Бывшего директора сети заправок Tirex Petrol и совладельца сети заправок Vento Игоря Борша освободили после 12 месяцев предварительного ареста. А дело, по которому его обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов, передали в суд, сообщает anticoruptie.md. В материалах дела также говорится о связи Игоря Борша с бизнесменом Вячеславом Платоном, осужденным за мошенничество и отмывание денег.
Игоря Борша освободили, так как закон не позволяет содержать обвиняемого под предварительным арестом более 12 месяцев. Материалы дела, по которому Борш проходит обвиняемым, передали в суд. Первое заседание назначено на конец марта.
По словам адвоката Виктора Мунтяну, Борш считает себя невиновным, а его дело связано с рейдерской атакой на бизнес Борша, которую совершили «серьезные люди». «1 марта 2018 Борш купил 40% акций SRL Datario, которому принадлежат акции сети заправок Vento, а 3 марта его задержали. Игорь Борш был директором Tirex Petrol 17 лет, и у него была безупречная репутация. Основной акционер Tirex Petrol швейцарская компания Mabanaft-Moldova GmbH не имеет к нему претензий», — отметил Виктор Мунтяну.
Игоря Борша и еще шестерых представителей руководства Tirex Petrol задержали 3 марта 2018 года. Их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. По данным следствия, они переводили деньги и активы компании на счета других фирм.
Спустя девять месяцев, в конце прошлого года компанию Tirex Petrol выставили на продажу. 13 февраля 2019 Совет по конкуренции одобрил продажу Tirex Petrol молдавской компании Estcon Construct. Как сообщает Infomarket, уставной капитал Tirex Petrol составляет около 111,5 млн. леев. По оценкам экспертов, по доле на молдавском рынке нефтепродуктов Tirex Petrol опережают Lukoil, Petrom, Rompetrol, Vento и Bemol.
