Нацбанк (НБМ) заблокировал акции четырех акционеров Moldova-Agroindbank (MAIB),  владеющих в совокупности 3,52% акций банка, из-за «согласованных действий». Решение принято 23 декабря исполнительным комитетом НБМ в отношении британских Money@Box Ltd (0,95%), Nestol Limited (0,98%), Business Worldwide Alliance Financial Services Ltd (0,98%) и Advanced Asset Protection (0,61%). До 23 марта эти акционеры MAIB должны продать свои акции, говорится в сообщении для прессы Нацбанка.

Четыре британские компании стали акционерами банка в апреле 2015 года, выкупив  том числе и часть акций банка, находящихся в казначействе около семи лет (казначейские акции — собственность эмитента, не обладают правом голоса, не участвуют в распределении дивидендов, могут быть аннулированы с соответствующим уменьшением уставного капитала).

Тогда, напомним, Moldova Agroindbank продал 6,2% казначейских акций, получив за них порядка 86 млн леев. Акции были выкуплены менее чем за две недели, при этом Фондовая биржа тогда не функционировала. На продажу акции выставили накануне годового собрания акционеров, на котором планировалось избрание нового руководства банка.

По данным Нацбанка, все четыре компании действовали сообща, не получив на то соответствующее разрешение. Напомним, акционеры, желающие приобрести более 1% акций должны получить на это разрешение  регулятора. НБМ выносит решение после получения пакета документов, в том числе с именем конечного владельца акций и источником средств для покупки акций. 

В связи с несоблюдением законодательных норм Нацбанк с 23 декабря приостановил право голоса этих четырех акционеров. Они не могут созывать и проводить общее собрание акционеров, вносить вопросы в повестку дня, выдвигать кандидатов в члены совета общества, исполнительного органа и ревизионной комиссии, получать дивиденды.

Четыре британские компании в течение трех месяцев должны продать свои акции.

Согласно информации, размещенной на сайте MAIB, руководителями трех из четырех британских компаний являются граждане Украины, четвертой компанией (Nestol Limited) управляет гражданин Румынии. 

Основными акционерами Moldova Agroindbank являются его экс-президент Наталья Врабие и члены ее семьи (владеют в совокупности 7,49% акций). Акционерами банка также являются гендиректор холдинга AMG Николай Черный (4,41%), глава Еврейского конгресса Молдовы Эммануил Гриншпун (4,48%), основатель MAIB Григоре Фуртунэ (вместе с членами семьи владеет 3,59% акций), директор Autoforta и Autospace (официальный дистрибьютор BMW в Молдове) и председатель админсовета MAIB Виктор Микулец (2,02%). Cреди крупных акционеров банка есть и неизвестные в стране компании, учредителями которых являются украинские, российские и американские граждане. По данным СМИ, пакет акций MAIB объемом порядка 30-40% подконтролен Вячеславу Платону. Сам Платон это опровергал.

MAIB является лидером молдавского банковского рынка. Он завершил 2015 год с активами в 18,185 млрд леев и прибылью 378,5 млн леев.