Суд заслушал последних свидетелей обвинения по делу Владимира Плахотнюка, в котором его обвиняют в соучастии в краже миллиарда из трех молдавских банков. На заседании также огласили показания двух свидетельниц, которые умерли до начала судебного разбирательства. NM рассказывает, зачем одна из них летала в Москву, и что сообщил о схеме вывода миллиарда сотрудник Нацбанка.
Заседание суда столичного сектора Буюканы, на котором заслушали последних свидетелей обвинения, прошло 18 ноября. Прокурор Александру Черней сообщил суду, что четыре свидетелей сейчас находятся за границей, а две женщины из списка свидетелей обвинения ушли из жизни, но в материалах дела сохранились показания, данные ими на этапе следствия. Прокурор ходатайствовал об оглашении этих показаний. Несмотря на протест адвокатов, заявивших, что это лишает их возможности провести перекрестный допрос, суд разрешил зачитать материалы.
Согласно показаниям, администратор компаний Илана Шора Моисей Мештер предлагал свидетельницам оформить на себя фирмы в обмен на финансовую помощь. В обязанности этих свидетельниц входило подписание документов по просьбе Мештера. Лишь на этапе следствия женщины узнали, что подписывали кредитные договоры на крупные суммы. Одна из них рассказала, что однажды Мештер поручил ей вылететь в Москву. Там ее встретили, отвезли в банк, дали документы на подпись и сразу доставили обратно в аэропорт для вылета в Кишинев.
На заседании также заслушали показания сотрудника Национального банка Молдовы, проверявшего в 2017 году операции Victoriabank. Он рассказал об участии двух компаний, включая Zenit Management, в схеме, которая в 2014 году привела к дефициту ликвидности в Banca de Economii (BEM).
По словам сотрудника НБМ, проверка выявила несколько подозрительных деталей. В частности, офшорная компания Zenit Management, которая в ноябре 2014 года перевела значительные средства на счета Victoriabank в BEM, была зарегистрирована всего за месяц до операции. Кроме того, Victoriabank по необъяснимой причине отказался взыскать с нее банковскую комиссию за конвертацию.
Если упростить, суть схемы сводилась к следующему: компания Zenit Management, которую прокуроры связывают с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, перевела крупную сумму (или обязательства) из латвийского банка на счета Victoriabank. Эти средства не поступили непосредственно в Victoriabank. Их сразу разместили как межбанковский депозит на счетах Victoriabank, открытых в Banca de Economii.
Как только деньги (или запись о них) попадали в BEM, банк не хранил их как депозит, а мгновенно выдавал как кредиты разным фирмам. Владельцы средств (Zenit Management/Victoriabank) отправляли платежные поручения с требованием перевести деньги дальше — в Comertbank. Однако, как выяснил сотрудник Нацбанка, BEM просто игнорировал эти поручения.
Из-за невозможности Banca de Economii вернуть депозиты другим банкам возникла угроза цепной реакции и банкротства всей банковской системы. Под этим предлогом Нацбанк Молдовы на основании секретного постановления правительства Юрие Лянкэ выдал BEM срочный кредит под госгарантии. Получив средства от регулятора, BEM использовал их для исполнения заблокированных платежных поручений. Иными словами, BEM расплатился с Zenit Management деньгами, полученными от государства.
Как уточнил после заседания прокурор Александру Черней, общая сумма транзакций составила около €105 млн.
Защита, однако, настаивает, что показания свидетеля не имеют отношения к Владимиру Плахотнюку. Адвокат Ион Выздога обратил внимание на то, что в приговорах Вячеславу Платону и Илану Шору именно они названы конечными бенефициарами компании Zenit Management.
На следующем заседании суд перейдет к рассмотрению других доказательств обвинения, а свидетелей, отсутствующих в стране, попытаются заслушать позднее.
Суд возобновил рассмотрение дела Плахотнюка в начале ноября, с тех пор прошло уже 14 заседаний. На них суд заслушал всех свидетелей обвинения (кроме четырех человек, которые уехали из Молдовы). Всего в списке свидетелей обвинения 51 человек. На следующем этапе обвинение представит другие доказательства вины Плахотнюка. А затем свои доказательства и свидетелей представит защита.
Экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, находящегося в бегах с 2019 года, задержали в Греции в конце июля 2025 года, а 25 сентября экстрадировали в Молдову. В Кишиневе его поместили под предварительный арест в столичную тюрьму №13.
Плахотнюк проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, самое громкое из которых — о краже миллиарда. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Шор, получил $39 млн и €3,5 млн из украденных денег. Это дело
О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноября 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем власти приняли решение их ликвидировать (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев или по тогдашнему курсу €1 млрд). Как объяснили власти, кредиты нужны были, чтобы не допустить паники на банковском рынке. В счет этого долга правительство выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
