mediakuzbass.ru

Дела обвиняемых в халатности сотрудников Нацбанка Молдовы переданы в суд


Прокуратура завершила расследование и передала в суд дело по обвинению четырех сотрудников Национального банка Молдовы, которые были задержаны летом прошлого года по обвинению в служебной халатности. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, их обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, из-за чего через один из банков Молдовы были отмыты $22 млрд российского происхождения.

В суд были переданы дела бывшего вице-президента НБМ Эммы Тэбырца, главы департамента банковского надзора Матея Дохотару, директора департамента регламентирования и авторизаций, бывшего главы департамента банковского надзора Владимира Цуркану и его заместителя.

newsmaker.md/rus/novosti/zaderzhany-troe-sotrudnikov-natsbanka-moldovy-26577

Согласно данным Антикоррупционной прокуратуры, с 2011 по 2014 год задержанные не предотвратили отмывание денег через банк, который должны были ежегодно проверять. Они не выяснили личности тех, кто переводил крупные суммы денег, не собрали документы, необходимые для того, чтобы получить разрешение на проверку юридических лиц, участвовавших в сделках, не сообщили о подозрительных операциях компетентным органам и не предприняли превентивные меры.

Если суд признает их виновными, подсудимым грозит до шести лет тюрьмы и запрет занимать определенные государственные должности 10 лет.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

army.md

Военные Молдовы участвуют в боях в Украине? Минобороны опровергло информацию

Министерство обороны назвало фейком информацию о том, что в войне в Украине участвуют 10 военных Национальной армии, четверо из которых якобы уже погибли. Ведомство 14 июля подтвердило, что ни один военнослужащий Молдовы не участвует в боевых действиях за пределами страны.

«Министерство обороны категорически опровергает ложную информацию, появившуюся в Telegram- и TikTok-каналах, связанных с пророссийскими группами, согласно которой „в Украине находились 10 солдат и офицеров Национальной армии“, из которых „4 погибли, 2 получили ранения“ после атаки российских войск. Это фейк, намеренно распространяемый, чтобы посеять панику, подорвать доверие к руководству государства и создать путаницу накануне выборов», — заявило минобороны.

Ведомство заявило, что ни один военнослужащий Национальной армии не участвует в боевых действиях за пределами территории Молдовы.

Минобороны призвало граждан получать информацию из официальных и заслуживающих доверия источников и не распространять фейки, которые ставят под угрозу национальную безопасность и целостность общества.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: