tauber
Максим Андреев, NewsMaker

«Меня об этом попросил Шор». Таубер о переводе почти €4 млн фирме, причастной к «краже миллиарда»

Депутат от партии «Шор» Марина Таубер подтвердила, что в 2013 году перевела более €3 млн фирме Armadale Business Services, которая в числе других участвовала в отмывании денег из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Как заявила Таубер 17 февраля в эфире передачи Politica на TV8, принять участие в этой сделке ее попросил лидер партии депутат Илан Шор, который находится сейчас в международном розыске.

«Да, сделка была, ее никто не отрицает. Вы можете сказать, что она была незаконна. Но докажите мне, прежде чем будете манипулировать мнением. Вы сейчас мне предлагаете комментировать кусок определенных сделок. И, однозначно, комментируя этот вопрос, я буду компрометировать другую информацию. Я участвовала в определенных сделках, я имею на это право. Я участвовала в этих сделках безвозмездно, потому что меня об этом просил Илан Шор», — заявила Таубер.

Таубер отметила, что готова сделать все, о чем попросит Шор, потому что доверяет ему.

Напомним, в июне 2013 года со счета Таубер в российском «Алеф-банке» на счет офшора Armadale Business Services LLLP перевели €3,8 млн. Указанная в выписке цель перевода — некое соглашение. «Алеф-банк», отметим, фигурирует в отчете Kroll как один из четырех российских банков, в которых в 2012-2014 годах размещались межбанковские депозиты Banca de Economii, Unibank и Banca Socială и которые косвенно участвовали в выводе средств из молдавских банков.

Об этом свидетельствуют банковские выписки ABLV Bank, которые ранее передал NM адвокат осужденного на 25 лет бизнесмена Вячеслава Платона Ион Крецу. Согласно выпискам, «миллиард» выводился из банков через компании Шора, его заместителя по партии Марины Таубер, однопартийцев Марии Албот и Вячеслава Лупова. Они брали кредиты в банках, из которых вывели миллиард, а затем через цепочку транзакций возвращали средства на свои счета, тратя их, возможно, и на предвыборную кампанию.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

tonkosti.ru

Граждане Молдовы, приехавшие на работу в Москву, должны будут делиться с полицией своей геолокацией

С 1 сентября в Москве и Московской области начнет действовать «экспериментальный режим учета места нахождения иностранных граждан», призванный заменить действующий порядок миграционного учета. В рамках эксперимента граждане нескольких стран, в том числе Молдовы, приезжающие в Москву для работы, должны будут установить мобильное приложение «Амина» и делиться своей геолокацией.

Приложение позволяет иностранцам зарегистрироваться в многофункциональном миграционном центре (ММЦ) и уведомить полицию о месте проживания, после чего «Амина» будет регулярно передавать данные о геолокации. Если информация о местонахождении пользователя не поступает больше трех рабочих дней, его снимут с учета в ММЦ. Это может стать основанием для внесения в «реестр контролируемых лиц», что ограничивает иностранцу возможность заключать брак, открывать банковские счета и записывать детей в школы.

«Амина» уже работает в тестовом режиме. В ММЦ утверждают, что приложение призвано упростить постановку иностранцев на учет и «сделать соблюдение миграционного законодательства более удобным». При этом оно доступно только в RuStore — российском магазине приложений для Android. В отзывах десятки пользователей отмечают, что приложение либо не работает вовсе, либо не позволяет подтвердить номер телефона, загрузить фото, изменить место регистрации или отправить данные о геолокации.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: