Национальный банк Молдовы передал Антикоррупционной прокуратуре итоговый вариант второго доклада американских агентств Kroll и Steptoe & Johnson о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в документе на английском языке 150 страниц.
По требованию компании Kroll глава Антикоррупционной прокуратуры подписал документ о неразглашении содержания отчета. Использовать его будут только для расследования. Прокуратура отмечает, что поручила Нацбанку перевести отчет «с сохранением всех нюансов расследования Kroll».
Также прокуратура напоминает, что с 2014 по 2015 год в связи с «кражей миллиарда» заведено 59 уголовных дел. В суд передано 10 уголовных дел против 17 физических и четырех юридических лиц. Пять человек были осуждены. С 2016 по 2017 год завели еще 48 уголовных дел о нанесении ущерба Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank на общую сумму 1,6 млрд леев. В суд передано три дела, 17 человек осуждены.
НБМ получил отчет Kroll и Steptoe & Johnson в начале марта.
Напомним, краткое содержание второго доклада американского агентства Kroll о расследовании было опубликовано на сайте НБМ 21 декабря 2017. В нем сообщается, как были украдены деньги, указаны страны, в которых они оказались, раскрыта связь компаний «группы Шора» с акционерами Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и механизмы отмывания денег.
