Канада ввела санкции против Платона, Плахотнюка и Шора. Кто еще попал в этот список

Бывший вице-председатель Victoriabank Корнелиу Гимпу предстанет перед судом по делу о краже миллиарда по обвинению в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, совершенных в интересах преступной организации. Антикоррупционная прокуратура сообщила 1 октября, что уголовное дело передали в суд Кишинева сектора Буюканы, а на имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 32,7 млн леев.

По данным следствия, обвиняемый использовал служебное положение на благо преступной организации, возглавляемой бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком, в которую также входила организованная группа Илана Шора.

Прокуроры утверждают, что в 2014 году Корнелиу Гимпу, занимая должность вице-председателя Victoriabank и входя в комитет по управлению активами и пассивами, действовал совместно с председателем банка в интересах этой преступной структуры. Вопреки интересам Victoriabank, они содействовали размещению денежных средств в Banca de Economii, Unibank и Banca Socială без какого-либо экономического обоснования. По версии обвинения, руководство знало о неустойчивом финансовом положении этих трех банков и понимало, что деньги выведут в течение нескольких дней через формальную выдачу кредитов компаниям, подконтрольным Илану Шору.

По данным следствия, действия Гимпу способствовали хищению средств и привели к формированию задолженности Banca de Economii перед Victoriabank в размере более 2,2 млрд леев.

Арест на имущество Гимпу наложили для обеспечения возмещения ущерба. Ограничения коснулись как активов, находящихся в его непосредственной собственности, так и тех, где он является фактическим бенефициаром, на сумму более 32,7 млн леев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.