Деньги

Нацбанк: Гражданские иски против компаний «группы Шора» были инициированы еще в 2015 году

| 8 сентября, 2017
22:12

Национальный банк распространил 8 сентября более подробное сообщение в ответ на информацию о том, что до сих пор не поданы иски против компаний «группы Шора», взявших в Banca de Economii кредиты на 5 млрд леев. В Нацбанке утверждают, что такие иски о возмещении ущерба были инициированы еще два года назад. Правда, в пресс-сообщении НБМ речь идет об исках Banca Sociala.

«Национальный банк Молдовы информирует, что еще в 2015 году были поданы гражданские иски против некоторых компаний «группы Шора». 7 сентября портал Newsmaker.md написал, что такие иски поданы не были», — говорится в сообщении Нацбанка, опубликованном на сайте регулятора 8 сентября.

В пресс-релизе отмечается, что два года назад Banca Sociala подал в суд на компании Caritas Group и Voximar-Com. «Согласно информации, полученной в Banca Sociala, находящемся в процессе ликвидации, у банка есть четыре окончательных судебных решения о взыскании с Caritas Group и других трех фирм, входящих в «группу Шора», долга на общую сумму более чем 12 млрд леев. Гражданский иск против компании Voximar-Com на сумму более чем 3 млрд леев находится на рассмотрении в Апелляционной палате», — сказано в сообщении.

Там также отмечается, что, по информации назначенных НБМ ликвидаторов Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, эти банки инициировали множество уголовных дел, которые включают в себя и гражданские иски о возмещении ущерба, инициированные в рамках уголовного процесса по выводу денег из этих банков.

newsmaker.md/rus/novosti/do-kompaniy-gruppy-shora-ne-dohodyat-sroki-bem-po-neizvestnym-prichinam-ne-podal-p-33416

В статье NM, на которую ссылается Нацбанк, речь шла о Banca de Economii, администрация которого не подала гражданский иск против компаний «группы Шора» — Caritas Group, Voximar-Com, Provolirom и Dracard. Эти компании, согласно первому отчету Kroll, в ноябре 2014 года получили в Banca de Economii кредиты в общей сложности на 5 млрд леев. Срок исковой давности по кредитным договорам истечет через три недели.

Суд Кишинева официально подтвердил, что против компаний Provolirom SRL, Voximar-Com, Dracard SRL, Caritas Group, которые входят в «группу Шора», не подано ни одного гражданского иска. К своему ответу суд приложил выписки из интегрированной программы распределения дел в судах, подтверждающие, что никакие иски против упомянутых компаний не зарегистрированы.

Управляющий партнер юридической компании Brodsky Uskov Looper Reed & Partners Руслан Усков по просьбе NM объяснил, как гражданские иски банков в рамках уголовных процессов могут помочь возместить нанесенный ущерб.

«Уголовный процесс не мешает банкам иметь материальные требования к обвиняемому», — сказал Усков. Но если доказательства потерпевшей стороны в гражданском процессе основаны на фактах из уголовного процесса, гражданская сторона должна дождаться окончательного приговора суда, уточнил он.

«Если Апелляционная палата вынесет обвинительный приговор, это станет основанием для начала гражданского процесса, ведь будут доказаны преступные намерения обвиняемого. Однако пострадавшей стороне еще надо будет доказать причинно-следственную связь между действиями обвиняемого и нанесенным ущербом», — пояснил Усков.

Отметим, что Banca de Economii был признан гражданской стороной в уголовном процессе против мэра Оргеева Илана Шора, которого 21 июня этого года суд Буюкан приговорил к семи с половиной годам лишения свободы. Прокуратура выдвинула против Шора обвинения по ст.190 п. 5 УК «Мошенничество в особо крупных размерах» (наказание от 8 до 15 лет тюрьмы). Но суд переквалифицировал обвинение и вынес приговор по ст. 196 п. 4 УК «Нанесение материального ущерба в особо крупных размерах с помощью обмана и злоупотребления доверием» (штраф от 1350 до 2350 у.е. и тюремное заключение до трех лет).

Тюремный срок судья увеличила за число преступлений, уточнив, что Шора следует взять под стражу после вынесения окончательного приговора. Что касается возмещения убытков, нанесенных Шором, в приговоре лишь говорится, что сумму компенсаций, которые он должен выплатить BEM, определят в ходе гражданского процесса по иску банка.

Также Banca de Economii признан пострадавшей стороной в деле против бизнесмена Вячеслава Платона, которого 20 апреля суд Буюкан приговорил к 18 годам тюремного заключения. Адвокаты Платона при этом отмечают, что представителя BEM ни разу не заслушали на заседаниях суда первой инстанции.

Согласно приговору, Платон должен возместить более 869 млн леев убытков, понесенных BEM. Средства будут конфискованы со счетов и от продажи имущества, принадлежащего Платону и приближенным к нему людям. Так, продаже подлежали 63,89% акций Moldindconbank, часть которых принадлежит семье Платона, другая — физическим лицам или компаниям, которые, согласно приговору, связаны с бизнесменом. Также со счета в Moldinconbank будут отчуждены 83,12% акций Asito и такая же доля недвижимого имущества, принадлежащего Asito.

newsmaker.md/rus/novosti/apellyatsionnaya-palata-snyala-arest-so-schetov-i-imushchestva-asito-moldasig-i-al-33459

Конфискации, согласно приговору, таже подлежат недвижимость и 87,27% акций компании Alliance Insurance Group, 3 млн леев со счета Moldasig и более 137 млн леев со счета Asito. Однако 8 сентября Апелляционная палата по ходатайству Антикоррупционной прокуратуры и самих компаний сняла арест со счетов и имущества этих страховых компаний .

По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, ведомство отказалось от своей первоначальной позиции, чтобы не блокировать работу страховых компаний, а возместить ущерб BEM предполагается за счет средств от продажи акций этих компаний, принадлежащих Платону.

Кикбоксеры из Беларуси и России угрожали Молдове? Как соревнования обернулись скандалом и запретами на въезд. Главное

Кирилл Сажин
| 23 июня, 2025
22:19

Соревнования по кикбоксингу в Кишиневе обернулись громким скандалом и запретом на въезд почти 200 спортсменам из России и Беларуси. NM рассказывает, как к организации частично отмененного турнира причастен сотрудник правоохранительных органов непризнанной ПМР, что не так с Всемирной федерацией кикбоксинга и почему Молдова ограничила въезд спортсменам.

С чего начался скандал

О проведении в Кишиневе «чемпионата Европы по кикбоксингу» сообщила столичная мэрия 6 июня. В пресс-релизе говорилось, что соревнования пройдут с 22 по 27 июня в Легкоатлетическом манеже, а мероприятие организует мэрия в сотрудничестве со спортивным клубом «Гаруда». По данным мэрии, в турнире ожидалось участие более 1000 спортсменов из 16 стран.

Соревнования оказались в центре общественного внимания 20 июня, когда министерство образования осудило их организацию, а на заседании муниципального совета произошла потасовка между советниками от партий «Действие и солидарность» (PAS) и «Движение национальной альтернативы» (MAN). Советники от PAS заявили, что в соревнованиях примут участие около 200 спортсменов, в том числе военные из России и Беларуси. Замглавы управления образования, молодежи и спорта Андрей Павалой опроверг эти обвинения.

Как сообщили в министерстве образования, мероприятие «грубо противоречит общественным интересам и демократическим принципам». В ведомстве уточнили, что не выдавали разрешения на его проведение, хотя это является обязательным условием для организации официальных соревнований европейского или международного уровня.

«Сомнительные структуры»

В министерстве образования подчеркнули, что турнир организовывали в сотрудничестве со «спорными структурами» — Всемирной федерацией кикбоксинга (WKF), которую не признает Международный олимпийский комитет. «Эта организация также имеет прямые связи с санкционированными структурами России», — сообщили в министерстве, добавив, что главу WKF Фридриха Эксенбергера в 2010 году исключили из Международной ассоциации спортивного каратэ за мошенничество.

Ведомство отметило, что WKF обвиняют в содействии участию в турнирах российских спортсменов, несмотря на международные санкции. «В марте 2025 года WKF подписала соглашение о сотрудничестве с Федерацией кикбоксинга России, которое разрешает ей участвовать в турнирах под флагом и с гимном России», — уточнили в министерстве образования.

Кроме того, в министерстве сообщили, что официальным наблюдателем соревнований должен был стать сотрудник правоохранительных органов непризнанной ПМР Иван Деркаченко. Ведомство также добавило, что партнер мэрии в организации турнира — спортивный клуб «Гаруда» — ранее оказывался в центре скандалов: в 2020 году некоторые спортсмены клуба «выкрикивали во время тренировок лозунги, используемые в тюремной среде и криминальных кругах».

«Министерство образования потребовало от Легкоатлетического манежа расторгнуть договор. (…) Мы взаимодействуем с другими государственными структурами, ответственными за безопасность страны. Поддержка мэрией Кишинева этих незаконных действий вызывает сожаление и заслуживает осуждения», — заявили в ведомстве.

Молдова не впускает спортсменов?

Пограничная полиция утром 23 июня сообщила, что не впустила в страну 19 человек, которые не смогли подтвердить цель своего визита. «Они не предоставили документы, подтверждающие участие в спортивных мероприятиях», — пояснили в ведомстве.

Позже СМИ опубликовали список из 216 граждан России и Беларуси, заявленных для участия в турнире. Депутат от PAS Раду Мариан, ссылаясь на эти данные, сообщил, что молдавские власти запретили въезд «более 200 спортсменам». «Среди них — люди, связанные с силовыми структурами страны-агрессора, спортсмены из оккупированных регионов и те, кто распространяет военную пропаганду», — сказал он.

Спустя несколько часов министерство внутренних дел уточнило, что власти «не допустили въезда в страну 195 человек, представляющих повышенный риск для национальной безопасности». «Благодаря межведомственному сотрудничеству, в том числе со Службой информации и безопасности, специализированные структуры выяснили, что среди спортсменов и обслуживающего персонала были люди, непосредственно связанные с силовыми структурами России», — сообщили в ведомстве.

Еще 176 иностранцам, большинство из которых являются гражданами России и Беларуси, отказали в посадке на рейсы в Молдову. «Государственную границу контролируют максимально тщательно, чтобы предотвратить любые угрозы. Среди выявленных рисков — участие лиц, представленных как спортсмены, в организованных преступных группах с прямыми связями в силовых структурах России, демонстрация символики, поддерживающей военные действия, призывы к ненависти и сепаратизму, а также проведение акций протеста, направленных на подрыв репутации и доверия к Молдове на международной арене», — говорится в сообщении министерства внутренних дел.

«Инцидент» с румынскими спортсменами

Проблемы с въездом в Молдову 23 июня возникли и у спортсменов из Румынии. Делегация кикбоксеров пожаловалась, что их «без объяснения причин» удерживали на таможне больше трех часов. Позже министр иностранных дел Михай Попшой сообщил, что спортсменам «пришлось ответить на вопросы». Он подчеркнул, что «инцидент исчерпан», а произошедшее — «обычная ситуация на границе».

Он также добавил, что власти не допустят, чтобы граждане страны «подвергались ненужным рискам». «Мы уже более трех лет живем в сложной ситуации, когда Кремль нападает на наших соседей. А некоторые в Молдове делают вид, что ничего не происходит и продолжают массово их приглашать», — сказал он.

Приехали на отмененный турнир?

Федерация кикбоксинга России еще 21 июня опубликовала фотографию письма, отправленного главой WKF Фридриха Эксенбергера. В письме говорится, что делегации из России и Беларуси не пустят на территорию Молдовы, а это решение носит «явно выраженный политический характер».

«Важно отметить, что за месяц до мероприятия организатор чемпионата получил согласование от министерства внутренних дел и министерства иностранных дел. Вышеперечисленные ведомства получили списки участников из России и Беларуси, и никаких препятствий не возникло», — говорится в письме.

Так как представители России и Беларуси не смогли бы принять участие в соревнованиях, руководство WKF еще 21 июня, за два дня до приезда спортсменов, «приняло единогласное решение отменить чемпионат Европы по кикбоксингу среди взрослых в Кишиневе и перенести его на 2026 год».

При этом организаторы турнира не отменяли соревнования для детей до 18 лет. Эту информацию подтвердили и в министерстве внутренних дел. «После отмены соревнований среди взрослых [власти] не ограничивали доступ спортсменов к юниорскому турниру. Он проходит в обычном режиме при соблюдении всех процедур въезда для несовершеннолетних спортсменов», — уточнили в ведомстве.

Стоит также отметить, что письмо главы WKF Фридриха Эксенбергера опубликовала только Федерация кикбоксинга России в своих социальных сетях. В завершение письма WKF принесла извинения «за недостаточно тщательную проработку вопросов организации, безопасности и дипломатического сопровождения» мероприятия. При этом Всемирная федерация кикбоксинга не сообщала об отмене соревнований ни на сайте, ни в социальных сетях.

Мэрия тут ни при чем?

Замглавы управления образования, молодежи и спорта Кишинева Андрей Павалой на пресс-конференции 23 июня заявил, что мэрия столицы «не является организатором чемпионата». «У нас есть только программа софинансирования. Представители соответствующей Федерации подали заявку, и комиссия признала ее соответствующей условиям для получения поддержки. (…) Мы выступаем лишь как партнеры мероприятия», — пояснил он.

Председатель спортивного клуба «Гаруда» Рустам Алимов выразил недоумение в связи с критикой в адрес организаторов. «Не понимаю, как можно обвинять людей, которые делают полезное дело. Мы не вредим государству, а продвигаем спортивную культуру и представляем Молдову как гостеприимную страну. (…) Я не хочу никого обвинять, но политическое вмешательство в спорт — это прискорбно», — заявил он.

Алимов также подчеркнул, что молдавская сторона не занималась регистрацией участников. «Регистрацией занимался центральный офис WKF в Вене. Мы никого не отбирали и не решали, кого приглашать. Существуют четкие международные правила, которые устанавливает не наша сторона, а сама Федерация. Наша задача — обеспечить качественную техническую организацию турнира», — подчеркнул Рустам Алимов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.