Максим Андреев, NewsMaker

Конфискуй пока горячо. Как власти собираются возвращать миллиард за счет Филата, Платона, Шора и Лучинского


Правоохранительные органы Молдовы рассчитывают вернуть украденный миллиард долларов (примерно 13 млрд леев) за счет продажи имущества, конфискованного у тех, кого следствие считает главными бенефициарами банковского мошенничества. Это Вячеслав Платон, Владимир Филат, Илан Шор, Кирилл Лучинский и Григорий Гачкевич. Всего за счет их имущества планируется выручить 5,64 млрд леев. Однако арест, наложенный на имущество фигурантов дела, обжалован и в некоторых случаях уже отменен судом. Еще часть имущества осужденные приобрели задолго до банковской кражи и у него неясный юридический статус, пишет ZdG.

Владимир Филат

По приговору от 27 июня 2016 года суд арестовал имущество экс-премьер-министра Владимира Филата на общую сумму 791,29 млн леев. Еще 4,5 млн леев составила сумма имущества, добытого незаконным путем, которое так же было арестовано. Позже Апелляционная палата снизила сумму арестованного имущества до 472,4 млн леев, сохранив арест.

Среди арестованного имущества здание по адресу Штефана чел Маре, 65 (IPTEH), дом на ул. Митрополита Гурие Гросу, несколько дорогих авто и доли в нескольких компаниях.

Позже представители конфискованных компаний и бывшая жена Филата Санда Дивирчан (в прошлом Надежда Филат ) предъявили свои требования на имущество. Она объясняет свои требования тем, что большую часть имущества оба супруга приобрели в браке. Все новые участники процесса потребовали снять арест с имущества.

Санда Дивирчан  в другом гражданском процессе уже отсудила половину арестованного жилого дома и часть зарегистрированной в Румынии компании Kapital Invest Company стоимостью 5,82 млн леев.

Позже в результате судебного разбирательства в ноябре 2017 года дом по ул. Гурие Гросу зарегистрировали на имя Санды Дивирчан, и теперь государство не может претендовать на это имущество, также как не может претендовать на акции Kapital Invest Company, на которые изначально тоже наложили арест, пишет ZdG.

На этом борьба за имущество Филата не закончилась. В апреле 2018 года та самая Kapital Invest Company продала свое имущество на сумму около 50 млн леев. А на общем собрании акционеров компании в мае 2017 года администратором фирмы вместо сына Филата Луки стала компаньон Санды Дивирчан Ромина Бакаржи.

Вячеслав Платон

В приговоре Вячеславу Платону также был пункт об аресте его имущества на сумму 869,22 млн леев. В отличие от Владимира Филата, имущество Платона обнаружить не так просто. Кроме денег на различных банковских счетах, акций Moldindconbank и Asito, которыми Платон владел через посредников, суд наложил арест на земельные участки в Кишиневе и других городах страны и доли в компаниях, в которых его имя не фигурировало вовсе. Арест наложили на квартиры сыновей Платона, здания, принадлежащие страховой компании Alliance Insurance Group, которую, по версии прокуроров, контролирует Платон. Между тем Апелляционная палата арест сняла, но решение не опубликовано на портале судебных инстанций.

По делу Платона также было арестовано много  зданий и земельных участков, по которым уже давно идут судебные тяжбы, часть из них была заложена в Moldindcondbank. По словам адвоката Платона Эдуарда Руденко, следствие не предоставило никаких доказательств того, что эти компании и недвижимость принадлежат Платону.

Илан Шор

В приговорах Владимиру Филату и Вячеславу Платону суд прямо указал размер арестованного имущества. В деле Илана Шора судья Андрей Некулча поступил иначе.

Он удовлетворил гражданские требования обвинения в уголовном деле, добавив, что точный размер ущерба должен удовлетворить другой суд в другом гражданском процессе. Де факто на имущество Илана Шора был наложен арест еще в марте 2015 года. Тогда прокуроры обнаружили у него имущество на 51 млн леев, но всякий раз следствие отказывалось огласить список арестованного имущества Шора.

Известно, что элитную недвижимость по ул. Лакулуй, в которой живет Шор, не арестовали, а владеет ею 67-летний пенсионер Ион Кожокару Тоадер. Более того, находясь под следствием, Илан Шор расширил площадь своего участка, купив недвижимость по соседству. Журналисты ZdG выяснили, что Кожокару Тоадер работает в компаниях, руководимых Шором, и получал в последние годы выплаты от компании Dufremol.

В одном из судебных решений, вынесенных в отношении арестованного имущества Шора, содержится список его арестованной собственности. Там фигурируют авто Bentley Continental, дом, купленный Шором у Ольги Лункашу, жены известного молдавского предпринимателя Юрия Лункашу, и несколько счетов в молдавских банках.

Ни в решении суда, ни в кадастровом органе не упоминается арест принадлежащих Шору квартир в Кишиневе площадью 158 и 239 кв.м. Также, по данным ZdG, нет упоминаний об аресте компаний, контролируемых Иланом Шором.

В то же время, согласно стратегии возврата украденных денег, прокуроры рассчитывают вернуть за счет Шора около 2,7 млрд леев.

Кирилл Лучинский

В приговоре Кириллу Лучинскому говорится, что арестованы половина земельного участка в Трушенах, половина дома и прилегающего участка по ул. В. Купча и половина от €20 тыс., изъятых у Лучинского во время обысков. Земельный участок , отмечает ZdG, Лучинский купил в 2005 году, в 2016 под залог недвижимости году он брал кредит 4,4 млн. леев в Energbank.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Facebook/Ulianovschi Tudor

Назначение Чокинэ на должность и.о. мэра Болдурешт: Ульяновский осудил решение своих коллег

Европейская социал-демократическая партия (PSDE, бывшая Демпартия) осудила решение своих местных советников в селе Болдурешты, которые проголосовали за назначение Никанора Чокинэ — фигуранта дела о гибели 14-летнего подростка — на должность исполняющего обязанности мэра. Лидер политформирования Тудор Ульяновский заявил, что это решение не отражает официальную позицию партии.

PSDE дистанцировалась от действий своих представителей в Болдурештах.

«Это голосование — одностороннее решение, которое не было согласовано с центральным руководством партии и не отражает официальную позицию PSDE», — написал Ульяновский на своей странице в Facebook.

По его мнению, Никанор Чокинэ не может занимать должность мэра, пока с него не снимут обвинения.

«До вынесения окончательного решения по этому делу, его пребыванием на посту является оскорблением для общества», — добавил Ульяновский.

Напомним, что 1 июня в коммуне Болдурешты прошел второй тур выборов мэра. По предварительным данным Центризбиркома, Никанора Чокинэ, ранее занимавший этот пост, получил 613 голосов, а его соперник, Серджиу Буликану — 602. Оба кандидата участвовали в выборах в статусе независимых.

4 июня Центральная избирательная комиссия приняла решение пересчитать бюллетени после официального запроса, поданного Буликану. Результаты пересчета подтвердили победу Чокинэ.

Однако во время пересчета ЦИК обнаружил расхождения между числом действительных голосов, отданных за каждого кандидата, и общим числом действительных голосов. Кроме того, ЦИК выявил 21 случай нарушения при включении избирателей в списки для голосования по месту пребывания.

25 июня суд Унген отменил результаты второго тура местных выборов в Болдурештах и аннулировал мандат Никанора Чокинэ. Однако решение можно обжаловать в Апелляционной палате.

Накануне, 28 июня, местный совет села Болдурешты снова назначили Чокинэ исполняющим обязанности мэра. Проект поддержали семь советников. Пятеро из них представляют Европейскую социал-демократическую партию, двое — Партию социалистов.

***

Никанор Чокинэ фигурирует в уголовном деле. Он находится под судебным контролем. По данным следствия, в ночь на 20 февраля 2024 года Чокинэ сбил насмерть 14-летнего подростка. В полиции сообщили, что мэр Болдурешт был за рулем служебного автомобиля. После этого он скрылся с места происшествия, отключил мобильный телефон и не появлялся ни дома, ни на работе. Пока правоохранители его разыскивали, подозреваемый пытался скрыть следы преступления — сменил номера на автомобиле и инсценировал новое ДТП. Он также привлек знакомого, чтобы тот помог ему поменять номера, ввести в заблуждение правоохранительные органы и избежать наказания. Известно, что сообщнику мэра грозит штраф до 42,5 тыс. леев или три года тюрьмы.

Ранее прокуратура рассказала, что из более 30 судебных заседаний по делу Никанора Чокинэ, почти половину заседаний отменили по требованию защиты. Адвокатов обвиняемого и его сообщника, а также самого Чокинэ неоднократно штрафовали на 2500 леев за неявку на заседании суда.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: