Экс-президенту Unibank предъявлено обвинение в мошенничестве


Четырем бывшим руководителям Unibank предъявлено официальное обвинение в ущербном управлении и мошенничестве в особо крупных размерах, а дело вскоре будет передано в суд, сообщили NM в антикоррупционной прокуратуре. Экс-президент банка Дмитрий Цугульский помещен под домашний арест. Остальных отпустили под подписку о невыезде. Речь о замглавы казначейства, начальнике отдела оценки кредитных рисков и члене кредитного комитета. 

newsmaker.md/rus/novosti/delo-na-milliardy-10334

Администрация банка, который с октября 2015 находится в процессе ликвидации, обвиняется в том, что в 2013-2014 годах выдала сомнительным фирмам необеспеченные залогом кредиты на сумму $16 млн и 15 млн евро (это примерно 600 млн леев). В результате этого банку был нанесен значительный ущерб. Это привело к введению в нем спецуправления, а затем и к ликвидации. Обвиняемым грозит до 15 лет заключения под стражей. Цугульскому также назначен штраф в размере 50 тыс. леев.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что совместно с Наццентром по борьбе с коррупцией продолжается расследование, связанное с выводом миллиарда евро из банковской системы Молдовы.

Unibank — один из трех ликвидируемых банков, через которые этот миллиард выводился. Как ранее писали СМИ, главным акционером Unibank через аффилированных лиц был бизнесмен Илан Шор, который находится под домашним арестом.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

presedinte.md

Санду обсудила с послом Турции важность выборов в Гагаузии

Президент Майя Санду на встрече с послом Турции Уйгаром Мустафой Сертелем, завершающим свою дипломатическую миссию в Кишиневе, обсудила важность выборов башкана и Народное собрание Гагаузии, «которые должны привести к власти лидеров, работающих на благо граждан, включая на сохранение гагаузского языка и культуры».

Как сообщила администрация президента 3 сентября, Санду и Сертель отдельно обсудили ситуацию в Гагаузской автономии.

«Обе стороны выразили приверженность развитию региона и подчеркнули важность выборов в автономии, назначенных на 15 ноября, которые должны привести к власти лидеров, работающих на благо граждан — на экономическое развитие региона и на сохранение гагаузского языка и культуры», — рассказали в администрации президента.

Также стороны обсудили динамику товарооборота, превысившего миллиард долларов, и потенциал его удвоения, а также возможности для турецких компаний в Молдове, в том числе в крупных инфраструктурных и энергетических проектах. Также поговорили о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

«Президент поблагодарил посла за его работу в Кишиневе и за его вклад в укрепление двусторонних отношений, а также Турцию за проекты, реализованные в Молдове, в том числе в Гагаузии», — говорится в сообщении.

***

Напомним, министр иностранных дел Михай Попшой в ходе прощальной встречи неделю назад наградил посла Турции в Молдове Уйгара Мустафу Сертела медалью «За дипломатические заслуги» II степени. Как сообщили в министерстве иностранных дел, объем торговли между Молдовой и Турцией превысил €478 млн за первые пять месяцев 2026 года. За тот же период молдавский экспорт в Турцию вырос почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, в Гагаузии 15 ноября пройдут двойные выборы: депутатов Народного собрания и башкана. С датой в Комрате не могли определиться почти год, а Кишинев «помог» провести оба голосования в один день. Таким образом, в автономии одним махом может полностью смениться руководство. О том, как разрешился гагаузский электоральный кризис, какую роль в выборах сыграет Кишинев и что они значат для Комрата, — в материале NM.

ЦИК 3 сентября объявил о начале избирательного периода выборов башкана. Предвыборная кампания начнется 16 октября.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: