Компании, принадлежащие экс-главе Демпартии Владу Плахотнюку, являются получателями выведенных из банковской системы Молдовы денег. Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый опубликовал 12 июля список компаний, которые указаны в отчете Kroll 2 как бенефициары кражи миллиарда. В него попали, в том числе, компании Finpar Invest SRL, Prime Management, OTIV Prime Holding BV, АО Gemeni, ООО Basconslux.
Finpar Invest SRL
Finpar Invest SRL — одна из первых компаний семьи Плахотнюка, еще с 1993. В 1998 году Оксана Килдеску (жена Плахотнюка) стала акционером 95% акций компании. В 2003 году ее долю передали сестре Плахотнюка Вере Морозан, а в 2005 мажоритарными акционерами стали несколько офшорных компаний.
С августа 2014 года единственный акционер Finpar — это Asirapal Enterprises Ltd. (Кипр), основанная двумя другими офшорными компаниями. В 2015 году Finpar зарегистрировала капитал 498 млн леев. Это в 22 раза больше начального капитала и в десять раз больше, чем задекларированные доходы и недвижимость Плахотнюка.
Напомним, что в начале июля стало известно, что Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества 26 июня арестовало несколько объектов недвижимости, зарегистрированных на компанию Finpar Invest, подконтрольную бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюк. В НЦБК сообщили, что арест наложен в связи с расследованием кражи миллиарда.
OTIV Prime Holding BV
В холдинг OTIV Prime Holding BV входили пять компаний: Prime Real Estate, Prime Hospitality (отельная индустрия), Prime Media (СМИ и реклама), Prime Services (охранные предприятия), Prime Financial (Victoriabank). Каждая из этих OTIV компаний является основателем некоторых ОАО в Молдове, связанных с Плахотнюком.
OTIV Prime Real Estate BV с 2010 по 2013 годы была собственником Finpar Invest SRL. Затем обе фирмы стали партнерами Prime Management SRL.
Prime Management
Компания Prime Management, управлявшая телеканалами Плахотнюка, была основана в сентябре 2010 года, за 2 месяца до парламентских выборов. В декларациях о собственности и личном интересе предпринимателя за 2010-2014 года ОАО Prime Management фигурировала как единственная компания Плахотнюка.
Согласно сайту infodebit.md, 24 июня Prime Management, совладельцами которой являлись Владимир Плахотнюк (90%) и Андриан Канду (10%), была ликвидирована.
Gemeni
До 2015 года торговый дом Gemeni контролировали две компании: зарегистрированная в Голландии OTIV Prime Real Estate B. V. и зарегистрированная на Кипре Geomold SRL (у каждой по 47,87% акций). Первая компания входит в голландский холдинг OTIV Prime Holding. Владелец второй компании — Geomold SRL, по данным Регистрационной палаты РМ, кипрская Tamarix Limited с уставным капиталом 52,3 млн леев. Администратор Geomold — гражданин Украины Алексей Москаленко. По данным СМИ, эта компания подконтрольна президенту Украины, а ранее крупному бизнесмену Петру Порошенко.
В начале января 2015 года 47,87% акций АО Gemeni купила кипрская компания Kroniaco Management Limited. Таким образом, акционерами АО Gemini стали Kroniaco Management Limited и ООО Geomold с равными долями 47,87%. Но в сентябре 2018 года вне рамок регулируемого рынка была проведена сделка с 47,87% акций Gemeni. Кто был бенефициаром этой сделки, неизвестно.
Basconslux
Крупнейшая строительная компания Basconslux, сносившая республиканский стадион, принадлежит отцу и сыну Николаю и Владиславу Мадану, последний, как сообщали СМИ, называет себя фином Плахотнюка. Отметим, что в 2016 Basconslux выиграла иск против министерства финансов на сумму свыше 14 млн леев. Судебный процесс начался около трех лет назад в связи со сносом Республиканского стадиона, за который минфин, по мнению компании, не заплатил.
