Национальный банк Молдовы продлил на шесть месяцев режим внешнего управления в Moldindconbank. Решение об этом исполнительный комитет НБМ принял 19 апреля.
Как следует из пресс-релиза Нацбанка, временные управляющие будут исполнять свой мандат с 20 апреля в рамках режима внешнего управления, введенного ранее. Также регулятор подчеркивает, что банк работает в нормальном режиме и оказывает все банковские услуги.
Функции внешнего управляющего Moldindconbank продолжит исполнять Виктор Чиботару, а админсовет банка возглавит (также как внешний управляющий) гражданин Литвы Гиедриус Степонкус, бывший член Наблюдательного совета и вице-президент Фондовой биржи Вильнюса.
Напомним, что в октябре 2016 года Нацбанк ввел внешнее управление в Moldindconbank, назначив туда своего управляющего. Внешнее управление было введено в связи с блокированием Нацбанком более 60% акций группы акционеров, уличенных в сговоре. По информации Нацбанка, эти акционеры получили в Moldindconbank существенную долю акций без предварительного разрешения НБМ, нарушив тем самым закон «О финансовых учреждениях». Контроль над банком приписывали Вячеславу Платону.
В марте этого года почти 64% акций купил болгарский холдинг Doverie United-Holding.
После того как стало известно о продаже акций MICB, Платон, осужденный на 25 лет за мошенничество и отмывание денег, заявил, что в Молдове готовится вторая «кража века», на этот раз через Moldindconbank. Он также завил, что за болгарским холдингом Doverie United-Holding «торчат уши [председателя Демпартии Владимира] Плахотнюка».
Прямой связи холдинга Doverie United-Holding с молдавскими бизнесменами нет. Треть холдинга принадлежит крупнейшему болгарскому фармпроизводителю Sopharma, а второй крупный акционер — Telekomplet AD c долей 6,92%. Обе компании принадлежат болгарскому миллионеру Огняну Доневу.
В Молдове у Sopharma есть дочерняя компания с собственной сетью аптек. На молдавский рынок компания вошла в апреле 2017 года, купив контрольный пакет сети из 10 аптек у компании RAP Pharma International, 80% которой принадлежало гражданину Болгарии Пламену Миланову. В итоге он же остался директором дочерней компании нового владельца Sopharmacy MC. Юридический адрес компании — улица Григоре Виеру в Кишиневе, офис находится в здании, которое принадлежит депутату-демократу Владимиру Андронаки.
