Экс-директора Tirex Petrol освободили после года предварительного ареста


Бывшего директора сети заправок Tirex Petrol и совладельца сети заправок Vento Игоря Борша освободили после 12 месяцев предварительного ареста. А дело, по которому его обвиняют в  отмывании денег и неуплате налогов, передали в суд, сообщает anticoruptie.md. В материалах дела также говорится о связи Игоря Борша с бизнесменом Вячеславом Платоном, осужденным за мошенничество и отмывание денег.

Игоря Борша освободили, так как закон не позволяет содержать обвиняемого под предварительным арестом более 12 месяцев. Материалы дела, по которому Борш проходит обвиняемым, передали в суд. Первое заседание назначено на конец марта.

По словам адвоката Виктора Мунтяну, Борш считает себя невиновным, а его дело связано с рейдерской атакой на бизнес Борша, которую совершили «серьезные люди». «1 марта 2018 Борш купил 40% акций SRL Datario, которому принадлежат акции сети заправок Vento, а 3 марта его задержали. Игорь Борш был директором Tirex Petrol 17 лет, и у него была безупречная репутация. Основной акционер Tirex Petrol швейцарская компания Mabanaft-Moldova GmbH не имеет к нему претензий», — отметил Виктор Мунтяну.

Игоря Борша и еще шестерых представителей руководства Tirex Petrol задержали 3 марта 2018 года. Их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. По данным следствия, они переводили деньги и активы компании на счета других фирм.

Спустя девять месяцев, в конце прошлого года компанию Tirex Petrol выставили на продажу. 13 февраля 2019 Совет по конкуренции одобрил продажу Tirex Petrol молдавской компании Estcon Construct. Как сообщает Infomarket, уставной капитал Tirex Petrol составляет около 111,5 млн. леев. По оценкам экспертов, по доле на молдавском рынке нефтепродуктов Tirex Petrol опережают Lukoil, Petrom, Rompetrol, Vento и Bemol.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Эксгумацию Людмилы Вартик провели: что дальше? Пояснения полиции и адвоката семьи

Эксгумацию Людмилы Вартик уже провели, сообщил 6 мая глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну для GagauzMedia. Адвокат матери погибшей рассказала, что в процедуре участвовал эксперт из Румынии, которого семья оплатила за счет собранных средств. По ее словам, «эта экспертиза не завершает расследование семьи — родственники сейчас ищут еще двух экспертов из Румынии».

«Эксгумацию уже провели. Сейчас эксперты работают с материалами. В ближайшее время мы получим новый отчет и увидим, что удалось установить. Также идет экспертиза телефона — над ней работают наши аналитики. Параллельно проверяют письма, найденные рядом с Людмилой. Думаю, в итоге правда все равно станет известна. В группе работают не только полицейские — туда входят четыре прокурора и только два сотрудника полиции. Скоро станет понятно, что там произошло. Для нас важно, чтобы результаты эксгумации и новая экспертиза с участием эксперта из Румынии дали окончательный вывод», — сказал Чернэуцяну.

Адвокат Виолета Гашицой уточнила, что эксперт из Румынии «участвовал во всех процедурах с самого начала».

«Семье удалось собрать необходимые средства для участия эксперта из Румынии в эксгумации и в экспертизе тела. (…) Эксперт из Румынии присутствовал на протяжении всей процедуры, начиная с полного осмотра тела погибшей. На данный момент окончательных результатов экспертизы нет. Комплексная судебно-медицинская экспертиза требует времени. (…) Цель экспертизы — объективно и научно подтвердить или опровергнуть определенные обоснованные подозрения», — написала она 7 мая.

По словам адвоката, семья продолжает независимое расследование. «Эта экспертиза не представляет финал независимого расследования семьи. (…) Сейчас мы ищем еще двух экспертов из Румынии, специализирующихся на посмертной психологической и психиатрической экспертизе. (…) К сожалению, семье погибшей приходится самостоятельно покрывать расходы и на других специалистов», — добавила она.

***

Людмила Вартик, воспитательница детского сада из Хынчешт, умерла 3 марта. По предварительной информации, она упала с 11-го этажа жилого дома. Национальная коалиция «Жизнь без насилия» заявила, что женщина могла годами подвергаться насилию со стороны мужа — вице-председателя районного совета Хынчешт Думитру Вартика. По мнению организации, это «могло довести ее до самоубийства».

По данным судмедэкспертизы, Людмила Вартик умерла от травм при падении с высоты. Медики скорой помощи также опровергли информацию о том, что женщина погибла до падения.

В полиции заявили, что проводят расследование. После этого PAS сообщила, что исключили Вартика из партии. А сам он подал заявление об отставке с поста вице-председателя райсовета.

Вартик отвергает обвинения в насилии и заявил, что «сотрудничает со следствием».

16 апреля, сестра и мать Людмилы Вартик объявили сбор средств на эксгумацию тела и независимые судебно-медицинские экспертизы. «К сожалению, мы поняли, что государство не покроет эти расходы, необходимые для установления истины. Поэтому обращаемся ко всем добрым людям с просьбой помочь покрыть расходы на эксгумацию, независимые судебно-медицинские экспертизы и специализированную юридическую помощь», — написала сестра погибшей в соцсетях.

17 апреля полиция сообщила, что оплатит эксгумацию тела Людмилы Вартик и все необходимые независимые судебно-медицинские экспертизы. Информацию подтвердила глава Национального агентства предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в семье (ANPCV) Виорика Цымбаларь. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: