Александр Антониу, NewsMaker

КС выскажется о конституционности статьи обвинения Кирилла Лучинского


Конституционный суд (КС) выскажется о соответствии Конституции статьи 243 Уголовного кодекса (об отмывании денег), по которой обвиняется бывший депутат Кирилл Лучинский. Запрос об этом в КС направил суд. В то же время суд отказался приостановить рассмотрение дела до вынесения решения КС, сообщает agora.md.

Речь идет о пунктах 243 статьи УК, в которых говорится, что уголовно наказуемым является получение, владение или использование имущества, о котором известно или должно было быть известно, что оно получено незаконно. Сторона обвинения считает, что Лучинский не мог не знать о незаконном происхождении средств, которые он получал и использовал в личных целях. Как отметил прокурор Еуджен Рурак, в пользу этого говорит и то, что часть этих доходов бывший депутат не указал в своей декларации, что также является нарушением закона.

В свою очередь Кирилл Лучинский утверждает, что не знал о происхождении денег. «В странах ЕС человек обвиняется в отмывании денег тогда, когда доказано, что он об этом знал. А у нас может быть отмывание денег и по незнанию», — цитирует Лучинского realitatea.md.

Адвокат Лучинского считает решение суда незаконным, так как, согласно статье 7 Уголовно-процессуального кодекса, если в ходе судебного разбирательства суд устанавливает, что подлежащая применению норма правового акта, подпадающего под контроль конституционности, противоречит положениям Конституции, рассмотрение дела приостанавливается с направлением представления в Высшую судебную палату, которая обращается в Конституционный суд.

«Одновременно с обращением в КС дело необходимо приостановить. Для нас стало неожиданностью, что суд только частично принял наш запрос. Это совершенно незаконно», — заявил адвокат.

newsmaker.md/rus/novosti/kirillu-luchinskomu-prodlili-domashniy-arest-na-30-dney-34147

Согласно материалам уголовного дела, Лучинский, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры. Так, в 2012 — 2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании нерезиденту IPA International Project Agency $440 тыс. на счета, открытые в Лихтенштейне. По информации следствия, эти деньги шли из непогашенных кредитов, взятых в 2012-2014 годах в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Кроме этого, компания Toast Delux SRL в 2013 году получила в Unibank кредит без залога 5 млн леев. После деньги перевели компании нерезиденту. В конце концов, $401,6 тыс., по информации следствия, попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii для погашения кредитов.

Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В Молдове священника подозревают в торговле наркотиками: его задержали на 30 суток

В Молдове 46-летний священник из Кишинева вместе с 26-летним мужчиной и его 18-летней сожительницей участвовал в сети по торговле наркотиками. Полиция 8 августа сообщила, что их задержали и поместили под предварительный арест на 30 суток.

Как сообщили правоохранители, 26-летний мужчина и его сожительница арендовали в Кишиневе квартиру, которую использовали как для проживания, так и для хранения наркотиков. Во время обыска 5 августа в квартире нашли 13 пакетиков марихуаны, электронные весы, упаковочные материалы и телефоны, применявшиеся в преступной деятельности.

В доме священника обнаружили гашиш и марихуану, еще одни электронные весы, самодельные приспособления для употребления наркотиков и несколько мобильных телефонов.

По предварительной версии, подозреваемые распространяли наркотики в Кишиневе и Страшенах, используя приложение Telegram.

Если их признают виновными, всем троим грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: