Жизнь

Два свидетеля по делу Плахотнюка не дожили до суда. Но успели дать показания

Александр Нугманов
| 18 ноября, 2025
18:23

Суд заслушал последних свидетелей обвинения по делу Владимира Плахотнюка, в котором его обвиняют в соучастии в краже миллиарда из трех молдавских банков. На заседании также огласили показания двух свидетельниц, которые умерли до начала судебного разбирательства. NM рассказывает, зачем одна из них летала в Москву, и что сообщил о схеме вывода миллиарда сотрудник Нацбанка.

Заседание суда столичного сектора Буюканы, на котором заслушали последних свидетелей обвинения, прошло 18 ноября. Прокурор Александру Черней сообщил суду, что четыре свидетелей сейчас находятся за границей, а две женщины из списка свидетелей обвинения ушли из жизни, но в материалах дела сохранились показания, данные ими на этапе следствия. Прокурор ходатайствовал об оглашении этих показаний. Несмотря на протест адвокатов, заявивших, что это лишает их возможности провести перекрестный допрос, суд разрешил зачитать материалы.

Согласно показаниям, администратор компаний Илана Шора Моисей Мештер предлагал свидетельницам оформить на себя фирмы в обмен на финансовую помощь. В обязанности этих свидетельниц входило подписание документов по просьбе Мештера. Лишь на этапе следствия женщины узнали, что подписывали кредитные договоры на крупные суммы. Одна из них рассказала, что однажды Мештер поручил ей вылететь в Москву. Там ее встретили, отвезли в банк, дали документы на подпись и сразу доставили обратно в аэропорт для вылета в Кишинев.

На заседании также заслушали показания сотрудника Национального банка Молдовы, проверявшего в 2017 году операции Victoriabank. Он рассказал об участии двух компаний, включая Zenit Management, в схеме, которая в 2014 году привела к дефициту ликвидности в Banca de Economii (BEM).

По словам сотрудника НБМ, проверка выявила несколько подозрительных деталей. В частности, офшорная компания Zenit Management, которая в ноябре 2014 года перевела значительные средства на счета Victoriabank в BEM, была зарегистрирована всего за месяц до операции. Кроме того, Victoriabank по необъяснимой причине отказался взыскать с нее банковскую комиссию за конвертацию.

Если упростить, суть схемы сводилась к следующему: компания Zenit Management, которую прокуроры связывают с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, перевела крупную сумму (или обязательства) из латвийского банка на счета Victoriabank. Эти средства не поступили непосредственно в Victoriabank. Их сразу разместили как межбанковский депозит на счетах Victoriabank, открытых в Banca de Economii.

Как только деньги (или запись о них) попадали в BEM, банк не хранил их как депозит, а мгновенно выдавал как кредиты разным фирмам. Владельцы средств (Zenit Management/Victoriabank) отправляли платежные поручения с требованием перевести деньги дальше — в Comertbank. Однако, как выяснил сотрудник Нацбанка, BEM просто игнорировал эти поручения.

Из-за невозможности Banca de Economii вернуть депозиты другим банкам возникла угроза цепной реакции и банкротства всей банковской системы. Под этим предлогом Нацбанк Молдовы на основании секретного постановления правительства Юрие Лянкэ выдал BEM срочный кредит под госгарантии. Получив средства от регулятора, BEM использовал их для исполнения заблокированных платежных поручений. Иными словами, BEM расплатился с Zenit Management деньгами, полученными от государства.

Как уточнил после заседания прокурор Александру Черней, общая сумма транзакций составила около €105 млн.

Защита, однако, настаивает, что показания свидетеля не имеют отношения к Владимиру Плахотнюку. Адвокат Ион Выздога обратил внимание на то, что в приговорах Вячеславу Платону и Илану Шору именно они названы конечными бенефициарами компании Zenit Management.

На следующем заседании суд перейдет к рассмотрению других доказательств обвинения, а свидетелей, отсутствующих в стране, попытаются заслушать позднее.

Суд возобновил рассмотрение дела Плахотнюка в начале ноября, с тех пор прошло уже 14 заседаний. На них суд заслушал всех свидетелей обвинения (кроме четырех человек, которые уехали из Молдовы). Всего в списке свидетелей обвинения 51 человек. На следующем этапе обвинение представит другие доказательства вины Плахотнюка. А затем свои доказательства и свидетелей представит защита.

Экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, находящегося в бегах с 2019 года, задержали в Греции в конце июля 2025 года, а 25 сентября экстрадировали в Молдову. В Кишиневе его поместили под предварительный арест в столичную тюрьму №13.

Плахотнюк проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, самое громкое из которых — о краже миллиарда. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Шор, получил $39 млн и €3,5 млн из украденных денег. Это дело

О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноября 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем власти приняли решение их ликвидировать (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев или по тогдашнему курсу €1 млрд). Как объяснили власти, кредиты нужны были, чтобы не допустить паники на банковском рынке. В счет этого долга правительство выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

главная, кража миллиарда, Платон, Плахотнюк, суд над Плахотнюком

Global Money Week 2026: iute Moldova и Energbank объединяют усилия для финансового образования молодежи

P.
| 24 марта, 2026
11:21

Первый день Global Money Week 2026 начался с размахом. 16 марта компания iute Moldova и Energbank, входящие в международный консорциум Iute Group, объединили усилия для проведения мероприятий по финансовому образованию в рамках проекта #YouthEconomy. Мероприятие собрало более 70 учащихся Национального торгового колледжа ASEM, которые встретились с Серджиу Собуляком, генеральным директором iute Moldova, и Лилией Бойко, председателем правления Energbank.

В ходе сессии учащиеся активно участвовали в дискуссиях на тему предпринимательства, в том числе о роли неудач в процессе обучения бизнесу, а также о функционировании финансово-банковской системы. На примерах из местной и международной практики молодые люди рассмотрели, как преодолевать трудности и исправлять ошибки в бизнесе, превращая их в возможности для развития.

«Мечтаю о своем деле, которое позволит мне жить полной жизнью»

В рамках Global Money Week 2026 более 70 молодых людей познакомились с практическими принципами управления финансами и принятия ответственных финансовых решений. Эти навыки становятся всё более важными для будущих предпринимателей, особенно в условиях ускорения процесса цифровизации.

По словам Серджиу Собуляка, развитие искусственного интеллекта усилит значение способности генерировать доходы, превратив этот навык в незаменимую компетенцию для нового поколения предпринимателей.

«Как и любой молодой человек, я мотивирована вызовами и готова использовать такие возможности. Я приняла участие в этом проекте, чтобы научиться более эффективно управлять своими финансовыми ресурсами. В долгосрочной перспективе я планирую развить прибыльный бизнес, который позволит мне жить полной жизнью», – отметила Глория Кожан, студентка первого курса специальности «Маркетинг» Национального торгового колледжа ASEM.

«Мне всегда было любопытно понять, как строится успешный бизнес, а также с какими рисками это связано. Я поняла, что любая предпринимательская инициатива сопровождается трудностями, поэтому важно принимать взвешенные решения и, даже когда мы ошибаемся, не отказываться от своих идей», – подчеркнула Габриэла Атаманенко, студентка первого курса специальности «Туризм» Национального торгового колледжа ASEM.

«Я участвовал, чтобы узнать об опыте профессионалов, вдохновляющих нас верить в свои силы. Намерен принять участие и в будущих мероприятиях, чтобы приобрести ценные знания, необходимые для моего профессионального и личностного развития», – добавил Космин Малик, студент первого курса специальности «Туризм» Национального торгового колледжа ASEM.

«Молодые люди все больше стремятся самостоятельно зарабатывать, а финансовое образование дает им необходимую основу для ответственного управления своими доходами. Подобные инициативы открывают перед ними новые перспективы, мотивируют их к более целеустремленным действиям и помогают им обрести финансовую независимость», – заявила Дорина Патрашку, преподаватель экономических дисциплин в Национальном торговом колледже ASEM.

Мероприятие, посвящённое финансовому и предпринимательскому образованию, прошло при поддержке ASEM, Национального торгового колледжа ASEM, iute Moldova и Energbank. Непосредственное общение с экспертами в области предпринимательства способствует развитию навыков, необходимых молодым людям для экономически независимой жизни.

#YouthEconomy by iute обрела нового партнера

Global Money Week 2026 стал идеальной площадкой для представления нового партнера проекта #YouthEconomy – Energbank. В рамках этого сотрудничества компания iute Moldova, лидер в сфере финтех-услуг и современных цифровых решений, и Energbank объединяют свои усилия; обе организации входят в состав международного консорциума Iute Group.

Эта инициатива вновь подтверждает нашу общую приверженность делу инвестирования в качественное образование молодых людей, интересующихся экономикой и предпринимательством.

«Мы находимся в начале пути, цель которого – способствовать формированию поколения с большим потенциалом. Когда несколько участников разделяют одно видение, достичь поставленных целей становится легче. Я убеждена, что молодые люди почувствуют положительное влияние этого партнерства», – заявила Лилия Бойко, председатель правления Energbank.

«Молодым всегда интересны реальные примеры и опыт. Присутствующие продемонстрировали искреннее желание учиться, активно участвуя в дискуссиях. Отрадно, что учащиеся используют полезную информацию, полученную на этих семинарах, и начинают разрабатывать собственные предпринимательские инициативы еще на этапе обучения» – подчеркнул Серджиу Собуляк, генеральный директор iute Moldova.

Мероприятия в рамках проекта #YouthEconomy проводятся при поддержке ASEM, Junior Achievement Moldova, Национального торгового колледжа ASEM, iute Moldova и Energbank.

#YouthEconomy, реализуемый при поддержке iute Moldova и Energbank, — это проект по финансовому и предпринимательскому образованию, предназначенный для молодежи Республики Молдова. Инициатива направлена на развитие практических навыков, стимулирование критического мышления и укрепление связей между академическим и бизнес-сообществом. iute Moldova и Energbank входят в состав Iute Group — международной финтех-экосистемы, предлагающей современные и доступные финансовые решения на рынке Республики Молдова.

Global Money Week 2026 — это международная инициатива, поддерживаемая ОЭСР, в которой принимают участие 176 стран. Благодаря интерактивным мероприятиям и сессиям наставничества, проводимым экспертами, это событие способствует формированию ответственного поколения, способного принимать осознанные финансовые решения и строить безопасное и процветающее будущее.

О компании Iute Group

iute Moldova и Energbank входят в состав Iute Group — международной финтех-экосистемы, основанной в 2008 году в Эстонии и специализирующейся на цифровых финансовых услугах и кредитных решениях.

iute Moldova — компания, работающая на местном рынке финансовых технологий, которая предлагает быстрые и доступные решения в области финансирования, платежей и цифровых услуг, адаптированные к повседневным потребностям клиентов.

Energbank действует на банковском рынке Республики Молдова с 1997 года и, благодаря принадлежности к Iute Group, пользуется международным опытом, передовой технологической инфраструктурой и современными стандартами корпоративного управления.

Iute Group предоставляет цифровые финансовые услуги, включая платежи, банковские услуги, кредитование и страховое посредничество, через приложение Myiute и свои местные подразделения в Юго-Восточной Европе. Группа финансирует свою деятельность за счет собственного капитала, депозитов и обеспеченных облигаций, котирующихся на регулируемом рынке Франкфуртской фондовой биржи и в основном списке Nasdaq Baltic. Кроме того, Iute Group расширила своё региональное присутствие, вступив на рынок Украины, где работает IuteBank — коммерческий банк, созданный в результате передачи активов и обязательств бывшего RWS Bank в соответствии с нормативными требованиями украинских властей.