Финансовые детективы американской компании Kroll и юристы международной компании Steptoe & Johnson LLP начинают второй этап расследования схем вывода средств из трех проблемных банков (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank). Об этом говорится в сообщении Национального банка Молдовы (НБМ).
Согласно контракту с компаниями, Нацбанк будет регулярно получать информацию о деталях расследования на протяжении 16 недель. Затем Kroll и НБМ примут решение о продлении срока расследования (в случае необходимости), а также составят стратегию по возвращению денег.
«Это комплексный вопрос. На расследование необходимо несколько месяцев, чтобы выявить реальные масштабы предполагаемых нарушений в банковской системе и начать восстановление активов»,— говорится в сообщении Нацбанка.
Представители НБМ также призывают общественность дать компаниям время на работу, которая будет проходить конфиденциально.
Американская компания Kroll, напомним, стала победителем объявленного Нацбанком в конце 2014 года конкурса на проведение первого этапа расследования схем вывода из трех молдавских банков $1 млрд. Схемы вывода денег финансовые детективы из Kroll установили, однако ответа на вопросы, где деньги и как их вернуть, в представленном Kroll в марте этого года отчете не было.
Отчет был секретным (в соответствии с международной практикой), но в начале мая его обнародовал спикер парламента демократ Андриан Канду. Отчет назывался «Обзорной фазой», содержал 84 страницы и охватывал период с 2012 по конец 2014 года. Большая часть содержащейся в нем информации ранее уже публиковалась в CМИ, в том числе причастность к выводу денег компаний, которые принадлежат или подконтрольны бизнесмену Илану Шору.
Позже НБМ объявил конкурс на проведение второго этапа расследования и пригласил принять участие в конкурсе четыре компании: Ernst & Young, KPMG, Kroll и Pricewaterhouse Coopers. На приглашение откликнулся только консорциум компаний Steptoe & Johnson LLP и Kroll.
Премьер-министр Молдовы Валериу Стрелец заявлял, что молдавские власти не могут договориться с Kroll о размере гонорара за второй этап расследования. Чтобы согласовать стоимость услуг, глава кабмина пригласил представителей Kroll в Молдову. Запрошенный Kroll гонорар составлял 60% от возвращенной в Молдову суммы. Какова финальная договоренность по оплате — пока не разглашается.
Kroll была основана в 1972 году Джулсом Б. Кроллом — бывшим заместителем прокурора округа Нью-Йорк. Компания со времени своего возникновения занималась частным сыском. Kroll расследовала деятельность президента Гаити Жан-Клода Дювалье («Бэби Док»), президента Филиппин Фердинада Маркоса и его супруги Имельды, президента Ирака Саддама Хусейна. В 2010 году компания участвовала в аудите деятельности правительства Украины в период с 2007 по 2010 год — кабинет тогда возглавляла Юлия Тимошенко. Результаты аудита стали основанием для возбуждения нескольких уголовных дел.
Steptoe & Johnson LLP — международная юридическая компания, специализирующаяся на комплексных судебных и арбитражных разбирательствах и консультациях для бизнеса. Всего в структуре компании работают более 500 юристов в десяти офисах по всему миру, в том числе Нью-Йорке, Лондоне, Чикаго, Брюсселе. Головной офис компании расположен в Вашингтоне.
