Как Плахотнюк зарабатывал на Metalferos, кому покупал дома, чьих детей учил в Оксфорде. RISE проверил счета олигарха

В распоряжении RISE Moldova оказались материалы уголовных дел, касающихся теневого бизнеса экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. В серии расследований показано, как Плахотнюк зарабатывал на госкомпании Metalferos, кому переводил полученные деньги на учебу для детей за границей и покупку домов, и как на полученные средства готовился к эмиграции. NM рассказывает главное, что стало известно из серии расследований RISE Moldova.

Деньги на металле

Из полученных RISE Moldova документов выяснилось, что Плахотнюк управлял как минимум тремя компаниями, которые получали доходы благодаря госкомпании Metalferos. Они действовали как посредники при экспорте металла и благодаря этому получали доходы от госпредприятия. Со счетов этих компаний деньги попадали на личные счета Плахотнюка.

Самой заметной из трех компаний RISE Moldova называет Rowallan Overseas SA, которая фигурирует и в деле о краже миллиарда. С 2006 по 2015 год на счета компании поступило около $646 млн.

С ее счетов Плахотнюк оплатил, например,  учебы за границей детей своих приближенных. В частности, речь идет о дочери нынешнего руководителя Счетной палаты Мариане Лупу и о сыне и дочери бывшего депутата от Демпартии Константина Ботнаря. Лауренции Ботнарь в августе 2013 года перевели более €20 тыс. на оплату учебы в Оксфордском колледже. Через год она перевелась в Cambridge Arts and Sciences Limited: на эту учебу ей перевели более €34 тыс.

Кроме этого, со счетов Rowallan Overseas оплачивали выступления певцов в ночном клубе Плахотнюка Drive. Переводы проходили через латвийский банк ABLV (банк также фигурирует в отчете Kroll).

Подарки для Канду?

Плахотнюк активно переводил деньги и своим приближенным. Самые большие суммы со счетов, связанных с  Rowallan Overseas SA, достались его другу Юрию Лункашу. Тот представлял в Молдове кипрский офшор Investar Investments Limited. В 2016 году этой компанией управляла адвокатская компания C.Argyrou & Associates Secretarial, которая управляла, в том числе, и несколькими компаниями Плахотнюка. На счета C.Argyrou & Associates Secretarial экс-лидер демократов переводил тысячи долларов.

В 2017 году Лункашу купил так называемый «Белый дом». Журналисты отметили, что в тот же день, когда Лункашу купил «Белый дом», Плахотнюк перевел на его счет $1 млн, которые якобы он (Плахотнюк) дал взаймы Лункашу. Через несколько месяцев Плахотнюк перевел Лункашу еще один миллион. На этот раз экс-демократ якобы возвращал Лункашу долг.

Отметим, Лункашу покончил с собой в августе 2019 года. Рядом с ним нашли записку: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором». Прокуроры начали расследование по факту смерти Лункашу, по итогам которого пришли к выводу, что бизнесмен совершил самоубийство.

Также Плахотнюк переводил деньги с офшорных счетов нынешнему лидеру Pro Moldova Андриану Канду, которому он приходится посаженым отцом. Плахотнюк перевел ему около двух миллионов леев. В свою очередь Канду сообщил журналистам, что в 2016 году дал в долг Плахотнюку пять миллионов леев, и тот их ему возвращал. Кроме того, Канду утверждает, что указал все транзакции в декларации о доходах.

Получал прямое финансирование от Плахотнюка и его медиахолдинг General Media Group Corp. С мая по июнь 2016 года Плахотнюк перевел на счета фирмы около $1,2 млн. В 2017 году Плахотнюк перевел компании еще $700 тыс. С августа 2017 по апрель 2019 он дал взаймы своему холдингу около $2 млн.

В 2018 году перед парламентскими выборами Плахотнюк потратил на благотворительность 34 млн леев (около $2 млн).

Консультации об эмиграции

С 2015 по 2019 год Плахотнюк получал консультации от 14 адвокатских компаний из США, Швейцарии, Румынии, Великобритании и Израиля. Консультации касались не только бизнеса, но и эмиграции. Он заплатил адвокатам в общей сложности около $1,9 млн. 7 июня 2019 года, за день до того, как в Молдове появилось новое правительство, Плахотнюк перевел $52 тыс. адвокатской компании из Лос-Анджелеса, которая занимается проблемами миграции. При этом еще в 2018 году он пользовался услугами другой адвокатской фирмы по проблемам миграции.

В последний день пребывания в Молдове Плахотнюк получил  $556 тыс. дивидендов от компании из Арабских Эмиратов Vanguard International LTD. Плахотнюк указал эту компанию в своей декларации о доходах в 2019 году.

Как отмечают журналисты, с 2015-2019 год расходы Плахотнюка превышали его доходы примерно в полтора раза.

***

Напомним, в Молдове Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег. С июня 2019 года он находится за пределами Молдовы. В середине июня 2020 года генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Интерпол отказался объявить его в международный розыск.

 

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Выборы: опасения ЕС, оппозиция

Евросоюз обеспокоен рисками внешнего вмешательства и гибридных угроз, с которыми Молдова сталкивается в преддверии парламентских выборов, заявил еврокомиссар по вопросам демократии Майкл Макграт по итогам встречи в Кишиневе с министром юстиции Вероникой Михайлов-Морару. Макграт рассказал, что эксперты ЕС уже работают в стране, чтобы обеспечить честные выборы и поддержать независимые СМИ.

Tudor Mardei / NewsMaker

Тем временем накануне выборов оппозиция вновь пытается объединиться. Партия коммунистов и Партия социалистов объявили, что поддерживают инициативу платформы «За Молдову» объединить оппозиционные силы. Коммунисты заявили, что это может «воодушевить левоцентристский электорат», а социалисты — что оппозиции необходимо выработать единую стратегию.

В PAS назвали решение ПКРМ и ПСРМ «объединением прокремлевских сил» и заявили, что осенью у граждан будет выбор «вступить в ЕС через четыре года или вернуться в прошлое, где идет война, царит нищета и подавляют любые свободы».

О платформе «За Молдову» и ее инициативе NM писал тут.

Гросу о смерти «старейшего избирателя»

А спикер Игорь Гросу сообщил о смерти в возрасте 106 лет Константина Кожокару — «старейшего избирателя» Молдовы и последнего ветерана Второй мировой войны, воевавшего в рядах румынской армии. Гросу сказал, что ему выпала «большая честь встречаться с Кожокару и узнать от него о любви к нации и стране».

Онлайн возьмут под контроль?

В Молдове хотят внести поправки в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг, которые позволят регулятору контролировать видеоплатформы и видеоконтент онлайн. О том, какие нововведения готовят власти, за что ругают проект, и почему он не затрагивает YouTube и Tik-Tok — в материале «PAS вводит цензуру онлайн?»

Бедность и «погрешность»

Публикация Национальным бюро статистики данных о бедности в Молдове вызвала скандал не только из-за высокого показателя абсолютной бедности. Некоторые политики заявили, что эти данные «не отражают полной картины». В материале «Жители Молдовы не настолько бедны? Как власти захотели «подправить» статистику» NM рассказал, как в Молдове измеряют бедность, и почему эта методика вызвала критику чиновников.

Энергокризис в Приднестровье: продолжение?

В Приднестровье автозаправки перестали продавать сжиженный газ обычным автовладельцам из-за «ограничения подачи газа». Лидер региона Вадим Красносельский назвал ситуацию «шаткой», отметив, что поставки идут «при содействии России», но соглашения краткосрочные, и «приходится экономить ресурсы».

В Кишиневе в этой связи заявили, что не контролируют поставки на неподконтрольную территорию, но «предложение ЕС и Молдовы о помощи остается в силе».

Оружие для чиновников: продолжение

В ответ на волну критики министерство внутренних дел исключило из проекта поправок в законодательство положение, позволяющее высокопоставленным чиновникам получать разрешение на ношение оружие без прохождения курсов подготовки и медсправки. Депутат от PAS Раду Мариан назвал первоначальную версию законопроекта «очень плохой и неудачной идеей», подчеркнув, что «депутаты категорически против».

А лидер Национальной молдавской партии Драгош Галбур сказал, что «только общественное давление» способно остановить такие попытки власти действовать «без обсуждения».

Дело Гуцул: продолжение

Суд отклонил ходатайство защиты Евгении Гуцул о запросе в Конституционный суд и финансовой экспертизе, посчитав их «немотивированными» и ссылаясь на прежнее решение КС. Следующее заседание, на котором состоятся судебные прения, назначено на 1 июля. После этого подсудимым предоставят последнее слово, и суд удалится для вынесения приговора.

Платон, Плахотнюк

Государственная налоговая служба (ГНС) заморозила некоторые активы, принадлежащие бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку и бизнесмену Вячеславу Платону. В этот список также попали несколько приближенных Илана Шора.

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: