tauber
Максим Андреев, NewsMaker

«Меня об этом попросил Шор». Таубер о переводе почти €4 млн фирме, причастной к «краже миллиарда»

Депутат от партии «Шор» Марина Таубер подтвердила, что в 2013 году перевела более €3 млн фирме Armadale Business Services, которая в числе других участвовала в отмывании денег из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Как заявила Таубер 17 февраля в эфире передачи Politica на TV8, принять участие в этой сделке ее попросил лидер партии депутат Илан Шор, который находится сейчас в международном розыске.

«Да, сделка была, ее никто не отрицает. Вы можете сказать, что она была незаконна. Но докажите мне, прежде чем будете манипулировать мнением. Вы сейчас мне предлагаете комментировать кусок определенных сделок. И, однозначно, комментируя этот вопрос, я буду компрометировать другую информацию. Я участвовала в определенных сделках, я имею на это право. Я участвовала в этих сделках безвозмездно, потому что меня об этом просил Илан Шор», — заявила Таубер.

Таубер отметила, что готова сделать все, о чем попросит Шор, потому что доверяет ему.

Напомним, в июне 2013 года со счета Таубер в российском «Алеф-банке» на счет офшора Armadale Business Services LLLP перевели €3,8 млн. Указанная в выписке цель перевода — некое соглашение. «Алеф-банк», отметим, фигурирует в отчете Kroll как один из четырех российских банков, в которых в 2012-2014 годах размещались межбанковские депозиты Banca de Economii, Unibank и Banca Socială и которые косвенно участвовали в выводе средств из молдавских банков.

Об этом свидетельствуют банковские выписки ABLV Bank, которые ранее передал NM адвокат осужденного на 25 лет бизнесмена Вячеслава Платона Ион Крецу. Согласно выпискам, «миллиард» выводился из банков через компании Шора, его заместителя по партии Марины Таубер, однопартийцев Марии Албот и Вячеслава Лупова. Они брали кредиты в банках, из которых вывели миллиард, а затем через цепочку транзакций возвращали средства на свои счета, тратя их, возможно, и на предвыборную кампанию.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

CNA

Бывший глава НЦБК Юлиан Русу станет членом комиссии vetting

Бывшего главу Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) Юлиана Русу назначили новым членов комиссии vetting, которая проводит внешнюю оценку судей и кандидатов в Высшую судебную палату. Такое решение принял парламент на заседании 10 июля.

Кандидатуру Русу выдвинула правящая партия «Действие и солидарность» PAS. Вместе с ним в состав комиссии вошли два международных эксперта Геррит-Марк Спренгер и Марсель ван де Ветеринг. Их кандидатуры предложили партнеры по развитию. Как отметили в пресс-релизе парламента, Спренгер ранее участвовал в проверке судей и прокуроров в Албании, а ван де Ветеринг проработал более 30 лет в системе юстиции Нидерландов.

Также парламент назначил новых членов комиссии, которая проводит внешнюю оценку прокуроров. В ее состав вошли Пьеранджело Падова, Лаура Оана Штефан и Ион Граур.

Напомним, Юлиан Русу возглавлял Национальный центр по борьбе с коррупцией с февраля по октябрь 2023 года.

Бывшая глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин говорила, что у нее возник конфликт с несколькими бывшими чиновниками из системы юстиции — Серджиу Литвиненко, Юлианом Русу и Евгением Рураком. По ее словам, у них была «в определенной степени компрометирующая информация» на некоторых судей, и они якобы использовали её, чтобы оказывать давление и добиваться нужных решений.

После этого заявления Русу написал в соцсетях, что «в полнолуние усиливаются негативные эмоциональные и психоэмоциональные состояния».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.


Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: