В начале 2017 года бизнесмен и мэр Оргеева Илан Шор продал сеть магазинов duty-free в Киргизии, которую открыл вместе с экс-главой Таможенной службы РМ Виорелом Мельником и дочкой бывшего киргизского депутата Упол Кубанычбековой. Покупателем стала российская компания, принадлежащая уроженцу Кишинева, пишет RISE Moldova.
Журналисты RISE выяснили, что в декабре 2016 и в январе 2017 года фирмы Duty free mall kg и Dufremol kg перешли в собственность московской компании «Абсолют». Директор в двух киргизских фирмах не сменился, эту должность продолжает занимать гражданин Украины Сергей Орлов.
В молдавской компании Dufremol заявили, что «решение о продаже Dufremol kg основывалось на текущей коммерческой политике Dufremol SRL», а «целью открытия этой компании являлась проработка механизмов работы на рынках других стран и своего рода наш Start-up».
В распоряжение RISE Moldova попал договор о покупке российской фирмой «Абсолют» и гражданином Украины Виктором Яковлевым компании Dufremol kg. Компания Илана Шора и российская «Лама инвест» продали каждый свои 40% акций по 27,4 тыс. евро. Бывший директор Таможенной службы Молдовы Виорел Мельник за свои 20% выручил 13,7 тыс. евро, «Абсолют» он продал 18% акций и еще 2% Виктору Яковлеву.
Компания «Абсолют» была открыта в июле 2016 года и принадлежит 37-летнему гражданину России, уроженцу Молдовы Александру Балякину.
Компания Duty free mall kg была учреждена в столице Киргизии Бишкеке 19 сентября 2012 года. Совладельцами с равными долями акций 50/50 стали молдавская компания D. F. I. и 20-летняя Упол Кубанычбекова — дочь Кубанычбека Туманова, который с 2010 по 2015 год был депутатом парламента Киргизии и вице-председателем комитета по финансам, пишет RISE.
В сентябре 2013, через год после основания Duty free mall kg, молдавская фирма Dufremol SRL открыла в Бишкеке компанию Dufremol kg и стала в ней соучредителем с 99% долей в уставном капитале. Оставшийся 1% принадлежал Виорелу Мельнику. Уставной фонд новой компании составил $1 млн.
В 2016 году доля Мельника в киргизской фирме выросла до 20%, а участие в уставном капитале перераспределилось по 40% между молдавской Dufremol SRL и российской ООО «Лама инвест».
