Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег

Крупнейший банк Швейцарии UBS после покупки банка Credit Suisse запретил сотрудникам привлекать новых клиентов из стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег, среди которых оказалась и Молдова. Об этом 26 июня сообщает Mold-street со ссылкой на Financial Times.

В UBS сообщили, что после покупки Credit Suisse объединенная компания работает как консолидированная банковская группа. По информации Financial Times, после слияния для сотрудников Credit Suisse установили несколько запретов из-за риска отмывания денег, взяточничества и коррупции.

Издание напомнило, что в последние годы Credit Suisse оказался втянутым в череду финансовых, коррупционных и репутационных скандалов, которые привели к миллиардным убыткам и риску банкротства. В марте этого года UBS выкупил Credit Suisse за $3,2 млрд, в том числе благодаря госгарантиям и кредиту от Нацбанка страны. Правительство пояснило, что пошло на такие шаги ради финансовой стабильности и защиты всей швейцарской экономики.

После этого UBS запретил Credit Suisse привлекать новых клиентов из стран с высоким уровнем риска, среди которых Афганистан, Албания, Беларусь, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Мьянма, Судан, Венесуэла и Зимбабве.

Согласно новым правилам, сотрудники банка Credit Suisse должны запрашивать у UBS разрешение на выдачу кредитов заемщикам за пределами страны и на иностранную собственность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.