Директору и владельцу строительной компании из Кишинева грозит до 5 лет тюрьмы по обвинению в нанесении ущерба государству более чем на 25 млн леев (1,2 млн евро) за 2017-2022 годы. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью вместе с Государственной налоговой службы (ГНС) передала дело в суд.
Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый из центральной части Молдовы с 2021 года находился под следствием по трем делам, которые были связаны между собой. Ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, преднамеренном банкротстве строительной компании, директором которой он был с 2012 года, и в хранении пистолета с просроченным разрешением в неположенном месте — в шкафу для одежды, к которому имели доступ его ребенок и жена.
В частности, обвиняемый указал в налоговых декларациях искаженные данные по НДС за 2017-2020 годы и уменьшил доход, подлежащий налогообложению за 2017-2021 годы. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов и НДС более чем на 18 млн леев из общей суммы гражданского иска 25 млн леев, поданного Государственной налоговой службой. Он также давал другим компаниям фальшивые кредиты на десятки и сотни тысяч леев. Чтобы не исполнять долг перед государством, этими действиями он привел собственную компанию к преднамеренному банкротству.
После предъявления обвинения прокуроры наложили арест на участок под строительство, принадлежащий обвиняемому, его квартиру и помещение в Кишиневе, которое еще не сдали в эксплуатацию. Прокуроры также арестовали 10-процентные доли почти 90 будущих активов в жилом доме в Кишиневе.
Дело будет рассматривать суд Буюкан. Если мужчину признают виновным, ему грозит штраф до 350 тыс. леев или до 5 лет тюрьмы. Ему также могут запретить 5 лет заниматься определенной деятельностью.
Прокуроры также подали в суд на обманно управляемую им компанию, которой грозит штраф до 800 тыс. леев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
