agora.md

Нацбанк оштрафовал одного из крупнейших акционеров Victoriabank на 1 млн леев


Исполнительный комитет Национального банка Молдовы 14 марта оштрафовал на один миллион леев одного из акционеров Victoriabank, который прямо и косвенно владеет значительной долей акций банка. О каком акционере идет речь, в пресс-релизе Нацбанка не сообщается.

Решение о назначении штрафа было принято в связи с несоблюдением требований закона о финансовых учреждениях. Как следует из сообщения НБМ, акционер не предоставил регулятору необходимую информацию и документы для надзора и оценки качества акционеров Victoriabank.

Указанная сумма штрафа будет выплачена в госбюджет.

Отметим, что крупнейший акционер Victoriabank — глава российской страховой компании «Арсеналъ» и член админсовета банка Сергей Лобанов. Ему принадлежат 39,2% банковских акций. Владеет он этим пакетом, используя кипрский офшор Insidown LTD.

newsmaker.md/rus/novosti/podelnaya-uchast-kak-ustroen-biznes-krupneyshego-aktsionera-victoriabank-rassledov-26500

Два других крупных акционера Victoriabank— Европейский банк реконструкции и развития (через VB Investment Holding B.V. владеет 27,56% акций банка) и основатель банка Виктор Цуркан (вместе с Галиной Пройдисвет владеет 24,26%).

Напомним, что в конце июля прошлого года проводились обыски в офисах компании «Арсеналъ» и квартире Лобанова, которого российские следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию. Лобанов, как писал «Коммерсантъ», работал с серьезными партнерами. Среди них нашлись крупные российские и молдавские бизнесмены, в том числе Владимир Плахотнюк.

В то же время реальная роль Сергея Лобанова в молдавском бизнесе остается неясной. По версии «Новой газеты», речь идет о совместных проектах с Иланом Шором, имеющих ту или иную связь с таможенным бизнесом, в том числе по проектам перевозок, поставок в Россию молдавских товаров и организации магазинов duty free на автомобильных пропускных пунктах через границу.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Максим Андреев / NewsMaker

Штраф и до 6 лет тюрьмы: в Молдове могут ужесточить наказание за нападки на журналистов

В Молдове предлагают ужесточить наказание за нападки на журналистов. С такой инициативой выступили депутаты партии «Действие и солидарность» (PAS) Лилиана Николаеску-Онофрей и Игорь Кирияк.

Депутаты предложили внести изменения в статью Уголовного кодекса, касающуюся умышленного воспрепятствования работе СМИ. Если журналиста попытаются запугать, применят силу, повредят его технику или заберут материалы, за это может грозить штраф до 42,5 тыс., до 200 часов общественных работ или до трех лет тюрьмы. Более строгое наказание предусмотрено, если такие действия совершила группа лиц, с использованием служебного положения, во время публичных мероприятий или с целью выяснить источник информации журналиста.

Если журналисту угрожают убийством или причинением вреда его здоровью, за это может грозить от трех до шести лет тюрьмы, штраф до 75 тыс. леев и лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Кроме того, в Кодекс о правонарушениях хотят добавить новую статью о вмешательстве в работу СМИ. Если действия не носят уголовный характер, но мешают журналисты свободно выполнять свои обязанности, может грозить штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. леев.

Поправки одобрила парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитетам. Теперь документ должны рассмотреть на пленарном заседании парламента.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: