Сегодня, 27 мая, суд рассматривает ходатайство прокуроров об аресте 22 из 24 сотрудников компании, оказывающей консалтинговые услуги в сфере биржевых операций. Согласно следствию, за последние два года компания обманула сотни своих клиентов в Молдове, России и Казахстане на €1,5 млн. Национальный центр борьбы с коррупцией опубликовал аудио «прослушки» и стенограмму разговоров подозреваемых. Чуть позже НЦБК удалил видео.
Один из мужчин на аудио говорит, что он стал тест-менеджером компании в 2020 году. Он рассказал, что ранее он за год принес компании около полумиллиона, не указав, в какой валюте.Но в последнее время, как сказал мужчина, прибыль уменьшилась до 150 тыс. Он объяснил остальным, в чем принцип их работы.
«Здесь очень важно иметь терпение и понимать — то, что мы делаем сегодня, может отразиться на нашей зарплате. Через месяц, через полгода. Один мой клиент, который закинул порядка полуляма за это время, целый год меня кормил. Пару месяцев он притих, у него там какой-то объект сгорел. Но кто знает, может, к новому году сделает мне новогодний подарок. Так что, работаем на перспективу. Но что самое важное — мы должны кидать клиентов в копилку. Вы хорошие люди, вы прикольные ребята, вы общительны. Но если три месяца не будет клиента, мы с вами жмем горячо друг другу руки, и я вам желаю успеха в новых начинаниях. Вы подписываете увольнительные, и все. Так что, у вас есть три месяца для того, чтоб удержаться в этой компании», — говорит мужчина на стенограмме аудиозаписи.
***
Напомним, в ходе расследования выяснилось, что компания, зарегистрированная на Кипре и имеющая представительство в Кишиневе, находила клиентов в Молдове, России и Казахстане. Сотрудники говорили жертвам, что представляют молдавский филиал известной российской фирмы и предлагали консалтинговые услуги. После того как клиенты переводили им деньги для игры на бирже, мошенники сообщали, что инвестиции прогорели, а сами прятали деньги на других счетах. В конце концов средства попадали на счета организаторов схемы в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи.
В ходе обысков изъяли деньги в различных валютах (€14 500 и $4 тыс.), четыре автомобиля класса люкс, банковские карты, черновые записи, телефоны, компьютеры и другие средства связи и носители информации. Несколько банковских счетов, через которые проводили подозрительные операции,заблокировали за рубежом. Также правоохранители нашли улики, свидетельствующие о многочисленных переводах денег на счета подозреваемых.
