Александр Антониу, NewsMaker

Дело экс-депутата Кирилла Лучинского передано в суд. Ему грозит до 10 лет тюрьмы


Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении экс-депутата парламента Молдовы Кирилла Лучинского. Его обвиняют в отмывании денег, нанесении ущерба Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank в особо крупных размерах и предоставлении недостоверной информации о своем имуществе. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что если Лучинского признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Генпрокуратуре заявили, что собранная в рамках расследования информация дает основания заподозрить, что Кирилл Лучинский вместе с тремя посредниками участвовал в отмывании денег в особо крупных размерах.

Согласно материалам уголовного дела, Лучинский, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры. Так, в 2012 — 2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании нерезиденту IPA International Project Agency $440 тыс. на счета, открытые в Лихтенштейне. По информации следствия, эти деньги шли из непогашенных кредитов, взятых в 2012-2014 годах в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Кроме этого, компания Toast Delux SRL в 2013 году получила в Unibank кредит без залога в сумме 5 млн леев. После деньги были переведены компании нерезиденту. В конце концов, $401,6 тыс., по информации следствия, попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii для погашения кредитов.

Экс-депутата также обвиняют в предоставлении недостоверной информации о своем имуществе. В частности, по данным следствия, он скрыл, что владеет компаниями Toast Delux SRL и IPA International Project Agency. Кроме того, в прокуратуре утверждают, что Лучинский не задекларировал суммы, поступившие на счета этих компаний, которые использовал в личных целях для оплаты обучения его детей за границей.

Кирилла Лучинского задержали 25 мая по делу об отмывании денег через Banca de Economii, Banca Socială и Unibank и нанесении государству ущерба в особо крупных размерах. Экс-депутат отрицает свою вину.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

AP

Зеленский обещает, что Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60-дневное перемирие. А Трамп сообщает об энергетическом перемирии

Украина готова провести президентские выборы, если российский президент Владимир Путина согласится на 60-дневное перемирие, заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, сделанное накануне. Тем временем Трамп объявил, что Россия и Украина договорились о перемирии в энергетической сфере. Для самого Зеленского объявленное Трампом перемирие «стало новостью», о чем он сообщил изданию Axios.

По словам Зеленского, решать, когда голосовать и кого выбирать, должны украинцы. «Но если отвечать на этот вопрос, я знаю, что Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то изменений в ходе выборов, я уже обсуждал это с его командой. Поэтому, пожалуйста, передайте Путину: дайте нам два месяца, 60 дней передышки. Полное прекращение огня на 60 дней — и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа — именно украинского народа», — сказал Зеленский.

После публикации интервью Зеленского Трамп написал в соцсети Truth Social, что Россия и Украина договорились о перемирии в энергетической сфере. «Начиная с этого момента, в войне между Россией и Украиной действует энергетическое перемирие. Обе стороны согласились на это. Не нарушайте его», — написал Трамп.

Для самого Зеленского объявленное Трампом перемирие «стало новостью». «Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда начинается перемирие. Мы готовы и согласны его принять», — добавил Зеленский в интервью СМИ.

Напомним, Трамп уже объявлял о заключении энергетического перемирия между Россией и Украиной 14 сентября. Тогда он сообщил, что «Украина согласилась не наносить удары по российским объектам энергетической инфраструктуры», а «Россия согласилась поступить так же». Однако позже газета Financial Times написала, что Трамп, по всей видимости, поторопился с объявлением. Источники FT, знакомые с позицией Кремля, говорили, что Владимир Путин не хочет заключать энергетическую сделку перед зимой, поскольку считает, что атаки на объекты энергетики в холодное время года могут заставить Киев пойти на уступки.

Накануне, 10 октября Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, потому что Владимир Зеленский, по его мнению, не хочет прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и заключать мирную сделку и российскими властями. Глава МИД Украины Андрей Сибига на это ответил, что Зеленский возглавляет страну в период войны «за независимость, свободу и достоинство» и заслуживает поддержки.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: