В январе в Кишинев прибудут представители американского агентства Kroll, которое занимается расследованием мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы, чтобы обсудить с молдавскими властями стратегию возврата денег. Об этом рассказал спикер парламента Андриан Канду в эфире телеканала Moldova1, передает realitatea.md.
По словам спикера, в Молдове также создадут специальную смешанную комиссию из представителей молдавских и иностранных правовых структур.
«Возглавит комиссию прокурор, занимающийся этим делом. Кроме того, мы обратимся к генпрокурору, чтобы он назначил специального представителя прокуратуры для расследования случаев банковского мошенничества, который вместе с Агентством по возврату имущества, полученного преступным путем, Kroll и другими структурами начнут возврат денег, которые хранятся в банках за рубежом», — рассказал Канду.
Он добавил, что в 2018 году молдавские власти планируют вернуть в страну большую часть украденных средств и привлечь к ответственности всех виновных в краже. Полностью завершить это дело власти намерены в течение нескольких лет.
«Уже заведено множество дел. Мы будем следить за тем, чтобы их довели до конца, и государство вернуло как можно больше украденных средств», — заключил он.
Напомним, что Национальный банк Молдовы опубликовал вторую часть расследования, проведенного детективами Kroll, о мошенническом выводе денег из трех молдавских банков. Детективы доказали, что кражу координировали и руководили ею группы компаний мэра Оргеева, бизнесмена Илана Шора. Но конечные бенефициары кражи по-прежнему неизвестны.
