Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении экс-депутата парламента Молдовы Кирилла Лучинского. Его обвиняют в отмывании денег, нанесении ущерба Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank в особо крупных размерах и предоставлении недостоверной информации о своем имуществе. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что если Лучинского признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
В Генпрокуратуре заявили, что собранная в рамках расследования информация дает основания заподозрить, что Кирилл Лучинский вместе с тремя посредниками участвовал в отмывании денег в особо крупных размерах.
Согласно материалам уголовного дела, Лучинский, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры. Так, в 2012 — 2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании нерезиденту IPA International Project Agency $440 тыс. на счета, открытые в Лихтенштейне. По информации следствия, эти деньги шли из непогашенных кредитов, взятых в 2012-2014 годах в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
Кроме этого, компания Toast Delux SRL в 2013 году получила в Unibank кредит без залога в сумме 5 млн леев. После деньги были переведены компании нерезиденту. В конце концов, $401,6 тыс., по информации следствия, попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii для погашения кредитов.
Экс-депутата также обвиняют в предоставлении недостоверной информации о своем имуществе. В частности, по данным следствия, он скрыл, что владеет компаниями Toast Delux SRL и IPA International Project Agency. Кроме того, в прокуратуре утверждают, что Лучинский не задекларировал суммы, поступившие на счета этих компаний, которые использовал в личных целях для оплаты обучения его детей за границей.
Кирилла Лучинского задержали 25 мая по делу об отмывании денег через Banca de Economii, Banca Socială и Unibank и нанесении государству ущерба в особо крупных размерах. Экс-депутат отрицает свою вину.
