storage1b.censor.ne

«Мы знаем только о $22 млрд». Почему у экспертов и Службы по борьбе с отмыванием денег разные данные о Ландромате


Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег сообщила 19 июня, что ей известно только о $22 млрд, отмытых через молдавские банки. Ведомство отреагировало на отчет экспертов WatchDog.MD и Transparency International-Moldova, в котором сообщается, что с 2010 по 2014 год через Молдову отмыли более $70 млрд из России, и об этих операциях знали надзорные и правоохранительные органы Молдовы, а также находящиеся у власти политики.

Также служба подчеркнула, что не получает отчетов о межбанковских операциях. «По закону служба получает данные о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Денежные переводы между банками, банками и Нацбанком, банками и Госказначейством, Нацбанком и Госказначейством исключают из отчетов, которые получает служба», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Служба сообщает, что с учетом этих ограничений их данные об отмывании денег через банковскую систему Молдовы не совпадают с данными экспертов WatchDog.MD и Transparency International-Moldova: «По информации, собранной службой, общая сумма на счетах российских банков в Moldindconbank составляла $22 млрд».

Также служба обещает в ближайшее время представить подробности собственного расследования «Русского Ландромата».

newsmaker.md/rus/novosti/klyuchevuyu-rol-sygrala-dempartiya-kak-cherez-moldovu-otmyli-70-mlrd-i-nikto-za-et-44320

Напомним, что эксперт WatchDog.MD Сергей Тофилат и эксперт Transparency International-Moldova Вячеслав Нэгруцэ 17 июня представили в Кишиневе свое исследование «Русский ландромат —схема отмывания $70 млрд, которой содействовали политические элиты Молдовы». По их данным, с 2010 по 2014 год через Молдову отмыли более $70 млрд из России. О незаконных миллиардных операциях знали надзорные и правоохранительные органы Молдовы, а также находящиеся у власти политики. Однако до декабря 2014 ни те, ни другие ничего не предприняли, чтобы остановить преступление. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Коллаж Newsmaker

Почему проездные в Бельцах начали продавать в аптеках: разъяснения мэра и позиция социалистов

На заседании Муниципального совета 2 декабря в Бельцах обсуждали решение мэра о продаже месячных проездных для общественного транспорта в аптеках сети Hippocrates. Мэр Александр Петков объяснил, почему выбрал именно этот вариант, а фракция социалистов назвала решение неудобным и нелогичным.

Петков заявил, что критика социалистов необоснованна: по его словам, аптеки выбрали из-за того, что они расположены ближе к домам жителей и берут минимальную комиссию.
«Аптеки выбрали, потому что они ближе и удобнее. Сегодня в аптеке можно купить не только лекарства. А вы бы хотели, чтобы проездные продавались в табачных киосках? Или в газетных киосках, чтобы бельчане платили ещё по 45 леев за продажу такого проездного?» — сказал мэр.

Сейчас в Бельцах ежемесячно выпускают около 7 тыс. проездных. Половину — как и раньше — продают в троллейбусах и в Троллейбусном управлении. Остальные мэрия решила распределить по удобным точкам продаж в городе.

По словам Петкова, рассматривались разные партнёры: сеть Moldpresa «не предоставила условий для сотрудничества», а другой потенциальный продавец запросил 10–15% комиссии — больше 40 леев с каждого проездного. «Комиссия должна быть не более 1 лея, как это происходит в троллейбусах», — подчеркнул мэр. На такие условия согласилась только сеть Hippocrates.

Лидер фракции социалистов Сергей Грамма выступил против продажи билетов в аптеках. Он считает этот способ неудобным: раньше проездные можно было купить у кондукторов или в диспетчерской, а теперь «люди вынуждены искать нужную аптеку».

Грамма напомнил, что социалисты предлагали установить терминалы для покупки проездных или продавать их через киоски Moldpresa. «Мы считаем, что продавать проездные в аптеках — это абсурд. Этим должно заниматься Троллейбусное управление. Мы спрашивали, есть ли примеры в других городах, но чёткого ответа не получили», — сказал он.

По его словам, если часть из 7 тыс. проездных окажется только в одной аптечной сети, у жителей могут возникнуть сложности с покупкой: «Если у кондукторов проездные закончатся, людям придётся ездить по городу в поисках нужной аптеки».

С 23 ноября проездные в Бельцах продаются в троллейбусах, в Троллейбусном управлении и в нескольких аптеках разных микрорайонов. Их стоимость составляет 120 леев для школьников, 180 леев для студентов и 300 леев для других пассажиров.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: