andronache
NewsMaker

Дело о краже миллиарда. Экс-депутата Демпартии объявили в международный розыск

Экс-депутату Демпартии Владимиру Андронаки, его жене и их адвокату предъявили обвинения по делу о краже миллиарда. Как отметили в Генпрокуратуре 1 октября, их подозревают в выведении из Banca de Economii 32 млн леев в 2014 году. Бывшего депутата объявили в международный розыск.

В ходе следствия прокуроры установили факты отмывания денег несколькими преступными группами. В частности, экс-депутата, его жену и адвоката обвиняют в хищении из Banca de Economii 32 млн леев в ноябре 2014 года.

По требованию прокуратуры судьи выдали ордер на заочный арест Андронаки с объявлением его в международный розыск. Его жена и адвокат на время следствия будут находиться на свободе под подпиской о невыезде.

Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности (СИБ), напомним, 23 сентября провели обыски по одному из эпизодов дела о краже миллиарда. Как сообщила тогда NM представитель Генпрокуратуры Мария Виеру, в ходе обысков правоохранители изъяли электронные носители информации, документы, деньги и другие предметы, имеющие отношение к расследованию. В то же время Антикоррупционная прокуратура наложила арест на имущество обвиняемых.

Сам Андронаки ранее сообщил, что ему могут предъявить обвинение по делу о краже миллиарда. По словам экс-депутата, он «подвергается необоснованным обвинениям со стороны правящей партии „Действие и солидарность“ (PAS)». Также экс-депутат отметил, что находится за рубежом на лечении.

Напомним, согласно расследованию RISE Moldova, Андронаки был бенефициаром зарегистрированной в Белизе компании Webwest Alliance LTD. На его жену Надежду Андронаки была оформлена другая компания из Белиза — Black Sea Holdings SA и британская компания Manos Alliance LLP. За пять лет пребывания в должности депутата (2015-2019) Андронаки ни разу не указал эти компании в своих декларациях. С 2013 по 2017 год семья Андронаки разместила на двух счетах в латвийском ABLV Bank din Letonia €385 тыс, которые получила со счетов Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD.

Кроме того, в 2009 году компания Андронаке Webwest Alliance LTD была единственным акционером молдавской Universal Proiect SRL. А в 2014 году единственным акционером Universal Proiect SRL стала компания его жены Black Sea Holdings SA. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM) как «аванс на реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. В свою очередь Sirmastra Sales LP перевела €715 тыс. (около 14,9 млн леев) на счета Black Sea Holdings SA, а она перевела €400 тыс. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. При этом журналисты выяснили, что у компаний не только похожие названия, но они не раз посылали деньги друг другу. Например, в 2016 году, Black Sea Holdings Company LP перечислила €195 тыс. Black Sea Holdings SA. Также журналисты выяснили, что в 2015 году Universal Proiect SRL вернул BEM 6 млн леев как неустойку за разорванный контракт. Отследить судьбу оставшихся 26 млн леев журналистам не удалось. Также им не удалось получить объяснения Андронаки и его жены. Оба не ответили на звонки. А представитель Sirmastra Sale Андрей Серебряков сообщил журналистам, что «не имеет никакого отношения к этой фирме».

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Бывшее правительство Молдовы вело переговоры о передаче активов Газпрому? Жунгиету: «Они предпочли быть удобными России»

В архиве министерства энергетики нашли документы, свидетельствующие о переговорах 2005 года о передаче нескольких энергетических предприятий Молдовы российскому концерну Газпром в счет предполагаемого долга за газ, заявил министр энергетики Дорин Жунгиету. Во время рассмотрения вотума недоверия, инициированного социалистами, министр обвинил бывших чиновников в том, что они стремились «угодить России», вместо того чтобы обеспечить энергетическую независимость страны.

«Где были сегодняшние критики, когда эта линия (речь идет о линии электропередачи Вулканешты-Кишинев, прим NM) была заблокирована годами? Почему в течение трех десятилетий не построили межсистемные соединения на запад? Кто намеренно поддерживал энергетическую изоляцию Молдовы? В архиве министерства мы обнаружили переписку между бывшим министром энергетики, правительством и российскими компаниями. (…) Когда эти документы рассекретят, мы все увидим, что тогдашние чиновники предпочли быть удобными России», — заявил Жунгиету .

Он рассказал, что также обсуждали «передачу Газпрому длинного списка энергетических и промышленных предприятий Молдовы в счет так называемого газового долга», и этот риск считали вполне реальным.

«Благодаря некоторым бывшим чиновникам, которые и сейчас манипулируют ценами на газ и дорогими импортными поставками, некоторые государственные предприятия могли перейти под контроль российского концерна, который годами поставлял нам дешевый, но политически крайне дорогой газ, сопровождая это унижением, давлением и постоянной неуверенностью в завтрашнем дне. Я хочу, чтобы мы открыто говорили о нынешних реалиях — не о пугалах, а о конкретных рисках, которые напрямую влияют на нас», — добавил министр.

Дорин Жунгиету заявил, что энергию, особенно газ, используют и как политический инструмент. Он сказал, что природный газ составляет около 16% конечного потребления энергии в Молдове, однако масштабы кризиса иногда намеренно преувеличивают, чтобы вызвать панику и недовольство населения.

«Кто-то намеренно пытается создать ощущение всеобщей катастрофы, чтобы вызвать панику и социальное недовольство. Эти риски значительно усилили обстрелы Российской Федерации энергетической инфраструктуры Украины. Эти атаки затрагивают не только Украину — они напрямую влияют на энергетическую безопасность Молдовы и стабильность во всем регионе», — считает Жунгиету.

Напомним, депутаты фракций «Наша партия», «Альтернатива» и «Демократия дома» инициировали простой вотум недоверия политике в области энергетике. Они заявили, что рост тарифов негативно влияет на население, и что власти не приняли эффективных мер защиты. Оппозиция также утверждает, что тарифы на газ снизили несвоевременно, и требует, чтобы министр энергетики Дорин Жунгиету предложил решения для перерасчета цен для потребителей.

***

Простой вотум недоверия могут инициировать не менее 15 депутатов. Принятие простого вотума не влечет за собой отставку правительства, но выражает позицию парламента по определенному вопросу внутренней или внешней политики.

Ранее оппозиция выдвинула простой вотум недоверия министру сельского хозяйства Людмиле Катлабуге. Однако инициатива провалилась.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: