storage1b.censor.ne

«Мы знаем только о $22 млрд». Почему у экспертов и Службы по борьбе с отмыванием денег разные данные о Ландромате


Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег сообщила 19 июня, что ей известно только о $22 млрд, отмытых через молдавские банки. Ведомство отреагировало на отчет экспертов WatchDog.MD и Transparency International-Moldova, в котором сообщается, что с 2010 по 2014 год через Молдову отмыли более $70 млрд из России, и об этих операциях знали надзорные и правоохранительные органы Молдовы, а также находящиеся у власти политики.

Также служба подчеркнула, что не получает отчетов о межбанковских операциях. «По закону служба получает данные о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Денежные переводы между банками, банками и Нацбанком, банками и Госказначейством, Нацбанком и Госказначейством исключают из отчетов, которые получает служба», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Служба сообщает, что с учетом этих ограничений их данные об отмывании денег через банковскую систему Молдовы не совпадают с данными экспертов WatchDog.MD и Transparency International-Moldova: «По информации, собранной службой, общая сумма на счетах российских банков в Moldindconbank составляла $22 млрд».

Также служба обещает в ближайшее время представить подробности собственного расследования «Русского Ландромата».

newsmaker.md/rus/novosti/klyuchevuyu-rol-sygrala-dempartiya-kak-cherez-moldovu-otmyli-70-mlrd-i-nikto-za-et-44320

Напомним, что эксперт WatchDog.MD Сергей Тофилат и эксперт Transparency International-Moldova Вячеслав Нэгруцэ 17 июня представили в Кишиневе свое исследование «Русский ландромат —схема отмывания $70 млрд, которой содействовали политические элиты Молдовы». По их данным, с 2010 по 2014 год через Молдову отмыли более $70 млрд из России. О незаконных миллиардных операциях знали надзорные и правоохранительные органы Молдовы, а также находящиеся у власти политики. Однако до декабря 2014 ни те, ни другие ничего не предприняли, чтобы остановить преступление. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

noi.md

Сотрудники Moldova 1 пожаловались парламенту на руководство TRM. Реакция Цуркану

Члены совета по программам телеканалов Moldova 1 и Moldova 2 пожаловались на руководство компании Teleradio-Moldova (TRM). Они направили письмо в парламентскую комиссию по вопросам культуры, образования, спорта и СМИ, в котором сообщили, что администрация TRM выделила 137 тыс. леев на «концепцию» телепередачи, которая вышла в эфир в марте без участия совета и без проведения конкурса идей. Директор TRM Владимир Цуркану прокомментировал обвинения.

В письме, опубликованном 1 июля, члены совета по программам телеканалов Moldova 1 и Moldova 2 заявили, что обязаны рассматривать творческие проекты, поступающие от сотрудников TRM и сторонних авторов, выбирать победителей, оценивать качество пилотных выпусков и организацию конкурсы на новые проекты.

Однако, по словам членов совета, руководство TRM не привлекает его к принятию решений.

«Один из недавних примеров — выделение 137 тыс. леев на „концепт“ передачи, которая с марта этого года выходит в эфир. Решение приняли без анализа содержания со стороны Совета по программам, без четкого обоснования суммы и без проведения конкурса идей. Это вызывает подозрения в безответственном расходовании государственных средств. Более того, нам не дали возможности оценить целесообразность и редакционную значимость проекта, как того требует наш мандат», — говорится в письме. Авторы попросили парламентскую комиссию по вопросам культуры, образования, спорта и СМИ изучить ситуацию.

Депутат Лилиана Николаеску-Онофрей сообщила NewsMaker, что комиссия получила письмо и направит его в Наблюдательный совет TRM.


Генеральный директор TRM Владимир Цуркану в беседе с корреспондентом NewsMaker заявил, что видел письмо, но пока не получил подтверждения его подлинности. Он подчеркнул, что Совет по программам выполняет консультативную функцию, а все решения принимает руководство телевидения.

«У этого совета есть прерогатива, но вместо этого он пишет письмо, в котором сообщает, что не сделал этого. Председатель совета могла в любой момент за последние три месяца инициировать проверку, изучить программу и вынести заключение, как и положено в отношении всех программ, выходящих на телевидении. По сути, они сами признают, что бездействовали в отношении программы, которая начала показывать хорошие результаты», — заявил Цуркану.

По его словам, речь идет о передаче Pe față, которую ведет Лучия Виеру.

«Мы и дальше будем поддерживать молодых людей и современное мышление. […] Поэтому я интерпретирую все эти попытки как сопротивление, которое все еще существует в TRM, но которое, я уверен, мы преодолеем всеми методами, которые есть в нашем распоряжении», — добавил Цуркану.

На вопрос о расходах директор TRM ответил, что 137 тыс. леев пошли в первую очередь на графическое оформление. Он уточнил, что средства выделили до того, как программа появилась в сетке вещания.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: