Генеральная прокуратура распространила сообщение о ходе расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством в банковской системы Молдовы. Уточнения появились в связи с «ложными или спекулятивными заявлениями, целью которых была дискредитация следствия». Кого именно имели в виду представители прокуратуры — не уточняется. Отметим, что 11 июля на пресс-конференции в Вашингтоне бывший замглавы Службы по борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман назвал главным бенефициаром «кражи века» первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка.
В сообщении прокуратуры говорится, что для проведения расследования были сформированы следственные группы, в состав которых вошли представители Антикоррупционной прокуратуры, офицеры по уголовному преследованию и следователи Национального центра по борьбе с коррупцией.
В прокуратуре отметили, что из-за того, что преступление носит трансграничный характер, необходимо было наладить «межгосударственное сотрудничество». «В связи с этим были направлены соответствующие запросы компетентным органам Латвии, США, Украины и других стран», — говорится в сообщении.
В результате Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Латвии, Департамент юстиции США и ФБР направили молдавским коллегам информацию, «которая позволила значительно продвинуть следствие».
«Важным фактором, позволившим собрать доказательства по этому делу, стало сотрудничество Антикоррупционной прокуратуры с представителями компании Kroll, с которыми проходил постоянный обмен информацией», — подчеркивается в сообщении.
Антикоррупционная прокуратура собирается продолжить международное сотрудничество для выяснения целей и обстоятельств преступления. Прокуратура также предложила всем гражданам, обладающим какой-либо информацией, дать показания по этому делу.
Напомним, бывший замглавы Службы по борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман 11 июля на пресс-конференции в Вашингтоне назвал главным бенефициаром «кражи века» первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка. Как заявил Гофман NM, в Вашингтоне он консультирует правительственные структуры по вопросам, связанным с отмыванием денег и международной коррупцией.
В эфире программы Interpol на TV7 выступал и бывший начальник отдела по борьбе с отмыванием денег и мониторингу операций Banca Socială Сергей Сагайдак. Он заявил, что следствию необходимо заслушать показания первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка, мэра Оргеева Илана Шора, бывшего премьера Владимира Филата и бизнесмена Вячеслава Платона. По мнению Сагайдака, указанные лица — «бенефициары первого ранга» в деле о банковском мошенничестве.
