Прокуратура завершила расследование и передала в суд дело по обвинению четырех сотрудников Национального банка Молдовы, которые были задержаны летом прошлого года по обвинению в служебной халатности. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, их обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, из-за чего через один из банков Молдовы были отмыты $22 млрд российского происхождения.
В суд были переданы дела бывшего вице-президента НБМ Эммы Тэбырца, главы департамента банковского надзора Матея Дохотару, директора департамента регламентирования и авторизаций, бывшего главы департамента банковского надзора Владимира Цуркану и его заместителя.
Согласно данным Антикоррупционной прокуратуры, с 2011 по 2014 год задержанные не предотвратили отмывание денег через банк, который должны были ежегодно проверять. Они не выяснили личности тех, кто переводил крупные суммы денег, не собрали документы, необходимые для того, чтобы получить разрешение на проверку юридических лиц, участвовавших в сделках, не сообщили о подозрительных операциях компетентным органам и не предприняли превентивные меры.
Если суд признает их виновными, подсудимым грозит до шести лет тюрьмы и запрет занимать определенные государственные должности 10 лет.
