procuratura.md

Генпрокуратура рассказала, как молдавская компания спрятала от налогов почти полмиллиона евро

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Национальным инспекторатом расследований раскрыли схему уклонения от уплаты налогов с помощью офшорных фирм. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, в 2016-2017 годах организованная преступная группа открыла компании в офшорных зонах —Великобритании и Гибралтаре, а средства этих компаний находились на счетах в латвийском банке. По информации Генпрокуратуры, с помощью этих офшоров от налогов спрятали более €407 тыс. и $75 тыс,  эти деньги затем переводили на банковские счета членов группы.

Так участники группы скрывали  доходы молдавской компании, занимающейся онлайн-переводами.

Во время обысков у подозреваемых изъяли 13 карт молдавских и зарубежных банков со средствами неустановленного происхождения, бухгалтерские документы с искаженными данными, подтверждающие ведение двойной бухгалтерии и выдачу зарплаты «в конвертах».  Также правоохранительные органы изъяли у подозреваемых жесткие диски, ноутбуки, мобильные телефоны.

По информации Генпрокуратуры, правоохранители также задержали конечного бенефициара схемы. Он находится в изоляторе МВД.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Scott Morgan / Reuters

Глава разведки США опровергла публикации СМИ о планах России в отношении Украины и Европы

Глава национальной разведки США Тулси Габбард опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Россия якобы не отказалась от идеи завоевания всей Украины и планирует установить контроль над частями Европы, ранее входившими в состав СССР. Об этом Габбард написала 21 декабря в соцсети Х.

Габбард заявила, что СМИ распространяют ложную информацию о том, что разведка США поддерживает оценки ЕС и НАТО, согласно которым целью России является завоевание не только всей Украины, но и Европы.

«Правда заключается в том, что „разведка США“ считает, что Россия даже не имеет возможности завоевать и оккупировать Украину, не говоря уже о „вторжении и оккупации“ Европы», — добавила она.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему стремится установить контроль над всей территорией Украины, несмотря на публичные заявления о желании заключить мир. Кроме того, американские разведструктуры якобы считают, что Путин рассчитывает вновь установить контроль Москвы над Латвией, Литвой и Эстонией — республиками, ранее входившими в состав СССР.

Последний доклад разведки, который упоминали собеседники агентства, датируется концом сентября 2025 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: