Юстиция

Дело о краже миллиарда. Экс-депутата Демпартии объявили в международный розыск

Ольга Горчак
| 1 октября, 2021
15:45

Экс-депутату Демпартии Владимиру Андронаки, его жене и их адвокату предъявили обвинения по делу о краже миллиарда. Как отметили в Генпрокуратуре 1 октября, их подозревают в выведении из Banca de Economii 32 млн леев в 2014 году. Бывшего депутата объявили в международный розыск.

В ходе следствия прокуроры установили факты отмывания денег несколькими преступными группами. В частности, экс-депутата, его жену и адвоката обвиняют в хищении из Banca de Economii 32 млн леев в ноябре 2014 года.

По требованию прокуратуры судьи выдали ордер на заочный арест Андронаки с объявлением его в международный розыск. Его жена и адвокат на время следствия будут находиться на свободе под подпиской о невыезде.

Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности (СИБ), напомним, 23 сентября провели обыски по одному из эпизодов дела о краже миллиарда. Как сообщила тогда NM представитель Генпрокуратуры Мария Виеру, в ходе обысков правоохранители изъяли электронные носители информации, документы, деньги и другие предметы, имеющие отношение к расследованию. В то же время Антикоррупционная прокуратура наложила арест на имущество обвиняемых.

Сам Андронаки ранее сообщил, что ему могут предъявить обвинение по делу о краже миллиарда. По словам экс-депутата, он «подвергается необоснованным обвинениям со стороны правящей партии „Действие и солидарность“ (PAS)». Также экс-депутат отметил, что находится за рубежом на лечении.

Напомним, согласно расследованию RISE Moldova, Андронаки был бенефициаром зарегистрированной в Белизе компании Webwest Alliance LTD. На его жену Надежду Андронаки была оформлена другая компания из Белиза — Black Sea Holdings SA и британская компания Manos Alliance LLP. За пять лет пребывания в должности депутата (2015-2019) Андронаки ни разу не указал эти компании в своих декларациях. С 2013 по 2017 год семья Андронаки разместила на двух счетах в латвийском ABLV Bank din Letonia €385 тыс, которые получила со счетов Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD.

Кроме того, в 2009 году компания Андронаке Webwest Alliance LTD была единственным акционером молдавской Universal Proiect SRL. А в 2014 году единственным акционером Universal Proiect SRL стала компания его жены Black Sea Holdings SA. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM) как «аванс на реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. В свою очередь Sirmastra Sales LP перевела €715 тыс. (около 14,9 млн леев) на счета Black Sea Holdings SA, а она перевела €400 тыс. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. При этом журналисты выяснили, что у компаний не только похожие названия, но они не раз посылали деньги друг другу. Например, в 2016 году, Black Sea Holdings Company LP перечислила €195 тыс. Black Sea Holdings SA. Также журналисты выяснили, что в 2015 году Universal Proiect SRL вернул BEM 6 млн леев как неустойку за разорванный контракт. Отследить судьбу оставшихся 26 млн леев журналистам не удалось. Также им не удалось получить объяснения Андронаки и его жены. Оба не ответили на звонки. А представитель Sirmastra Sale Андрей Серебряков сообщил журналистам, что «не имеет никакого отношения к этой фирме».

Андронаки, главная, демпартия, кража миллиарда

Риск монополии? Совет конкуренции продолжит изучать покупку сети магазинов Merci компанией Moldretail Group

Вера Балахнова
| 6 Август, 2026
20:08

Совет конкуренции опасается, что компания Moldretail Group, владеющая магазинами Linella, Fidesco, Cip Market, Bravo и Slavena Megamarket, после покупки сети магазинов Merci может занять доминирующее положение на рынке поставок продуктов питания для торговых сетей. Совет сообщил 6 августа, что инициировал углубленное изучение сделки о покупке. Компании же предложили разработать план «встречных обязательств», чтобы развеять сомнения совета.

В совете сообщили, что провели предварительный анализ сделки и пришли к выводу, что она может может укрепить и без того сильные позиции Moldretail Group при закупке продуктов, и чрезмерный контроль над поставщиками. Кроме того, в совете опасаются, что поставщики, которые сотрудничали с магазинами Merci, но не работают с Linella или Fidesco, могут лишиться своих каналов сбыта. Боле того, в некоторых районах Moldretail Group может стать абсолютным монополистом в сегменте магазинов у дома.

При этом в совете подчеркнули, что выявленные риски пока не означают нарушения антимонопольного законодательства. «Это предварительная оценка, которая не ведет к запрету сделки. Окончательное решение примут по завершению расследования», — заверили в совете и добавили, что во избежание риска монополизации рынка розничной торговли и давления на поставщиков компания может отказаться от открытия некоторых точек в тех районах, где они наиболее высоки.

Напомним, 22 июня Совет конкуренции сообщил, что проводит анализ покупки компанией Moldretail Group, владеющей магазинами Linella, Fidesco, Cip Market, Bravo и Slavena Megamarket, сети магазинов Merci. Учреждение обязалось выяснить, соответствует ли сделка нормальной конкурентной среде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!