Компания Henley & Partners, входящая в консорциум, с которым минэкономики Молдовы заключило контракт на внедрение программы получения гражданства через инвестиции, фигурировала в громком расследовании о коррупции. Речь идет о деле, связанном с журналисткой Дафной Каруаной Галицией, убитой в октябре 2017 года на Мальте.

Министерство экономики Молдовы 11 июля подписало контракт с консорциумом компаний MIC Holding LLC, Henley&Partners Holdings Ltd, Henley&Partners Government Services Ltd и Henley&Partners International Ltd. В сообщении для прессы министерства экономики сказано, что эти компании представили наиболее удачный план внедрения программы получения гражданства через инвестиции для молдавского правительства. С помощью этой программы власти планируют в течение пяти лет привлечь в Молдову €1,3 млрд инвестиций.

NM 12 июля направил запрос в минэкономики с просьбой предоставить детали проекта и о того, как проходил отбор компании. NM еще ждет ответа от министерства.

Портал St.Lucia News опубликовал пресс-релиз компании Henley & Partners, из которого следует, что заявку на участие в конкурсе они подали в мае 2018 года.

В сообщении для прессы также сказано, что у Henley & Partners 20-летний опыт работы с правительствами Северной Америки, Карибских островов, Европы и Азии в разработке программ получения гражданства черед инвестиции.

Henley & Partners сообщают, что заявку на участие в конкурсе подавали в рамках консорциума с MIC Holding LLC (Moldovan Investment Company). Эта компания прописана в Дубае и специализируется на стратегических инициативах привлечения прямых иностранных инвестиций, включая программы получения гражданства через инвестиции, сделки с недвижимостью, инфраструктурное развитие, позиционирование и брендинг государств.

Также в подписании соглашения участвовала консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG).

«Консорциум обеспечит Республике Молдова комплексное готовое решение для долгосрочного экономического роста и стабильности», — сказано в пресс-релизе.

Управляющий партнер Henley & Partners Марко Гантенбейн (Marco Gantenbein) заявил, что «было ясно, что только консорциум, объединяющий компании из разных стратегических областей, сможет предоставить Молдове успешную программу». «Под успешной программой подразумевается решение, положительные эффекты которого ощутят граждане страны», — добавил Гантенбейн.

В пресс-релизе выражается уверенность, что программа получения молдавского гражданства черед инвестиции будет пользоваться спросом за счет структуры ценообразования и ценности самого документа. «Молдова, страна с населением 4 млн граждан, предлагает гражданам безвизовый въезд в 121 страну, включая все страны Шенген зоны, и, например, Россию и Турцию», — сказал управляющий партнер.

В пресс-релизе также сказано, что старт программе будет дан в течение трех месяцев. Там же уточняется, что Henley & Partners успешно реализует программу получения гражданства через инвестиции на Мальте.

Мальтийская программа между тем сопровождалась не только экономическими успехами, но и скандалами. Мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция, погибшая 16 октября 2017 года в результате взрыва бомбы в автомобиле, последние несколько месяцев жизни занималась расследованием программы «продажи паспортов» на Мальте.

Группа из 45 журналистов-расследователей, среди которых и журналисты OCCRP, основала проект «Дафна», в рамках которого продолжает незаконченные расследования Каруаны Галиции.

В статье, опубликованной в апреле 2018 года на сайте OCCRP, отмечается, что программа «продажи паспортов» на Мальте за несколько лет вывела экономику острова из дефицита: с января 2014 года страна получила 850 млн евро.

Дафна Каруана Галиция в своих заметках отмечала, что «такие суммы оказали гипнотическое влияние на некоторых высокопоставленных чиновников из правящей Лейбористской партии, а программа выдачи паспортов, формально известная как Программа индивидуального инвестирования (Individual Investor Program, IIP), а неформально как „Золотые визы“, основывалась на блате, взятках и „откатах“».

В контракте мальтийского правительства с фирмой Henley & Partners указано, что эта фирма — «исключительный лицензиат» программы IIP. Это дает ей право распределять выгодные тарифы среди сотен юридических контор, помогающим потенциальным участникам программы. Кроме того, они управляют собственной риелторской компанией и получают комиссионные с капиталовложений, требуемых от кандидатов по условиям IIP.

С момента запуска программы в 2014 году компания заработала на комиссионных и прочих отчислениях не менее 20 млн евро.

«Глава компании Кристиан Калин называл репортажи с критикой программы и роли Henley „сфабрикованными“. По его мнению, на это есть много причин, в том числе, политически мотивированных», — говорится в статье OCCRP.

В своем неоконченном расследовании Каруана Галиция сообщала об электронной переписке, из которой следует, что у компании Henley есть тесные связи с высокопоставленными представителями Лейбористской партии Мальты.

В своем блоге журналистка писала, что Калин писал премьер-министру Мальты Джозефу Мускату и обсуждал с ним план, как подать против нее иск. По мнению Дафны, он хотел выстроить против нее судебный процесс, чтобы лишить финансовых средств. В ответе на электронное письмо Калина Мускат написал: «Я не возражаю», а глава администрации премьера Кит Шембри написал: «Спасибо, Крис. Договорились. Всего доброго».

В итоге Henley действительно подала иск против Каруаны Галиции.