В Кишиневе более 500 семей, которые вложили €10 млн (около 200 млн леев) в строительство жилого комплекса «Пальмы и звезды» на Чеканах, семь лет ждут возможности вселиться в квартиры. Как сообщает Ziarul de Garda, компания-застройщик потратила в личных целях более 101 млн леев, которые получила от вкладчиков. В частности, пока строительство объекта затягивалось, администрация успела купить в лизинг 11 люксовых автомобилей. Злополучный дом достраивает другая компания, но когда люди получат квартиры, совсем не ясно.
Жилой комплекс «Пальмы и звезды» с детским садом и бассейном должны были сдать в эксплуатацию в 2014 году. Начиная с 2012, компания-застройщик Galsam-Service убедила около 500 человек вложить деньги в строительство. В 2014 году налоговая служба заблокировала счета фирмы за долги перед бюджетом.
Тогда владельцы компании — супруги Евгений Иким и Галина Крэчун и их сын Сорин Крэчун — прибегли к юридической уловке и учредили другую фирму, «Iki-Invest Group», которая взяла на себя роль инвестора в проекте. Через месяц с момента основания компания уже стала мультимиллионером.
В ноябре 2015 Galsam-Service задолжала бюджету 4,7 млн леев. Налоговая служба обратилась в Апелляционную палату, чтобы начать процедуру несостоятельности. Требование возбудить процедуру несостоятельности поддержал и один из учредителей Galsam-Service Евгений Иким.
В решении Апелляционной палаты говорится, что на 13 октября 2015 года у Galsam-Service был долг 204,5 млн леев перед 434 кредиторами (инвесторами и поставщиками стройматериалов), а на счету было всего 60,7 млн леев. Кроме того, против Galsam-Service ранее уже выносили судебные решения о выплате долгов на 262,1 млн леев и €48,3 тыс. В итоге суд признал, что компания не может выплатить долги, и объявил о начале процедуры несостоятельности.
В 2016 тоже Iki-Invest Grup также начали процедуру признания несостоятельной. Управляющая компанией Галина Крэчун сообщила, что не может выплатить кредиторам 76 млн леев.
После этого обе компании возглавили администраторы по несостоятельности. Затем на аукционе выбрали нового застройщика, который должен закончить строительство. Чтобы достроить квартиры в первом блоке, людям пришлось заплатить еще по 50 евро за квадратный метр. Однако управляющий процедурой несостоятельности Galsam-Service Руслан Васильев утверждает, что для завершения строительства первого блока необходимо еще 40 млн леев.
Гораздо хуже обстоят дела со вторым блоком, который даже не зарегистрировали в кадастровом органе Cadastru.
По словам адвоката вкладчиков Александра Гросу, здание начали строить без разрешения на строительство. Были у компании и другие нарушения — у некоторых людей брали деньги до регистрации договора у нотариуса. Александр Гросу утверждает, что бывшие владельцы фирмы выиграют, если компании признают банкротами.
Между тем бывший владелец комплекса «Пальмы и звезды» Евгений Иким считает себя жертвой обстоятельств. Он заявил, что признание компании банкротом выгодно временным администраторам, а он хочет этого избежать.
В марте 2017 года основателей Galsam-Service, супругов Иким-Крэчун и их сына Сорина Крэчуна, арестовали за мошенничество.
Во время финансовой проверки, которую провели по требованию полиции, выяснилось, что с 2010 до 2017 года владельцы компании использовали в личных целях 101,6 млн леев. Они не включили в бухгалтерский отчет 40,58 млн леев, которые получили от инвесторов. Также они купили в лизинг 11 люксовых автомобилей, среди которых Range Rover, Jaguar и Mitsubishi Pajero.
В июне 2017 их дело передали в суд, а осенью того же года расследование решили возобновить. ТМежду тем задержанных освободили. Недавно одна из них, Галина Крэчун, умерла.
Тем временем компания Рolismobil, которая взялась достраивать жилой комплекс, может в любой момент прекратить работу. По договору, после того как Рolismobil потратила 5 млн леев на строительство, компания Galsam-Service должна была их вернуть. Рolismobil вложила уже 9 млн леев, но денег так и не получила.
Управляющий процедурой несостоятельности Galsam-Service Руслан Васильев сообщил, что ищут деньги на завершение строительства. По словам Васильева, выяснилось, что несколько людей, которые связаны с семейством Иким-Крэчун, получили квартиры в жилом комплексе, не заплатив за них ни лея. Их квартиры хотят продать, чтобы вернуть долги Рolismobil.
