Четырем бывшим руководителям Unibank предъявлено официальное обвинение в ущербном управлении и мошенничестве в особо крупных размерах, а дело вскоре будет передано в суд, сообщили NM в антикоррупционной прокуратуре. Экс-президент банка Дмитрий Цугульский помещен под домашний арест. Остальных отпустили под подписку о невыезде. Речь о замглавы казначейства, начальнике отдела оценки кредитных рисков и члене кредитного комитета.
Администрация банка, который с октября 2015 находится в процессе ликвидации, обвиняется в том, что в 2013-2014 годах выдала сомнительным фирмам необеспеченные залогом кредиты на сумму $16 млн и 15 млн евро (это примерно 600 млн леев). В результате этого банку был нанесен значительный ущерб. Это привело к введению в нем спецуправления, а затем и к ликвидации. Обвиняемым грозит до 15 лет заключения под стражей. Цугульскому также назначен штраф в размере 50 тыс. леев.
В антикоррупционной прокуратуре отметили, что совместно с Наццентром по борьбе с коррупцией продолжается расследование, связанное с выводом миллиарда евро из банковской системы Молдовы.
Unibank — один из трех ликвидируемых банков, через которые этот миллиард выводился. Как ранее писали СМИ, главным акционером Unibank через аффилированных лиц был бизнесмен Илан Шор, который находится под домашним арестом.
