Поручителем по кредитам на общую сумму 13,7 млрд леев, взятым компаниями «группы Шора» в Banca Sociala, выступила британская компания Fortuna United LP. Корреспондент NM НИКОЛАЙ ПАХОЛЬНИЦКИЙ поговорил с ВИКТОРИЕЙ ЗИРНЕЛИТЕ (Viktorija Zirnelyte) — консультантом компании Royston Business Consultancy Ltd, которая регистрировала Fortuna United LP.
— Кто является директором и соучредителем компании Fortuna United LP? Ваша фирма ее регистрировала.
— Да. Какая компания вам нужна?
— Fortuna United LP.
— Какая информация вам нужна?
— Акционеры, соучредители, гендиректор.
— Учредители — это два партнера, сейшельские компании.
— А какие сейшельские компании?
— Brixton Venture Limited и Trafford United Limited.
— Можно узнать, кто стоит за этими офшорными компаниями?
— К сожалению, это конфиденциальная информация.
— А кто является директорами этих компаний?
— Я являюсь директором Trafford United Limited, а мой коллега Ремижиус Микалаускас (Remigijus Mikalauskas) — директором Brixton Venture Limited.
— Кто акционеры этих компаний?
— Тоже мы.
— Это ваши компании?
— Да.
— А кто отправлял запрос на регистрацию компании?
— Я (после паузы).
— Вы номинально выступаете как акционер или вы действительно владеете этой компанией?
— Да, мы владельцы этих компаний.
— Номинально?
— Это наши компании.
— Вы знаете, что компания Fortuna United LP выступила гарантом по кредитам в размере около $1 млрд и фигурирует в материалах уголовного дела?
— Мы не в курсе.
— Но ваша компания выступила гарантом по кредиту.
— У меня нет такой информации.
— У вас есть какие-то связи с Молдовой или с молдавским бизнесом?
— У нас есть клиент из Молдавии.
— Как его зовут?
— Вам, наверное, лучше знать.
— Это Илан Шор?
— Кто?
— Его имя — Илан Шор?
— Не понимаю.
— Вашего клиента зовут Илан Миронович Шор?
— Ну, я не могу сказать. Это конфиденциальная информация.
— Имя Вячеслав Платон вам говорит о чем-то?
— Я не могу сказать. Это конфиденциальная информация. Если вы владеете этой информацией, значит, она уже у вас есть. Мне вам больше нечего сказать.
— Мы проверяем информацию.
— Наши компании — номинальные партнеры в компании Fortuna. Потому мы сами операции не делаем и такой информацией не владеем.
— Кто проводит операции по этой компании?
— Не могу сказать, это конфиденциальная информация.
— Это гражданин Молдовы?
— Не могу сказать.
— Почему? В Молдове из-за этого большой скандал. Эти деньги очень важны для страны. Эти деньги ищет полиция, прокуратура и даже финансовые детективы из американской компании Kroll.
— Вы напишите мне письмо, и я поговорю со своим клиентом. Если они дадут добро, я тогда вам предоставлю всю информацию, которую хотите.
— Я правильно понимаю, что вы выступаете номинальными владельцами, а вашим клиентом является гражданин Молдовы, имя которого вы не можете сказать?
— Напишите, пожалуйста, мне письменный запрос.
На письменный запрос NM Виктория Зирнелите ответила следующее: «Я поговорила с клиентом. К сожалению, эта информация конфиденциальная и мы не сможем ответить на ваши вопросы».
