Максим Андреев, NewsMaker

Конфискуй пока горячо. Как власти собираются возвращать миллиард за счет Филата, Платона, Шора и Лучинского


Правоохранительные органы Молдовы рассчитывают вернуть украденный миллиард долларов (примерно 13 млрд леев) за счет продажи имущества, конфискованного у тех, кого следствие считает главными бенефициарами банковского мошенничества. Это Вячеслав Платон, Владимир Филат, Илан Шор, Кирилл Лучинский и Григорий Гачкевич. Всего за счет их имущества планируется выручить 5,64 млрд леев. Однако арест, наложенный на имущество фигурантов дела, обжалован и в некоторых случаях уже отменен судом. Еще часть имущества осужденные приобрели задолго до банковской кражи и у него неясный юридический статус, пишет ZdG.

Владимир Филат

По приговору от 27 июня 2016 года суд арестовал имущество экс-премьер-министра Владимира Филата на общую сумму 791,29 млн леев. Еще 4,5 млн леев составила сумма имущества, добытого незаконным путем, которое так же было арестовано. Позже Апелляционная палата снизила сумму арестованного имущества до 472,4 млн леев, сохранив арест.

Среди арестованного имущества здание по адресу Штефана чел Маре, 65 (IPTEH), дом на ул. Митрополита Гурие Гросу, несколько дорогих авто и доли в нескольких компаниях.

Позже представители конфискованных компаний и бывшая жена Филата Санда Дивирчан (в прошлом Надежда Филат ) предъявили свои требования на имущество. Она объясняет свои требования тем, что большую часть имущества оба супруга приобрели в браке. Все новые участники процесса потребовали снять арест с имущества.

Санда Дивирчан  в другом гражданском процессе уже отсудила половину арестованного жилого дома и часть зарегистрированной в Румынии компании Kapital Invest Company стоимостью 5,82 млн леев.

Позже в результате судебного разбирательства в ноябре 2017 года дом по ул. Гурие Гросу зарегистрировали на имя Санды Дивирчан, и теперь государство не может претендовать на это имущество, также как не может претендовать на акции Kapital Invest Company, на которые изначально тоже наложили арест, пишет ZdG.

На этом борьба за имущество Филата не закончилась. В апреле 2018 года та самая Kapital Invest Company продала свое имущество на сумму около 50 млн леев. А на общем собрании акционеров компании в мае 2017 года администратором фирмы вместо сына Филата Луки стала компаньон Санды Дивирчан Ромина Бакаржи.

Вячеслав Платон

В приговоре Вячеславу Платону также был пункт об аресте его имущества на сумму 869,22 млн леев. В отличие от Владимира Филата, имущество Платона обнаружить не так просто. Кроме денег на различных банковских счетах, акций Moldindconbank и Asito, которыми Платон владел через посредников, суд наложил арест на земельные участки в Кишиневе и других городах страны и доли в компаниях, в которых его имя не фигурировало вовсе. Арест наложили на квартиры сыновей Платона, здания, принадлежащие страховой компании Alliance Insurance Group, которую, по версии прокуроров, контролирует Платон. Между тем Апелляционная палата арест сняла, но решение не опубликовано на портале судебных инстанций.

По делу Платона также было арестовано много  зданий и земельных участков, по которым уже давно идут судебные тяжбы, часть из них была заложена в Moldindcondbank. По словам адвоката Платона Эдуарда Руденко, следствие не предоставило никаких доказательств того, что эти компании и недвижимость принадлежат Платону.

Илан Шор

В приговорах Владимиру Филату и Вячеславу Платону суд прямо указал размер арестованного имущества. В деле Илана Шора судья Андрей Некулча поступил иначе.

Он удовлетворил гражданские требования обвинения в уголовном деле, добавив, что точный размер ущерба должен удовлетворить другой суд в другом гражданском процессе. Де факто на имущество Илана Шора был наложен арест еще в марте 2015 года. Тогда прокуроры обнаружили у него имущество на 51 млн леев, но всякий раз следствие отказывалось огласить список арестованного имущества Шора.

Известно, что элитную недвижимость по ул. Лакулуй, в которой живет Шор, не арестовали, а владеет ею 67-летний пенсионер Ион Кожокару Тоадер. Более того, находясь под следствием, Илан Шор расширил площадь своего участка, купив недвижимость по соседству. Журналисты ZdG выяснили, что Кожокару Тоадер работает в компаниях, руководимых Шором, и получал в последние годы выплаты от компании Dufremol.

В одном из судебных решений, вынесенных в отношении арестованного имущества Шора, содержится список его арестованной собственности. Там фигурируют авто Bentley Continental, дом, купленный Шором у Ольги Лункашу, жены известного молдавского предпринимателя Юрия Лункашу, и несколько счетов в молдавских банках.

Ни в решении суда, ни в кадастровом органе не упоминается арест принадлежащих Шору квартир в Кишиневе площадью 158 и 239 кв.м. Также, по данным ZdG, нет упоминаний об аресте компаний, контролируемых Иланом Шором.

В то же время, согласно стратегии возврата украденных денег, прокуроры рассчитывают вернуть за счет Шора около 2,7 млрд леев.

Кирилл Лучинский

В приговоре Кириллу Лучинскому говорится, что арестованы половина земельного участка в Трушенах, половина дома и прилегающего участка по ул. В. Купча и половина от €20 тыс., изъятых у Лучинского во время обысков. Земельный участок , отмечает ZdG, Лучинский купил в 2005 году, в 2016 под залог недвижимости году он брал кредит 4,4 млн. леев в Energbank.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

(ВИДЕО) Четыре оппозиционные партии провели протест в Кишиневе: «Молдова может без PAS»

В Кишиневе 26 июля прошел массовый протест оппозиционных партий — Партии социалистов (ПСРМ), Партии коммунистов (ПКРМ), партии «Сердце Молдовы» во главе с Ириной Влах и партии «Будущее Молдовы» во главе с Василе Тарлевым. Участники акции собрались утром в сквере у здания Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу и прошли по проспекту Штефана чел Маре, скандируя «Молдова может без PAS», «Парламент может без PAS» и «Долой Майю Санду».

Перед участниками протеста выступил лидер ПСРМ Игорь Додон, который обвинил правящую партию «Действие и солидарность» (PAS) установлении диктатуры в Молдове. «Четыре года назад Санду и Гросу обещали нам лучшие времена. Но все это время они только издевались над людьми, отдав управление Брюсселю, Вашингтону, Лондону. Мы больше не намерены терпеть это. Молдова нуждается в новой власти», — добавил он.

Его поддержала экс-башкан Ирина Влах, участвующя в протесте со своими однопартийцами. «Мы объединились, чтобы победить и сделать Молдову сильной и процветающей. „Сердце Молдовы“ объединяется с другими тремя партиями, чтобы привлечь „желтых“ к ответственности и изгнать их, положив конец хаосу и бедности», — добавила Влах.

Напомним, 22 июля лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партии «Сердце Молдовы» и партии «Будущее Молдовы» заявили о планах объединиться в избирательный блок для участия в предстоящих парламентских выборах. Название избирательного блока и имена кандидатов в депутаты пока не разглашают.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: