kievsmi.net

Kroll из носу. Финансовые детективы нашли способ вернуть украденные из Молдовы миллиарды


Детективное агентство Kroll, занимающееся расследованием «кражи миллиарда», представило Нацбанку новый доклад о ходе расследования. Из него следует, что средства из трех ликвидируемых сегодня банков выводились при помощи 75 компаний, связанных с мэром Оргеева, бизнесменом Иланом Шором. Финансовые детективы также представили стратегию возвращения украденных денег, одобрить которую должен НБМ.

Нацбанк Молдовы (НБМ) получил четвертую по счету информационную записку от компании Kroll, занимающейся расследованием кражи денег из трех обанкротившихся банков — Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, произошедшей в конце 2014 года, сообщила пресс-служба НБМ.

В начале расследования, говорится в докладе Kroll, были определены механизмы, которые привели к выводу средств из банков, и     установлены рабочие партнерские отношения с международными финансовыми регуляторами. Затем детективы сконцентрировались на отслеживании отмывания украденных денег и на идентификации конечных бенефициаров кражи. В финале расследования должны быть установлены и возвращены купленные на украденные деньги активы.

newsmaker.md/rus/novosti/detektivy-kroll-rasskazali-v-kakie-strany-vyvodilis-dengi-iz-treh-moldavskih-banko-28563

Полученные Kroll документы демонстрируют, что в краже участвовало 75 компаний, связанных с бывшим главой админсовета BEM, нынешним мэром Оргеева, бизнесменом Иланом Шором. В 2012-2014 годах эти компании получали значительные суммы кредитов от трех вышеназванных банков. Деньги преимущественно перенаправляли на счета, открытые в двух латвийских банках, и отмывали через почти сотню корпоративных счетов в Латвии. Большая часть этих счетов была открыта на компании, зарегистрированные в Великобритании, Белизе, на Британских Виргинских островах и в Панаме.

В процессе отмывания деньги направляли в Молдову для оплаты обязательств по существующим кредитам. Это делалось для того, чтобы создать впечатление, что кредиты настоящие, а кредитный портфель растет. Хотя в это же самое время около $600 млн оказались на банковских счетах вышеназванных стран и юрисдикций.

Банковская кража была скоординирована между тремя банками через множественные межбанковские размещения, а админсоветы банков, принимающие решения о выдаче кредитов, контролировала «группа Шора». Нацбанк при этом получал фальшивые ежедневные балансы, пишет пресс-служба НБМ.

Как следует из документов, после кражи $185 млн оказались в других молдавских банках, $63 млн — на Кипре, $61 млн — в Китае и Гонконге, а еще $23 млн — в Швейцарии. Около $200 млн были переведены на счета многих латвийских банков для продолжения работы механизма отмывания денег.

На часть средств, поступивших в Молдову, были куплены различные активы. Их стоимость еще не определена, это предстоит сделать вместе с Генпрокуратурой.

newsmaker.md/rus/novosti/ves-etot-kroll-amerikanskie-detektivy-podtverdili-prichastnost-ilana-shora-k-banko-23632

Также Kroll установил связь между физическими лицами и компаниями, которые стали бенефициарами кражи или облегчили ее совершение. В общей сложности идентифицировано 40 физлиц, связанных с выводом банковских средств. Сумма отчислений, полученных ими или же близкими им компаниями, составила около $50 млн. Большинство индивидуальных бенефициаров кражи, говорится в пресс-релизе, получали «сотни тысяч долларов США», а компании, которые могут быть с ними связаны, — «десятки миллионов долларов». Получали ли они их целенаправленно, зная, что они замешаны в банковской краже, или просто принимали деньги как подарки или вознаграждения, неизвестно. Список этих лиц пока конфиденциальный, чтобы не повлиять на ход следствия.

НБМ сообщил, что компании Kroll и Steptoe & Johnson LLP представили дальнейшую стратегию получения необходимой информации в других юридисдикциях и возвращения оттуда украденных средств. Стратегия находится на рассмотрении и должна быть принята в ближайшее время Нацбанком. Предполагается, что возврат денег может занять от полутора до двух лет.

Напомним, осенью 2015 года прошел международный тендер, по результатам которого НБМ выбрал консорциум компаний — Kroll и Steptoe & Johnson LLP. для поиска и возврата украденных денег. Привлечь международных экспертов молдавскому правительству рекомендовали внешние партнеры, в частности, Всемирный банк и МВФ.

Агентство Kroll специализируется на аудите, а Steptoe & Johnson LLP. — на юридических услугах, которые понадобятся для процедуры возврата выведенных за границу денег.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Дарья Слободчикова / NewsMaker

ЦИК утвердил результаты выборов в парламент Молдовы: Теперь слово за Конституционным судом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила результаты парламентских выборов, прошедших в Молдове 28 сентября. Теперь Конституционный суд должен в течение 10 дней одобрить или аннулировать отчет.

Центризбирком на заседании 5 октября подвел итоги выборов и распределил мандаты депутатов между пятью политическими силами, прошедшими в парламент. Партия «Действие и солидарность» (PAS) получит 55 мест, «Патриотический блок» социалистов, коммунистов и партии «Будущее Молдовы» — 26, блок «Альтернатива» — 8, а «Наша партия» и партия «Демократия дома» — по 6.

Ранее ЦИК признал, что партия «Демократия дома» вела «скоординированную кампанию в TikTok» и не указала расходы на продвижение в соцсетях. Это дает основания аннулировать регистрацию партии на выборах. Лидер формирования Василе Костюк все обвинения отверг. Решение отменить или подтвердить результаты выборов остается за Конституционным судом.

***

По данным ЦИК, на парламентских выборах 28 сентября PAS набрала 50,20% голосов, «Патриотический блок» — 24,17% , блок «Альтернатива» — 7,96%, «Наша парти» — 6,20%, партия «Демократия дома» — 5,62%. Остальные конкуренты на выборах не преодолели избирательный порог. В голосовании приняли участие 52,24% избирателей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: