует Приднестровье, оказывает крупную финансовую поддержку администрации Тирасполя. В начале июля 2025 года владелец холдинга Виктор Гушан выделил из личного бюджета около $2 млн городской администрации Тирасполя – «на решение хозяйственных проблем». NewsMaker подробно писал об этом ранее.

***

Напомним, что Кишинев отменил налоговые льготы для Приднестровья и объявил о намерении улучшить жизнь приднестровцев с помощью Фонда конвергенции, куда будут поступать приднестровские налоги. В Тирасполе в ответ заявили о желании Кишинева обложить Левый берег «поборами» и о риске обвала приднестровской экономики. NM разбирался, как введение налогов отразится на экономике и жителях Приднестровья, и действительно ли там все так плохо?


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: