Кто входит в санкционный список лиц, близких к Плахотнюку и Шору? Это секрет!

Санкционный список лиц, связанных с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, на действия которых будут распространяться ограничения, — секретный. Это следует из ответа Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег на запрос NM.

В Службе отметили, что не могут предоставить запрошенную информацию о людях из списка, поскольку эта информация содержит коммерческую, банковскую, налоговую, профессиональную тайну. Кроме того, как отметили в ведомстве, «на их транзакции должны быть наложены меры предусмотренные ст.8 и 2 частью статьи 33 (в ней идет речь об обеспечительных мерах — NM) закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Отметим, в октябре США ввели санкции против бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и беглого депутата Илана Шора. В конце октября Комиссия по Чрезвычайным ситуациям в Молдове приняла решение о строгом контроле санкционных лиц. Тем же решением, молдавским компетентным органам было поручено пристально следить за действиями и финансовыми операциями лиц, которых подозревают в связях с попавшими под санкции лицами.

Согласно решению комиссии по ЧС, ответственные за эти меры органы должны блокировать на срок до 5 рабочих дней действия и операции, в том числе связанных с выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого, движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемых лицами из этого списка.

Список лиц, связанных с Шором и Плахотнюком должны были составить Служба информации и безопасности(СИБ) вместе с Нацбанком Молдовы и Службой предотвращения и борьбы с отмыванием денег. В Нацбанке NM порекомендовали обратиться в СИБ, а в СИБ на запрос NM, отправленный в начале ноября, на момент выхода материала не ответили.

Согласно решению Комиссии по ЧС, в список связанных с Шором и Плахотнюком лиц включают людей и компании, у которых были общие бизнес-интересы с Шором или Плахотнюком или их компаниями.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.