Юстиция

Экс-сотрудник СИБ предстанет перед судом. Его обвиняют в присвоении 250 тыс. леев

Вера Балахнова
| 24 декабря, 2024
11:07

Бывший сотрудник Службы информации и безопасности (СИБ) предстанет перед судом по обвинению в присвоении 250 тыс. леев, предназначавшихся для проведения специальных следственных мероприятий. Об этом 24 декабря сообщила Антикоррупционная прокуратура, которая расследовала дело.

В прокуратуре рассказали, что у обвиняемого был сообщник — тоже бывший сотрудник СИБ. Согласно материалам расследования, в 2021 году сообщники присвоили финансовые средства на общую сумму около 250 тыс. леев, предназначенные для проведения специальных следственных мероприятий. Далее они собирались передать деньги третьему лицу «на личные нужды». Недостачу выявили во время внеочередной проверки, и в декабре 2021 года Антикоррупционная прокуратура начала расследование.

Прокуроры рассказали, что сообщник сотрудника СИБ, тоже бывший работник службы, сразу признал вину и сотрудничал со следствием. В связи с 30-й годовщиной провозглашения независимости Молдовы его амнистировали. Нынешний же обвиняемый отказался признать вину и не просил об амнистии. В результате его дело передали на рассмотрение в суд столичного сектора Буюканы. Если суд признает его вину, мужчине грозит до 67,5 тыс. леев штрафа или до шести лет тюрьмы. Кроме того, ему запретят заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Прокуроры уже наложили арест на часть имущества обвиняемого на сумму более 67 тыс. леев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

деньги, присвоение, прокуратура, СИБ, суд

ЕС внес Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма

Артём Сэрэтяну
| 29 января, 2026
20:47

Еврокомиссия включила Россию в «черный список» стран Евросоюза из-за высоких рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Решение вступило в силу 29 января. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что эта мера «усилит финансовое давление на Кремль».

«Сегодня ЕС внес Россию в черный список стран Евросоюза. Это усложнит финансовые операции с российскими банками», — заявила Кая Каллас.

Она подчеркнула, что любой инструмент давления важен, чтобы вынудить Москву к «реальным переговорам» об окончании войны в Украине. При этом она заявила, что мирные переговоры в Абу-Даби не выглядят серьезными, учитывая продолжающиеся удары России по гражданской инфраструктуре Украины.

Включение страны в «черный список» ЕС влечет за собой жесткий контроль над всеми финансовыми операциями, в которых участвуют российские лица или организации. Европейские чиновники будут запрашивать больше документов о бенефициарах и происхождении денег, а финансовые сделки будут дополнительно проверять специальные комиссары европейской службы борьбы с отмыванием денег.

Отметим, что в этом списке уже есть Северная Корея, Иран и Афганистан. Против включения России в «черный список» ЕС выступили Индия, Бразилия, Китай и Южная Африка.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Поддержи NewsMaker!