Конституционный суд (КС) выскажется о соответствии Конституции статьи 243 Уголовного кодекса (об отмывании денег), по которой обвиняется бывший депутат Кирилл Лучинский. Запрос об этом в КС направил суд. В то же время суд отказался приостановить рассмотрение дела до вынесения решения КС, сообщает agora.md.
Речь идет о пунктах 243 статьи УК, в которых говорится, что уголовно наказуемым является получение, владение или использование имущества, о котором известно или должно было быть известно, что оно получено незаконно. Сторона обвинения считает, что Лучинский не мог не знать о незаконном происхождении средств, которые он получал и использовал в личных целях. Как отметил прокурор Еуджен Рурак, в пользу этого говорит и то, что часть этих доходов бывший депутат не указал в своей декларации, что также является нарушением закона.
В свою очередь Кирилл Лучинский утверждает, что не знал о происхождении денег. «В странах ЕС человек обвиняется в отмывании денег тогда, когда доказано, что он об этом знал. А у нас может быть отмывание денег и по незнанию», — цитирует Лучинского realitatea.md.
Адвокат Лучинского считает решение суда незаконным, так как, согласно статье 7 Уголовно-процессуального кодекса, если в ходе судебного разбирательства суд устанавливает, что подлежащая применению норма правового акта, подпадающего под контроль конституционности, противоречит положениям Конституции, рассмотрение дела приостанавливается с направлением представления в Высшую судебную палату, которая обращается в Конституционный суд.
«Одновременно с обращением в КС дело необходимо приостановить. Для нас стало неожиданностью, что суд только частично принял наш запрос. Это совершенно незаконно», — заявил адвокат.
Согласно материалам уголовного дела, Лучинский, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры. Так, в 2012 — 2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании нерезиденту IPA International Project Agency $440 тыс. на счета, открытые в Лихтенштейне. По информации следствия, эти деньги шли из непогашенных кредитов, взятых в 2012-2014 годах в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
Кроме этого, компания Toast Delux SRL в 2013 году получила в Unibank кредит без залога 5 млн леев. После деньги перевели компании нерезиденту. В конце концов, $401,6 тыс., по информации следствия, попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii для погашения кредитов.
Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.
