Максим Андреев, NewsMaker

Нацбанк оштрафовал на 100 тыс. леев бывшее руководство Banca de Еconomii и UNIBANK


Исполнительный комитет Нацбанка Молдовы оштрафовал на максимально возможную по закону сумму — 100,2 тыс. леев — бывших членов Админсовета и исполнительного органа Banca de Еconomii и UNIBANK, сообщает пресс-служба НБМ.

Руководство двух из трех ликвидируемых банков было оштрафовано за нарушение закона «О финансовых учреждениях» и положений нормативных актов Нацбанка. В частности, в НБМ отметили, что банк участвовал в особо рискованных операциях. Кроме того, руководство этих коммерческих банков не соблюдало ограничения и требования по концентрации рисков банков, манипулировало данными о некоторых операциях, которые проходили через банковские счета, чтобы скрыть реальное положение дел, а также предоставляло Нацбанку ложную финансовую отчетность.

newsmaker.md/rus/novosti/falshivye-aktsionery-i-nastoyashchiy-milliard-kak-gde-i-kem-prinimalos-reshenie-o-23087

Нацбанк не назвал имена оштрафованных. Однако известно, что в ноябре 2014 года председателем правления Bаncа de Economii был нынешний мэр Оргеева Илан Шор (находится под арестом по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах — NM), его заместителем был экс-глава СИБа Иван Урсу. Также в админсовете банка состояли представитель минфина Елена Матвееева, нынешний вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык и юрист Товарной биржи Станислав Будза. В исполнительном органе Bаncа de Economii числились Виорел Бырка (возглавлял банк с июня 2014 по май 2015), Корина Бурлаку, Сергей Сахановский и Дмитрий Предиус. 

Позже в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в НБМ, что среди оштрафованных нет Елены Матвеевой и Октавиана Калмыка. 

Как следует из пресс-релиза Нацбанка, в НБМ не исключают, что в отношении руководства обоих банков могут быть приняты и другие меры наказания, в том числе уголовного, если будет доказано, что они совершили преступления. 

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Скриншот

«Мы не будем финансировать репрессивные бюджеты»: Киверь рассказал, как будет работать Фонд конвергенции для Приднестровья

Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь рассказал, как будет работать Фонд конвергенции, в который будут направлять средства, полученные от уплаты НДС и акцизов предпринимателями с Левого берега Днестра. По его словам, деньги не будут перечислять в бюджет непризнанных приднестровских властей, а направят напрямую на поддержку жителей региона и инфраструктурные проекты.

В эфире передачи «Территория свободы» на Realitatea.md Киверь пояснил, что НДС и акцизы, которые платят предприниматели с Левого берега Днестра, поступают в государственный бюджет Молдовы. Для распределения этих средств планируют создать специальный совет.

«Создадут совет, который будет перераспределять эти деньги в разные государственные фонды. При разработке бюджета на 2027 год эти средства будут учитывать. Впоследствии они также поступят к нашим гражданам на левобережье», — сказал вице-премьер.

При этом Киверь подчеркнул, что средства фонда не будут перечислять непосредственно в бюджет приднестровского региона.

«В Тирасполе очень часто спрашивают: «Когда вы вернете деньги в наш бюджет?» Мы не вернем деньги в ваш бюджет. Мы перераспределим их и направим напрямую нашим гражданам. Мы не будем финансировать репрессивные бюджеты так называемых институтов власти, которые не уважают права и свободы человека», — отметил вице-премьер.

По словам вице-премьера, средства также планируют направлять на инфраструктурные проекты на Левом берегу Днестра. В частности, на последних переговорах Кишинев предложил реализовать два проекта в Бендерах.

Один из них предусматривает переоборудование принадлежащего агентству Moldsilva пятиэтажного здания под Центр семейных врачей и Центр социальной помощи.

Второе предложение касается строительства очистных сооружений в Бендерах. Киверь отметил, что это дорогостоящий проект, для реализации которого потребуется поддержка партнеров.

«Если мы сможем это осуществить, это будут хорошие примеры того, как фонд работает на благо жителей левобережья», — добавил вице-премьер.

Ранее 18 сентября Валериу Киверь сообщил, что в первом полугодии 2026 года Фонд конвергенции, созданный Кишиневом для финансирования проектов в Приднестровье и инициатив по сближению двух берегов Днестра, получил более 218 млн леев, хотя механизм еще даже не заработал. Вице-премьер по реинтеграции напомнил, что главная цель фонда — поддержка граждан Молдовы, которые живут на Левом берегу и постепенное сокращение различий в доступе к социальным услугам и возможностям.

Напомним, в конце февраля 2026 года группа депутатов от PAS во главе с Раду Марианом подготовила законопроект, предусматривающий создание фонда и отмену налоговых послаблений на импорт для Приднестровья. 30 апреля законопроект одобрил парламент. 

В фонд, по замыслу центральных властей, должны поступать в том числе деньги от налогов на импорт товаров в Приднестровье, льготы по которым отменили. Фонд также пообещали пополнять за счет денег от внешних партнеров.

Тирасполь создание Фонда конвергенции раскритиковал, назвал отмену Кишиневом налоговых льгот «поборами» и потребовал вернуть Тирасполю $28 млн, которые Приднестровье уже перечислило в молдавский бюджет в виде таможенных пошлин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: