Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии оштрафовала второй крупнейший по объему активов в Латвии банк ABLV Bank на €3,167 млн за обнаруженные нарушения, цитирует пресс-службу комиссии «РИА Новости». В феврале этого года экс-председатель КРФК Кристап Закулис сообщил, что комиссия проверяет действия ABLV Bank, а также другого латвийского банка Latvijas Pasta banka в «молдавском деле» о выводе из трех молдавских банков $1 млрд.
КРФК, ABLV Bank и член правления банка Александр Паже в четверг заключили трехстороннее административное соглашение в области исполнения закона о кредитных учреждениях и закона о предотвращении легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма, чтобы добиться улучшения работы системы внутреннего контроля банка. Договор предусматривает уплату банком штрафа в размере €3,167 млн и вынесение предупреждения ответственному члену правления банка. Подписав административный договор, комиссия, ABLV Bank и Паже договорились о мировом соглашении для прекращения начатого КРФК административного дела по факту обнаруженных в ходе проверки нарушений.
Во время проверок комиссия выяснила, что в предыдущие годы банк не обеспечил в достаточном объеме проверку и документирование экономической сути и правовой цели некоторых сделок клиентов. В комиссии полагают, что банк не обращал достаточного внимания на нетипично большие для клиента, сложные или взаимосвязанные сделки, а также не осуществлял усиленный надзор за отдельными сделками клиентов в рамках углубленной комплексной проверки.
ABLV Bank фигурирует в отчете Kroll, посвященном сомнительным транзакциям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, в результате которых из трех банков был выведен $1 млрд. Банк позволил использовать свои счета для предоставления кредитов физическим и юридическим лицам из Молдовы. Эти средства пошли на покупку Unibank и Banca Socială.
В отчете Kroll также фигурировали два друх латвийских банка. Речь идет о «дочке» украинского «Приватбанка», который контролирует олигарх Игорь Коломойский и Pasta banka. В декабре прошлого года комиссия по рынку финансов и капитала Латвии оштрафовала PrivatBank на €2 млн. Штраф был наложен за сделки высокого риска, которые были частью схемы вывода $1 млрд из трех молдавских банков. Также комиссия инициировала проверку в двух других латвийских банках (ABLV и Pasta banka).
Позже латвийский парламент принял отставку председателя Комиссии по рынку финансов и капитала Кристапа Закулиса. По информации латвийских СМИ, его решение об отставке связано, в том числе с расследованием в отношении нескольких банков страны, имеющих отношение к молдавской «краже века».
