capital.ua

Дело бизнесмена Андрея Гаргалыка и его супруги передали в суд


Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд дело бизнесмена, владельца Club Royal Park Company Андрея Гаргалыка, которого задержали в октябре 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По данным правоохранительных органов, через свои компании Гаргалык нанес государству ущерб 6,6 млн леев.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с января 2013 по октябрь 2017 года бизнесмен вместе с женой, занимавшей должность директора одной из компаний, а также главным бухгалтером организовали схему уклонения от уплаты налогов, подделывая налоговую отчетность. В общей сложности они нанесли государству ущерб на 6,67 млн леев.

newsmaker.md/rus/novosti/vladelets-club-royal-park-company-andrey-gargalyk-i-ego-supruga-arestovany-na-30-s-33930

Всех троих  задержали в октябре прошлого года, после чего выпустили под судебный контроль. Вся сумма ущерба государству была возмещена.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит до шести лет тюремного заключения или штраф от 167,5 тыс. до 267,5 тыс. Обе компании, при помощи которых бизнесмен и его жена уклонялись от уплаты налогов, могут оштрафовать на суммы от 200 тыс. до 350 тыс. леев.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Imagine simbol

Евгения Гуцул остается под стражей: Апелляционная палата отклонила ходатайства ее адвокатов

Евгения Гуцул и Светлана Попан, осужденные за незаконное финансирование бывшей партией «Шор», остаются под стражей. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайства адвокатов.

В Апелляционной палате Кишинева 8 сентября прошло первое судебное заседание по делу Евгении Гуцул и Светланы Попан, приговоренных к тюремному сроку за соучастие в незаконном финансировании партией «Шор». Адвокаты потребовали провести новую экономическую экспертизу, заслушать больше 200 свидетелей и освободить подзащитных из-под стражи до окончания судебного процесса.

Апелляционная палата отклонила ходатайства защиты. Гуцул и Попан будут участвовать в заседаниях по видеосвязи.

***

Напомним, в августе суд Кишинева сектора Буюканы приговорил башкана Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы полузакрытого типа, а секретаря бывшей партии «Шор» Светлану Попан — к шести. Их признали виновными в соучастии в незаконном финансировании бывшей партией «Шор».

Гуцул и Попан не признают вину. Они решили обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: