newsmaker.md

Лица Плахотнюка и Шора. Кто получил деньги из украденного миллиарда


В полной версии второго отчета Kroll, которую опубликовал политик Ренато Усатый, содержится список бенефициаров, который, как пишут детективы, «может дать возможность молдавским властям дальше расследовать кражу миллиарда». В списке, кроме тех, кто связан с Иланом Шором, оказались лица, приближенные к экс-председателю Демпартии Владимиру Плахотнюку.

В частности, детективы определили, что как минимум часть средств из кредитов, выданных тремя молдавскими банками, перевели на счета резидентов Молдовы или на промежуточные счета в рамках основного механизма отмывания денег. Детективы отмечают, что обнаружили связь этих людей с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком.

В отчете Kroll 2 говорится, что, учитывая сложность схемы и смешивание денежных потоков на разных счетах, сложно утверждать, какие суммы из транзакций являются частью невозвратных кредитов, выданных тремя молдавскими банками, но они предоставляют список имен с указанием полученных сумм, чтобы продемонстрировать связь этих людей с преступлением.

Авторы отчета отмечают, что этот список может дать возможность молдавским властям дальше расследовать кражу миллиарда.

Список молдавских бенефициаров кражи миллиарда из отчета Kroll, кроме уже известных всем имен из так называемой «группы Шора» и нотариуса Ольги Бондарчук, содержит и новые имена.

Ион Кожокару. Получил $4 971 226

Ион Кожокару, который, по информации NM, является водителем Илана Шора, владел двумя счетами в латвийском банке ABLV. Детективы установили, что эти счета использовались для отмывания денег. Счет Кожокару в банке ABLV Kroll назвал одним из ключевых счетов в схеме вывода денег из молдавских банков.

Кстати, именно Иону Кожокару Шор продал свой дом в Кишиневе.

Серджиу Павличенко (Sergiu Pavluscenco в KROLL). Получил $1 189 850

В результате поиска в интернете, как говорится в отчете, детективы установили, что Серджиу Павличенко — супруг главы Национал-либеральной партии Молдовы Виталии Павличенко.

Деньги он получал с личного счета мачехи Илана Шора — Илоны Шор и со счетов компаний-нерезидентов в ABLV банке.

Ирина Ульяновски. Получила $437 080

Детективы Kroll назвали Ирину Ульяновски ведущей телеканала Prime, но это не так. Ирина Ульяновски — владелица салона красоты Dessange Moldova, который расположен в здании отеля Nobil. Отель принадлежит Владимиру Плахотнюку.

Ульновски получала деньги на свой счет банке ABLV с других счетов в этом банке. Больше всего переводов ей поступило от компаний Tukumaan Limited, Newline Commerce Ltd и Rastel European Trade Corporation. Детективы отмечают, что все эти компании связаны с Владимиром Плахотнюком.

newsmaker.md/rus/novosti/kum-chest-i-sovest-zdg-otsledila-kak-rodstvennye-svyazi-ministrov-tehnokratov-vedu-35675

Ранее пресса писала о том, что Ирина Ульяновски входит в ближайшее окружение Владимира Плахотнюка. В 2012 году она была замечена во Франции в компании спикера парламента Андриана Канду и Владимира Плахотнюка.

Габриэль Стати. Получил $235 687

Молдавский бизнесмен владел банковскими картами, связанными с компанией Atlanta Traders Ltd. Детективы отмечают, что эти карты частично пополнялись за счет денег, выведенных из банковской системы Молдовы.

Олеся Мунтяну. Получила $148 825

Детективы Kroll называют ее бизнесвумен. Олеся Мунтяну — исполнительный директор Ассоциации деловых людей Молдовы, а основал эту ассоциацию Владимир Плахотнюк в 2010 году.

Мунтяну получала деньги на кредитную карту, связанную с компанией Newline Commerce, и на счет во французском банке CIC Banque от компании Rowalan Overseas SA. Большую часть переводов она получила на свой счет в банке ABLV со счета компании Tukumaan Limited в этом же банке.

Отметим, что NM готовит подробный разбор ранее неопубликованных частей отчета Kroll. Скоро материал появится на сайте. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Igor Dodon/Telegram

«Ирина Влах и ее партия остаются в нашей команде». Патриотический блок о приостановке деятельности партии «Сердце Молдовы»

Решение Апелляционной палаты (АП) Кишинева приостановить деятельность партии «Сердце Молдовы» является «прямым свидетельством диктатуры и панического страха режима Майи Санду и PAS перед собственным крахом». Это заявили в Патриотическом избирательном блоке, подчеркнув, что «решительно и категорически» осуждают это решение.

«Мы заявляем ясно и недвусмысленно: Ирина Влах и ее партия „Сердце Молдовы“ остаются в нашей команде. Их голос услышат, их борьба продолжится, несмотря на грязные приемы власти. 28 сентября в Молдове решается судьба страны. После этого дня в Молдове будет другая власть. Патриотический блок восстановит действие Конституции, вернет гражданам отнятые права и свободы, отменит цензуру и позорное изобретение PAS — так называемые „внутренние санкции“. Мы положим конец беззаконию, и каждый, кто участвовал в узурпации власти и репрессиях против народа, ответит перед законом по всей строгости», — заявили в избирательном блоке.

Приостановку деятельности «Сердца Молдовы» прокомментировал и лидер Партии социалистов Игорь Додон. «Правящая PAS проигрывает борьбу и позорно теряет власть. Ограничение деятельности партии „Сердце Молдовы“ — это очевидное злоупотребление, грубое нарушение демократии и политических прав. Но это не повлияет на целостность и состав Патриотического блока», — подчеркнул он.

***

Напомним, в начале сентября у представителей партии «Сердце Молдовы», участвующей в парламентских выборах в составе «Патриотического блока», прошли обыски в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий и отмывании денег. Прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых, которые находятся под домашним арестом. Лидер партии Ирина Влах утверждает, что уголовное дело сфабриковали по заказу правящей партии PAS. В ответ в PAS заявили, что «все обязаны соблюдать закон», а «государственные учреждения должны выполнять свою работу независимо и честно».

17 сентября Центральная избирательная комиссия обратилась в министерство юстиции с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии «Сердце Молдовы». Адвокат партии Фадей Нагачевский попросил АП проверить конституционность положений закона о политических партиях, на основании которых минюст потребовал ограничить деятельность политформирования. Конституционный суд 25 сентября отклонил обращение адвоката партии. NM рассказывал, что зависит от решения Конституционного суда.

Апелляционная палата (АП) Кишинева удовлетворила запрос министерства юстиции о приостановке деятельности партии «Сердце Молдовы» на 12 месяцев. Решение приняли на заседании 25 сентября. Его можно обжаловать в Высшей судебной палате в течение 15 дней.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: