Национальный банк (НБМ) намерен заказать внешний аудит ряда молдавских банков. Об этом NM сообщили в пресс-службе НБМ. В число банков, где будет проведен аудит, не войдут Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank, в которых Нацбанк ввел спецуправление в конце прошлого года. В парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам считают, что Нацбанк должен был инициировать аудит намного раньше, в том числе и из-за «возможной монополизации структуры акционеров» в некоторых банках.
По словам пресс-секретаря Нацбанка Родики Телеукэ, на данном этапе специалисты Нацбанка разрабатывают техническое задание для внешнего аудита. В то же время она уточнила, что аудит будет проведен не во всех оставшихся 11 банках (всего их в Молдове 14). «Пока известна только эта информация»,— сказала она.
Напомним, в конце прошлого года Юрие Лянкэ, возглавлявший тогда кабмин, сообщил о необходимости проведения расследования во всех банках страны. «Я поручил провести расследование с привлечением международных компаний, чтобы оценить точную ситуацию в банковской системе, в особенности в BEM, и увидеть, проводились ли мошеннические схемы или речь шла о неправильном управлении или злоупотреблении полномочиями»,— сказал тогда Лянкэ.
Позже Нацбанк отобрал компанию Kroll для проведения расследования сомнительных операций только в трех банках — Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank. Финансовые детективы изучали их деятельность в период с 2012 года по ноябрь включительно 2014 года.
Накануне председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ сообщил bani.md, что два месяца назад запросил на заседании национального комитета по финансовой стабильности, который созывается под председательством премьера, проверить структуру акционеров всех банков. По его словам, с предложением согласился премьер Кирилл Габурич, который обратился с соответствующей рекомендацией в Нацбанк.
«На пятничном заседании комитета финансовой стабильности президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану проинформировал, что регулятор находится на последней стадии для инициирования аудита. НБМ консультируется по этому вопросу с международными партнерами — Всемирным банком (ВБ) и Международным валютным фондом (МВФ)»,— сказал Крянгэ.
По словам председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, наибольший риск с точки зрения структуры акционеров представляют Moldindconbank, Moldova Agroindbank и Victoriabank из-за «возможной монополизации структуры акционеров». Штефан Крянгэ считает, что Нацбанк должен был инициировать аудит намного раньше.
Вопрос о непрозрачности структуры акционеров банков неоднократно поднимали международные партнеры по развитию: ВБ, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). ЕБРР и ЕИБ даже приостановили финансирование банков после нетранспарентной смены собственников. Сейчас финансирование получают банки с иностранным капиталом, в частности Mobiasbanca-Groupe Société Générale и ProCreditBank.
