Депутат Реницэ опубликовал предполагаемые копии Kroll-2. Они содержат фрагменты списка бенефициаров кражи миллиарда

Депутат от блока ACUM Юрие Реницэ 6 января опубликовал, по его словам, часть списка бенефициаров «кражи века» из отчета Kroll-2. Среди имен, которые якобы раньше не фигурировали в отчетах и публиковавшихся списках, — бизнесмен Габриэль Стати, бывший лидер Национал-Либеральной партии Виталия Павличенко и Ирина Ульяновски. Реницэ выложил только разрозненные фрагменты документов и сообщил, что получил аудиозапись переговоров блока ACUM с Партией социалистов, состоявшихся накануне создания их коалиции летом 2019 года.

«В новогоднюю ночь Дед Мороз был очень щедр ко мне и прислал копии финального списка бенефициаров [кражи миллиарда] из отчета Kroll-2», — написал Реницэ. При этом он отметил, что не может утверждать, что копии подлинные и призвал главу парламентской комиссии, расследующую кражу миллиарда, Александра Слусаря подтвердить или опровергнуть подлинность этих данных. По словам Реницэ, уже ясно, что подобный список бенефициаров действительно давно существует и о нем знают, в том числе, в Генеральной прокуратуре. Депутат объяснил, что, так как это «представляет национальный интерес», он опубликовал только те фрагменты и имена, которые «раньше не публиковались в прессе».

В опубликованных им фрагментах документа сказано, что это копии отчета, предназначенные для Национального банка Молдовы. Страницы взяты из части, посвященной «детальному отслеживанию» средств, выведенных из молдавских банков в результате кражи миллиарда.

Среди бенефициаров указан бизнесмен Габриэль Стати. В документе говорится, что у него есть несколько кредитных карт, которые связаны с некой компанией (название скрыто), которая частично финансировалась за счет кредитов, взятых в пострадавших во время кражи банках. Информация о том, от кого и какие суммы получил Стати, в документе скрыта.

В документе говорится, что бывший лидер Национал-Либеральной партии Виталия Павличенко получила 408 тыс. долларов от Илоны Шор, более миллиона долларов с четырех других счетов в ходе 225 транзакций от неких компаний (названия скрыты) и еще 278 тыс. долларов с личного счета Илоны Шор. Названия банков, в которых держали счета, скрыты.

Также в опубликованных фрагментах упоминается племянница бывшего главы Апелляционной палаты Кишинева Ксенофонта Ульяновского — Ирина Ульяновски. Отметим, в документе содержится неточность и Ирина названа «дочерью» Ульяновского. В нем говорится, что она получила 437 тыс. долларов от трех компаний, названия которых скрыты. Сказано лишь, что «все они связаны с [бывшим лидером Демпартии Владимиром] Плахотнюком». Ульяновски, отметим, работала менеджером в разных компаниях, подконтрольных Плахотнюку — отеле Nobil, в салоне Dessange.

Реницэ также сообщил, что к нему попала аудиозапись переговоров блока ACUM, которые состоялись 7 июня 2019 года, в ночь накануне подписания соглашения о коалиции с Партией социалистов. По его словам, в блоке ACUM были те, кто настаивал «любой ценой согласиться на все условия Додона, чтобы создать парламентскую коалицию и правительство». Саму аудиозапись он не опубликовал, написав, что до нее дойдет черед.

https://www.facebook.com/iure.renita.3/posts/174549943625215

Напомним, ранее имена Стати и Ульяновски уже фигурировали в публикациях в прессе, где их упоминали как бенефициаров кражи миллиарда. В частности, об их возможной причастности к делу стало известно, после того как отчет опубликовал политик Ренато Усатый. В предыдущих публикациях говорилось и о супруге Виталии Павличенко. При этом выяснилось, что имя Виталии Павличенко фигурирует там по ошибке, а в документе на самом деле значится фамилия Павлющенко, а не Павличенко.

Отметим, ранее Слусарь сообщил, что партия «Платформа Достоинство и правда» потребовала, чтобы правительство и Нацбанк выполнили свои обязательства в связи с отчетом Kroll-2, которые наложил на него парламент решением № 143. В число обязательств входит публикация списка бенефициаров до 1 января 2020 года, что так и не было сделано.

https://www.facebook.com/alexander.slusari/posts/2193913220905380

Примечание NM. В первоначальной публикации говорилось, что имена Стати и Ульяновски якобы ранее не упоминались в прессе в связи с кражей миллиарда. Это не соответствует действительности. Приносим извинения за неточность.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В августе правительство планирует организовать два концерта по случаю Дня независимости Молдовы и Национального дня языка Limba noastră. На проведение мероприятий выделят 8,3 млн леев.

Государственная канцелярия разместила на сайте achizitii.md объявление о запуске тендера на организацию концертов на площади Великого национального собрания в центре Кишиневе.

В День независимости, 27 августа, запланирован концерт поп-музыки с участием местных и зарубежных исполнителей и 20-минутный фейерверк. По случаю празднования Limba Noastra 31 августа пройдет концерт народной музыки с участием местных групп.

Общий бюджет — 8,3 млн леев. Средства планируют направить на организацию концертов, услуги сценографа, ведущих, видеопродакшн, рекламную кампанию, логистику, оформление площади, а также монтаж и демонтаж сцены.

Заявки на участие в тендере будут принимать с 20 июня по 4 июля.

Напомним, в прошлом году в Молдове День независимости отмечали три дня — 26, 27 и 28 августа. На площади Великого национального собрания выступили популярные местные и зарубежные исполнители: победительница «Евровидения-2023», шведская певица Loreen, музыкальные группы Alternosfera, Vama, «Океан Эльзы» и другие.

Организация концертов обошлась государственному бюджету почти в 10 млн леев, согласно информации, опубликованной на портале госзакупок. При этом, как сообщало издание RISE, вместо публичного тендера Госканцелярия прибегла к процедуре переговоров без предварительной публикации объявления на участие (NFP). То есть напрямую заключила контракт с компанией Suhih Production, которая занимается организацией концертов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: