Суд столичного сектора Буюканы 20 сентября продлил срок домашнего ареста бывшего депутата Кирилла Лучинского, задержанного 25 мая по делу об отмывании денег через три молдавских банка, передает TV8.
«Если полагаться на европейские принципы, тогда, поверьте, в моем деле нет абсолютно ни одного доказательства, подтверждающего мою вину», — заявил Лучинский после заседания суда.
Согласно материалам уголовного дела, Лучинский, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры. Так, в 2012 — 2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании нерезиденту IPA International Project Agency $440 тыс. на счета, открытые в Лихтенштейне. По информации следствия, эти деньги шли из непогашенных кредитов, взятых в 2012-2014 годах в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
Кроме этого, компания Toast Delux SRL в 2013 году получила в Unibank кредит без залога 5 млн леев. После деньги перевели компании нерезиденту. В конце концов, $401,6 тыс., по информации следствия, попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii для погашения кредитов.
Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.
