Жизнь

Кто входит в санкционный список лиц, близких к Плахотнюку и Шору? Это секрет!

Николай Пахольницкий
| 24 ноября, 2022
18:19

Санкционный список лиц, связанных с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, на действия которых будут распространяться ограничения, — секретный. Это следует из ответа Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег на запрос NM.

В Службе отметили, что не могут предоставить запрошенную информацию о людях из списка, поскольку эта информация содержит коммерческую, банковскую, налоговую, профессиональную тайну. Кроме того, как отметили в ведомстве, «на их транзакции должны быть наложены меры предусмотренные ст.8 и 2 частью статьи 33 (в ней идет речь об обеспечительных мерах — NM) закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Отметим, в октябре США ввели санкции против бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и беглого депутата Илана Шора. В конце октября Комиссия по Чрезвычайным ситуациям в Молдове приняла решение о строгом контроле санкционных лиц. Тем же решением, молдавским компетентным органам было поручено пристально следить за действиями и финансовыми операциями лиц, которых подозревают в связях с попавшими под санкции лицами.

Согласно решению комиссии по ЧС, ответственные за эти меры органы должны блокировать на срок до 5 рабочих дней действия и операции, в том числе связанных с выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого, движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемых лицами из этого списка.

Список лиц, связанных с Шором и Плахотнюком должны были составить Служба информации и безопасности(СИБ) вместе с Нацбанком Молдовы и Службой предотвращения и борьбы с отмыванием денег. В Нацбанке NM порекомендовали обратиться в СИБ, а в СИБ на запрос NM, отправленный в начале ноября, на момент выхода материала не ответили.

Согласно решению Комиссии по ЧС, в список связанных с Шором и Плахотнюком лиц включают людей и компании, у которых были общие бизнес-интересы с Шором или Плахотнюком или их компаниями.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

главная, плахотнюк, санкции, список, Шор

Пример молодых беженцев, участвующих в продвижении борьбы с коррупцией в Республике Молдова

P.
| 24 июня, 2025
10:49

Больше года назад мы беседовали с Софией Нечитайло, подростком-беженцем из Одессы, приехавшей в Республику Молдова после того, как из-за войны она лишилась безопасности, друзей и возможности мирно жить дома. Со временем София не только адаптировалась к новой обстановке, но и решила активно участвовать в жизни общества, которое ее приняло. Сегодня мы возвращаемся к ее истории – истории об обучении, смелости и стремлении строить более честный мир.

Учившаяся в 11-м классе София была вынуждена покинуть дом, школу, друзей и отца, который остался воевать в Украине, и остановиться в доме у родственников. Поначалу освоиться ей было непросто, однако ей все же удалось интегрироваться, и она чувствует себя здесь в безопасности. София осознает, как коррупция отражается на повседневной жизни, поэтому она решила принять активное участие в решении этой проблемы, став волонтером в рамках программы по борьбе с коррупцией и ее предотвращению, осуществляемой по инициативе Национального Антикоррупционного Центра.

София НЕЧИТАЙЛО, волонтер Национального Антикоррупционного Центра: «Когда я училась в Лицее им. Михаила Коцюбинского, нам рассказывали о НАЦ и волонтерской деятельности. Нам предложили написать заявку на участие в программе. Я сомневалась, что меня выберут, но получила подтверждение по электронной почте. Мы встретились в Национальном Антикоррупционном Центре. Нам рассказали о деятельности центра, провели с нами инструктаж и сообщили, что мы будем ходить по школам и говорить с другими учениками об отрицательном влиянии коррупции. Я даже не представляла до тех пор, что это явление настолько распространено. В НАЦ с нами беседовали о коррупции открыто, и я считаю, что это проблема, с которой молодежи необходимо бороться».

Коррупция препятствует инновациям, снижает конкурентоспособность и существенно влияет на свободы и права каждого – как граждан страны, так и тех, кто ими не является. Поэтому София решила принимать участие в этих мероприятиях и стремится информировать как можно больше подростков о коррупции и ее последствиях, а также о том, что беженцы «вправе жить безопасно #безвзяток».

София НЕЧИТАЙЛО, волонтер Национального Антикоррупционного Центра: «Коррупция замедляет экономическое развитие и ограничивает возможности молодежи. Взяточничество сейчас – явление очень распространенное, с ним может столкнуться, например, молодежь при поступлении в вуз. Некоторые могут купить себе место, внеся определенную плату, а другим, которые упорно трудились ради поступления на тот же факультет, могут отказать. Это несправедливо по отношению к тем, кто усердно трудится».

София напрямую не сталкивалась с проявлениями коррупции, поскольку она хорошо информирована и знает свои права. Получив статус временной защиты, она подписала обычное заявление, которое можно подать вместе с одним из родителей, и попросила бесплатно зачислить ее в образовательную систему нашей страны – благодаря этому ее легко приняли в учебное заведение. Тем не менее, ей доводилось слышать о случаях коррупции на таможне, где мужчины из Украины давали взятки, чтобы получить возможность выехать из страны, и она считает такие действия несправедливыми и нечестными.

София НЕЧИТАЙЛО, волонтер Национального Антикоррупционного Центра: «Очень важно говорить с учащимися о коррупции, чтобы они знали, что такая проблема существует, и к тому же она довольно распространена. Если подросток хорошо информирован, то он не останется безразличным к этому вопросу. Информирование – это важный процесс, и, если мы начнем бороться с коррупцией, то посеем семена, плоды которых будет пожинать уже поколение наших детей. Будущее без коррупции означает мирное и честное общество. Честность – вот качество, которое я очень ценю, на мой взгляд, оно важно как для властей, так и для народа страны. Если люди будут честнее вести себя по отношению друг к другу, то и общество станет лучше. Я считаю, что молодежь должна бороться за то, чтобы и мы сами, и последующие поколения жили в честном и справедливом государстве».

О кампании

Этот материал является частью обширной информационной кампании «Мы все вправе жить в безопасности – #безвзяток», поддерживаемой Проектом ACT, финансируемым Федеральным Министерством Экономического Сотрудничества и Развития Германии (BMZ), софинансируемым Европейским Союзом и осуществляемым GIZ Moldova в партнерстве с Национальным Антикоррупционным Центром (НАЦ).