Следствие в отношении главы админсовета страховой компании Moldasig Стеллы Пахоми, которую обвиняют в хищениях и отмывании денег, завершено, дело передано в суд, сообщает realitatea.md. Обвиняемыми по этому делу также проходят брат Пахоми, директор компании ООО Claims Manager Александру Грумеза и бывший администратор Registru-Corect Владимир Тородий.
По информации Антикоррупционной прокуратуры, с 2010 по 2013 годы четверо обвиняемых (в том числе сотрудник полиции, имя которого не называется) в результате мошеннической схемы присвоили пакет акций Moldova-Agroindbank (MAIB), который позволял им выдвинуть в органы управления банком своих людей.
Организатором этой схемы, по данным прокуроров, была Стелла Пахоми, которая являлась членом админсовета MAIB. По информации прокуратуры, обвиняемые получили в результате 17 189 акций банка (1,66% от объема эмиссии) рыночной стоимостью 20 млн леев. Для этого были подделаны доверенности на право распоряжения этими акциями, владельцами которых были физические лица. Сотрудник полиции, проходящий обвиняемым по делу, изъял поддельные документы из офиса регистратора, после чего документы были признаны утерянными.
Как ранее выяснил NM, речь идет о громком деле по отчуждению акций MAIB у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1%. По аналогичной схеме были отчуждены акции еще у 73 более мелких акционеров MAIB.
Всю эту схему Пахоми удалось реализовать, по информации следствия, благодаря тому, что она три года контролировала независимого регистратора Registru-Corect.
Если вина Пахоми будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Пахоми была арестована 22 марта этого года по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах».
Стеллу Пахоми на финансовом рынке считают доверенным лицом бизнесмена Вячеслава Платона. Собеседники NM на рынке уверены, что Платон контролирует страховые компании Moldasig, Asito, CA Alliance Insurance Group S.A (бывшая Victoria Asigurari), а также Moldindconbank и MAIB.
