facebook.com

Депутат Реницэ опубликовал предполагаемые копии Kroll-2. Они содержат фрагменты списка бенефициаров кражи миллиарда

Депутат от блока ACUM Юрие Реницэ 6 января опубликовал, по его словам, часть списка бенефициаров «кражи века» из отчета Kroll-2. Среди имен, которые якобы раньше не фигурировали в отчетах и публиковавшихся списках, — бизнесмен Габриэль Стати, бывший лидер Национал-Либеральной партии Виталия Павличенко и Ирина Ульяновски. Реницэ выложил только разрозненные фрагменты документов и сообщил, что получил аудиозапись переговоров блока ACUM с Партией социалистов, состоявшихся накануне создания их коалиции летом 2019 года.

«В новогоднюю ночь Дед Мороз был очень щедр ко мне и прислал копии финального списка бенефициаров [кражи миллиарда] из отчета Kroll-2», — написал Реницэ. При этом он отметил, что не может утверждать, что копии подлинные и призвал главу парламентской комиссии, расследующую кражу миллиарда, Александра Слусаря подтвердить или опровергнуть подлинность этих данных. По словам Реницэ, уже ясно, что подобный список бенефициаров действительно давно существует и о нем знают, в том числе, в Генеральной прокуратуре. Депутат объяснил, что, так как это «представляет национальный интерес», он опубликовал только те фрагменты и имена, которые «раньше не публиковались в прессе».

В опубликованных им фрагментах документа сказано, что это копии отчета, предназначенные для Национального банка Молдовы. Страницы взяты из части, посвященной «детальному отслеживанию» средств, выведенных из молдавских банков в результате кражи миллиарда.

Среди бенефициаров указан бизнесмен Габриэль Стати. В документе говорится, что у него есть несколько кредитных карт, которые связаны с некой компанией (название скрыто), которая частично финансировалась за счет кредитов, взятых в пострадавших во время кражи банках. Информация о том, от кого и какие суммы получил Стати, в документе скрыта.

В документе говорится, что бывший лидер Национал-Либеральной партии Виталия Павличенко получила 408 тыс. долларов от Илоны Шор, более миллиона долларов с четырех других счетов в ходе 225 транзакций от неких компаний (названия скрыты) и еще 278 тыс. долларов с личного счета Илоны Шор. Названия банков, в которых держали счета, скрыты.

Также в опубликованных фрагментах упоминается племянница бывшего главы Апелляционной палаты Кишинева Ксенофонта Ульяновского — Ирина Ульяновски. Отметим, в документе содержится неточность и Ирина названа «дочерью» Ульяновского. В нем говорится, что она получила 437 тыс. долларов от трех компаний, названия которых скрыты. Сказано лишь, что «все они связаны с [бывшим лидером Демпартии Владимиром] Плахотнюком». Ульяновски, отметим, работала менеджером в разных компаниях, подконтрольных Плахотнюку — отеле Nobil, в салоне Dessange.

Реницэ также сообщил, что к нему попала аудиозапись переговоров блока ACUM, которые состоялись 7 июня 2019 года, в ночь накануне подписания соглашения о коалиции с Партией социалистов. По его словам, в блоке ACUM были те, кто настаивал «любой ценой согласиться на все условия Додона, чтобы создать парламентскую коалицию и правительство». Саму аудиозапись он не опубликовал, написав, что до нее дойдет черед.

https://www.facebook.com/iure.renita.3/posts/174549943625215

Напомним, ранее имена Стати и Ульяновски уже фигурировали в публикациях в прессе, где их упоминали как бенефициаров кражи миллиарда. В частности, об их возможной причастности к делу стало известно, после того как отчет опубликовал политик Ренато Усатый. В предыдущих публикациях говорилось и о супруге Виталии Павличенко. При этом выяснилось, что имя Виталии Павличенко фигурирует там по ошибке, а в документе на самом деле значится фамилия Павлющенко, а не Павличенко.

Отметим, ранее Слусарь сообщил, что партия «Платформа Достоинство и правда» потребовала, чтобы правительство и Нацбанк выполнили свои обязательства в связи с отчетом Kroll-2, которые наложил на него парламент решением № 143. В число обязательств входит публикация списка бенефициаров до 1 января 2020 года, что так и не было сделано.

https://www.facebook.com/alexander.slusari/posts/2193913220905380

Примечание NM. В первоначальной публикации говорилось, что имена Стати и Ульяновски якобы ранее не упоминались в прессе в связи с кражей миллиарда. Это не соответствует действительности. Приносим извинения за неточность.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

radiomoldova.md

ЕС готовит меры для поддержки работников из Молдовы

Евросоюз разрабатывает пакет мер, направленных на усиление социальной защиты молдавских граждан, работающих в странах ЕС. Об этом исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Роксана Мынзату рассказала в интервью NewsMaker.

По словам Мынзату, инициативу представят в начале следующего года. Она подчеркнула, что речь идет о борьбе с явлением, которое называют социальным демпингом.

«Когда рабочие из-за пределов союза приезжают в страны ЕС, например, в строительную отрасль, получают низкую зарплату, без социальных взносов и возможности арендовать жилье. Мы работаем над законодательными мерами на европейском уровне. В начале следующего года мы предложим пакет мер. У нас есть учреждения, которые занимаются контролем компаний, принимающих работников из стран-членов и из-за пределов ЕС. Мы хотим усилить роль европейских органов в сфере труда, чтобы они могли выявить такие случаи и при необходимости применять санкции», — сказала исполнительный вице-председатель Европейской комиссии.

Она также подчеркнула, что важно, чтобы страны ЕС имели четкие законодательные стандарты при найме работников из-за пределов союза.

«Важно чтобы каждый работник, который пребывает в Европейский союз, имел одинаковый уровень жизни, одинаковую защиту, а не приезжал работать за мизерную зарплату, не имел комнаты, где можно было бы спать, и в итоге не оказывался в приюте», — сказала Мынзату.

По данным экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, за годы независимости каждый четвертый гражданин Молдовы уехал за границу, а из приднестровского региона уехал каждый третий житель.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: